| 关于江苏悦达投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | | 委托单位：江苏悦达投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | 联系电话：010-67085873 | | | | | | | | | | | | | 附表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关于江苏悦达投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位： | | 万元 | | | | | | | | | | | | | 占用方与上 | | | | 上 ...

关于江苏悦达投资股份公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜特审 2025T00110 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 Li lr> II:! It'! Ir. 巨 ftiE h기" 部门依法审批 准予执行注册会计师法定业务的 IB 凭证。 回 2 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的， :;. 向勺 , l ， 应当向财政部门申请换发。 ( 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 涂改 、 出 रूनि - ，出借转让 。 租、 - 政部门 交回《会计师事务所执业证书》 。 令. ·· · ·· >>• ，， (,' : 、 }牛特殊普通合伙 组织形式 , . ' ,. f , '.' ... "…… I "~ 卢' . 七 . - (. ,.''.'' , I r•.( ; I"• 气 H K — 兰 tc 言 尸3i i1 t, ' . 7 gt ald l 兰青 £2 注册会计师工作单位 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025-009 号 重要内容提示: ●公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.05 元 （含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 ●2024 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 润。本次利润分配方案如下： 年12 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2025-013 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 16 日 投票时间为：2025 年 5 月 15 日 15：00 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 A 股股东 ? 股东大会召开日期：2025年5月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－010 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更加客观、公正地反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2024 年度 计提资产减值准备，相关情况如下： 一、计提资产减值准备概述 公司对 2024 年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试， 认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，拟对应收 账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、在建工程计提减 值准备。 二、计提资产减值准备情况 | 资产类别 | 计提减值准备金额（元） | 占 2024 年度归属于上市公司 股东净利润比例(%) | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 1,127,438.21 | 4.14 | | 其他应收款 | 591,997.56 | 2.17 | | 长期应收款 | 21,763.52 | 0.08 | | 存货 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025-008 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 为满足经营所需，公司预计了 2025 年度公司日常关联交易，主 要包括江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司（以下简 称"悦达南方公司"）及其子公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴 卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称 "悦达起亚公司"）销售轮毂，江苏悦达长久物流有限公司（以下简 称"悦达长久公司"）向江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称"悦 达摩比斯公司"）提供运输服务，悦达长久公司向江苏润阳新能源科 技股份有限公司（以下简称"润阳新能源公司"）及其子公司提供运 输服务，日常关联交易相关情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2025-013 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－015 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司总部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届监 事会第二次会议。本次会议由监事会主席符贵兴先生主持，应当出席 会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席的监事 0 人），缺席会议的监事 0 人，董 事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下 决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》的各项规定； （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－014 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司总 部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届董事会第四次会议。 本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实 际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 1 人，因公出差， 独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决；以通讯表决方式出席 的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会 议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度经营层工作报告》 同意 12 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025-009 号 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.05 元 （含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●2024 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 ...