证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－034 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开第十二届监事会第五次会议。本次 会议由监事会主席符贵兴先生主持，应当出席会议的监事 5 人，实际 出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式 出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》 公司拟订的 2025 年度三季度利润分配方案符合公司实际经营情 况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合 股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求， 不存在损害公司股东 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－033 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第八次会议。本次会议由董事长张乃文 先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席 会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 （三）审议通过《关于悦达融资租赁有限公司未分配利润转增注 册资本暨关联交易的议案》 为满足悦达融资租赁有限公司注册资本金符合国家金融监管机 构合规性要求，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，切实有效推 动业务结构转型， ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025-032 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2025 年三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司 2025 年三季度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●2025年三季度利润分配方案无需提交公司股东大会审议批准。 一、2025 年三季度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 根据公司2025年第三季度报告（未经审计），截至2025年9月30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,421,707,701.23 元。经公司第十二届董事会第八次会议审议，公 ...

格隆汇10月24日｜悦达投资公告，公司拟与华润电力新能源投资有限公司、江苏黄海金融控股集团有限 公司、江苏欣昊智能装备有限公司及远景能源有限公司合资成立华润悦海，其中悦达投资持股20%，认 缴出资2.0亿元。同时拟与华润电力、江苏长风海洋装备制造有限公司及远景能源合资成立华润悦电， 其中，悦达投资持股30%，认缴出资3.9亿元。公司于2025年10月24日召开第十二届董事会第八次会 议，审议通过了《关于与华润电力新能源投资有限公司等公司共同设立风电项目公司的议案》。本次对 外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需国资部门审核批准。 ...

Core Viewpoint - The company, Yueda Investment, has announced joint ventures with several partners to invest in offshore wind power projects, which will enhance its strategic transformation and market position in the renewable energy sector [1] Group 1: Joint Ventures and Investments - Yueda Investment has formed a joint venture named Huaren Yuhai with China Resources Power, Huanghai Jinkong, Xinhao Equipment, and Vestas to invest in the Xiangshui 308MW offshore wind power project, holding a 20% stake with a capital contribution of 200 million yuan [1] - The company has also established another joint venture called Huaren Yudian with China Resources Power, Changfeng Equipment, and Vestas to invest in the Sheyang 407MW offshore wind power project, holding a 30% stake with a capital contribution of 390 million yuan [1] Group 2: Strategic Implications - These investments are expected to accelerate the company's strategic transformation and increase its installed capacity and market position in the renewable energy sector [1]

江苏悦达投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 江苏悦达投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600805 证券简称：悦达投资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 789,194,156.46 | 22.97 | 2 ...

Core Viewpoint - Yueda Investment (600805) reported significant growth in net profit and revenue for Q3 2025, driven by increased project completions in the new energy sector and additional income from land storage and factory demolition compensation [1] Financial Performance - Q3 2025 revenue reached 789 million yuan, representing a year-on-year increase of 22.97% [1] - Q3 2025 net profit was 61.52 million yuan, showing a substantial year-on-year growth of 333.60% [1] - For the first three quarters of 2025, total revenue was 2.147 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 9.90% [1] - Net profit for the first three quarters was 75.55 million yuan, which is a year-on-year increase of 200.05% [1] Key Drivers - The increase in revenue and net profit is attributed to the rise in the number of completed and connected projects in the new energy sector [1] - Additional income from joint ventures related to land storage and factory demolition compensation also contributed to the financial performance [1]

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 789 million yuan, representing a year-on-year increase of 22.97% [1] - The net profit for the third quarter was 61.52 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 333.60% [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 2.147 billion yuan, which is a year-on-year decline of 9.90% [1] - The net profit for the first three quarters was 75.55 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 200.05% [1]

Market Overview - On October 20, the comprehensive sector rose by 0.26% compared to the previous trading day, with the Shanghai Sanmao leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Stock Performance - Shanghai Sanmao (600689) closed at 14.26, with a gain of 4.93% and a trading volume of 71,200 shares, amounting to a turnover of 100 million yuan [1] - Yuegui Co. (000833) closed at 14.86, up 3.55%, with a trading volume of 638,100 shares and a turnover of 951 million yuan [1] - Nanjing Public Utilities (000421) closed at 6.90, gaining 3.45%, with a trading volume of 446,400 shares and a turnover of 30.4 million yuan [1] - Other notable stocks include Sanmu Group (000632) with a 2.05% increase, Ningbo United (600051) up 1.82%, and Tianchen Co. (600620) up 1.80% [1] Capital Flow - The comprehensive sector experienced a net outflow of 88.57 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 103 million yuan [2] - The net outflow from speculative funds was 14.76 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Yuegui Co. (000833) had a main fund net outflow of 59.84 million yuan, with retail investors contributing a net inflow of 44.73 million yuan [3] - Nanjing Public Utilities (000421) saw a net inflow of 24.57 million yuan from main funds, while retail investors had a net outflow of 30.74 million yuan [3] - Tianchen Co. (600620) experienced a net outflow of 3.75 million yuan from main funds, but retail investors contributed a net inflow of 4.89 million yuan [3]

江苏悦达投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:00 网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 28 日 15:00 至 2025 年 10 月 29 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 五、宣读表决结果 六、律师宣读法律意见书 一、审议公司《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》 二、审议公司《关于修改公司部分治理制度的议案》 三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 四、统计现场表决票和网络表决票 议案一 关于修改公司章程暨取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运 作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修 订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事， 并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。取消监事 会后，公司现任监事职务自然免除。具体修订内容如下： | 原章程内容 | ...