证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－002 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 1 月 19 日以通讯表 决方式召开第十二届董事会第三次会议。本次会议由董事张乃文先生 主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中： 委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议 的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨 关联交易的议案》 为支持本公司控股子公司东台市东悦新能源科技有限公司建设 100MW/200MWh 共享储能电站项目，本公司全资子公司江苏悦达储能 科技有限公司与悦达资本（香港）有限公司共同对东台市东悦新能源 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－053 号 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 22 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第二次会议。本次会议由董事长张乃文 先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏悦达投资股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任王圣杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 聘任柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-050 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为支持盐城悦祥新能源发展有限公司（以下简称"悦祥新能源 公司"）建设 70MW 渔光互补项目，加快转型升级步伐，本公司全资子 公司江苏悦达低碳科技发展有限公司（以下简称"悦达低碳公司"） 与江苏悦达创业投资有限公司（以下简称"悦达创投公司"）对悦祥 新能源公司增资 5,000 万元。 悦达创投公司为本公司控股股东间接控制的子公司，因此与该 关联人共同增资属于关联人共同投资，构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 除已经股东大会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止， 过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易 类别下标的相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-052 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司子公 司盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称"悦达戴卡公司"） 向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称"悦达起亚公司"）销售轮 毂，日常关联交易相关情况如下： （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 12 月 20 日，公司召开第十二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事张乃文、徐 海宁、李小虎、曾玮审议时回避了表决，其余非关联董事审议通过该 议案。 2.2024 年 12 月 20 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第七 次会议，审议通过了《关于新增日常关 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－048 号 选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生 为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 董事会各专门委员会委员名单如下： 1.战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其 中张乃文先生为主任委员。 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先 生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其 中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席 会议的董事 0 人，符合有关法律、 ...

关于盐城悦祥新能源发展有限公司投资建设 70MW 渔光互补项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-051 号 江苏悦达投资股份有限公司 重要内容提示: 为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控 股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司（以下简称"悦祥新能源公 司"），拟于盐城响水县投资建设渔光互补项目，装机总容量约 70MW， 总投资金额约 2.72 亿元。项目自筹资金比例 20%，银行融资 80%。 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 本项目已入选 2024 年上半年光伏发电市场化并网项目名单， 已经国资部门审核。 一、项目投资概述 （一）悦祥新能源公司投资建设的渔光互补项目，装机总容量约 70MW，总投资金额约 2.72 亿元。 （二）本次项目投资已经公司第十二届董事会第一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。本项目已入选 2024 年上半年光伏发电 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－049 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开第十二届监事会第一次会议。本次 会议由监事符贵兴先生主持，应当出席会议的监事 5 人，实际出席会 议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席的 监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事签字确认的监事会决议 2 附：简历 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 12 月 20 日 1 报备文件 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举符贵兴先生为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会 任期一致。 同意 5 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年11月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-047 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 恢复表决权的优先股股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,364,128 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 328,364,128 | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.5905 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： | | | ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 15:00 至 2024 年 12 月 17 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 二、审议《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司 增资暨关联交易的议案》 三、审议《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》 四、审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 五、审议《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 六、审议《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议 案》 七、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 八、统计现场表决票和网络表决票 九、宣读表决结果 十、律师宣读法律意见书 2 十一、主持人宣读本次股东大会决议 1 议案一 关于公司独立董事津贴的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运 ...