江苏悦达投资股份有限公司 蒋书运，现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。 兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中 国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校 制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业 委员会理事等。自 2024 年 12 月至今，本人担任公司第十二 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，诚信、勤勉、尽职地履行了 独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股 东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： （独立董事 蒋书运） 一、独立董事基本情况 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 会议名称 ...

公司各位独立董事能够严格遵守《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估,各位独立 董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 江苏悦达投资 农公司董事会 2025年3月27日 江苏悦达投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据独立董事提交的《关于 2024年度独立性情况的自 查报告》,公司董事会对蔡柏良先生、蒋书运先生、卢新国先 生、张久俊先生四位独立董事的独立性情况进行了评估,并 出具如下意见: ...

江苏悦达投资股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | 党组织 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第十章 | 通知与公告 48 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十二章 | 修改章程 53 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份有限 公司（集团）与江苏悦达集团有限公司下属汽车总厂、石油化工 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达智能农业装备有限公司 拟签署部分房屋及土地征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为进一步盘活江苏悦达智能农业装备有限公司 （以下简称"悦达智能农装公司"）存量资产，推动企业转型发展， 悦达智能农装公司拟与盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区管 理办公室（以下简称"新能源汽车产业园区办公室"）签署《国有土 地征收补偿协议》，房屋及土地补偿总价约 1.23 亿元。 本次交易不构成关联交易。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－011 号 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。鉴于公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易无需提 交股东大会审议。 一、交易概述 悦达智能农装公司拟与新能源汽车产业园区办公室签署《国有土 地征收补偿协议》，被征收土地面积为 61,616.59 平方米，被征收地 面厂房面积为 18,644 ...

公司代码：600805 公司简称：悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏悦达投资股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2. 成立日期:2013年11月28日 3. 组织形式:特殊普通合伙 4. 注册地址: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101 for 5.2024年度末合伙人数量为102人,注册会计师人数为 442人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 330人 公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求,公司对中喜会计师事务所(特殊 普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情 况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 1. 机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 经公司评估和审查后,认为中喜会计师事务所具有从事 证券相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求,其近一 年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反 映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职 责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等规定,本着对公司全体 股东和董事会负责的精神,勤勉尽责,积极开展工作,认真 履行了职责。 现对 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由蔡柏良先生、卢新国先生和李 小虎先生组成,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡柏良先生担任。审计委员会成员均具有胜任审计 委员会委员的专业知识和工作经验。 二、会议召开情况 三、履行职责的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机 构苏亚金诚会计师事务所执行 2023 年度财务报表审计工作 及内控审计工作情况进行了监督评价,认为苏亚金诚会计师 事务所提供了较好的审计服务,具有很好的独立性和专业性, 审计成果客观公正,能够实事求是地发表意见。 (二)指导内部审计工作 2024年,审计委员会共召开了5次会议,全体委员均 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－016 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2025 年 3 月，江苏悦达棉纺有限公司获得政 府补助 468 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》 的相关规定，上述 468 万元补助属于与收益相关的政府补助，预计影 响上市公司 2025 年度收益 468 万元，具体会计处理及其对公司相关 财务数据的影响以年度审计结果为准。 一、获得补助的基本情况 上述 468 万元补助计入 2025 年度的其他收益，确认为当期损益，预 计影响上市公司 2025 年度收益 468 万元。以上数据未经审计，具体 会计处理及其对公司相关财务数据的影响以年度审计结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 2025年3月，江苏悦达棉纺有限公司收到政府补助468万元，已达 到公司最近一期经审计的归属 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中喜特审 2025T00107 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于江苏悦达投资股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 中喜特审 2025T00107 号 江苏悦达投资股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简 称悦达投资)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负 债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有 者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年3月27日出具 了中喜财审2025S00727号无保留意见的审计报告。 参照 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－007 号 ●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 名 2024 年度末注册会计师人数：442 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 330 名 2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：30,969.24 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：40 家，主要行业为制造业（ ...