江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 卢新国） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规相关要求，勤勉尽职地履行了独立董事的 各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢新国，曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理 学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江 苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学 教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科技大学 硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学 会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审 专家库成员等。自 2024 年 12 月至今，本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、 ...

江苏悦达投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证 券部具体负责公司内幕信息管理的日常工作。 第四条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下统称"相关主体"）发生可能对公司股票及其衍生品种市场 价格产生重大影响的内幕信息时，应及时告知相关主体负责人，由相关主体负责 人向公司董事会秘书报告，并由董事会秘书组织实施相关工作。相关主体应积极 配合公司履行信息披露义务及内幕信息管理相关工作开展。 第五条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第 ...

江苏悦达投资股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时， 促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信 息披露义务人"，是指公司及其董事，监事，高级管理人员，股东，实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第三条 公司信息披露管理制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门、各控股子公司的主要负责人和参股公 ...

江苏悦达投资股份有限公司 蒋书运，现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。 兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中 国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校 制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业 委员会理事等。自 2024 年 12 月至今，本人担任公司第十二 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，诚信、勤勉、尽职地履行了 独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股 东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： （独立董事 蒋书运） 一、独立董事基本情况 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 会议名称 ...

公司各位独立董事能够严格遵守《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估,各位独立 董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 江苏悦达投资 农公司董事会 2025年3月27日 江苏悦达投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据独立董事提交的《关于 2024年度独立性情况的自 查报告》,公司董事会对蔡柏良先生、蒋书运先生、卢新国先 生、张久俊先生四位独立董事的独立性情况进行了评估,并 出具如下意见: ...

江苏悦达投资股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | 党组织 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第十章 | 通知与公告 48 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十二章 | 修改章程 53 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份有限 公司（集团）与江苏悦达集团有限公司下属汽车总厂、石油化工 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达智能农业装备有限公司 拟签署部分房屋及土地征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为进一步盘活江苏悦达智能农业装备有限公司 （以下简称"悦达智能农装公司"）存量资产，推动企业转型发展， 悦达智能农装公司拟与盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区管 理办公室（以下简称"新能源汽车产业园区办公室"）签署《国有土 地征收补偿协议》，房屋及土地补偿总价约 1.23 亿元。 本次交易不构成关联交易。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－011 号 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。鉴于公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易无需提 交股东大会审议。 一、交易概述 悦达智能农装公司拟与新能源汽车产业园区办公室签署《国有土 地征收补偿协议》，被征收土地面积为 61,616.59 平方米，被征收地 面厂房面积为 18,644 ...

公司代码：600805 公司简称：悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏悦达投资股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2. 成立日期:2013年11月28日 3. 组织形式:特殊普通合伙 4. 注册地址: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101 for 5.2024年度末合伙人数量为102人,注册会计师人数为 442人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 330人 公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求,公司对中喜会计师事务所(特殊 普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情 况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 1. 机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 经公司评估和审查后,认为中喜会计师事务所具有从事 证券相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求,其近一 年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反 映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职 责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等规定,本着对公司全体 股东和董事会负责的精神,勤勉尽责,积极开展工作,认真 履行了职责。 现对 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由蔡柏良先生、卢新国先生和李 小虎先生组成,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡柏良先生担任。审计委员会成员均具有胜任审计 委员会委员的专业知识和工作经验。 二、会议召开情况 三、履行职责的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机 构苏亚金诚会计师事务所执行 2023 年度财务报表审计工作 及内控审计工作情况进行了监督评价,认为苏亚金诚会计师 事务所提供了较好的审计服务,具有很好的独立性和专业性, 审计成果客观公正,能够实事求是地发表意见。 (二)指导内部审计工作 2024年,审计委员会共召开了5次会议,全体委员均 ...