济南高新发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-047 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 汉峪金融 商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-046 济南高新发展股份有限公司 根据上述变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体 修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：中国（山东）自由贸易试 | 第五条 公司住所：中国(山东)自由贸易试 | | | 验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街 | | 验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪 | | | 广场主办公楼1701 | | 金谷A4-4号楼1101室 | | | 邮政编码：250102 | | 邮政编码：250101 | 公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大 会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核 准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站予以披露。 特此公告。 济南高新发展股份有限公司 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-044 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十六次临时会议于2024年10月30日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年10月28日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于审议公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》； 因经营需要，公司拟将注册地址由"中国（山东）自由贸易试验区济南片区 舜华街道龙奥北 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-043 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股 股东，现将有关情况说明如下： 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 26 日披露的《股票交易异常波动公告》。2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日连续两个交易日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，再次触发股 票交易异常波动的情形。自 2024 年 10 月 23 日以来，公司股票收盘价格涨幅偏离值 累计达到 53.20%，累计换手率为 86.16%，均显著高于公司前期水平。公司股票短期 波动幅度较大，可能存在非理性炒作风险，目前公司生产经营及外部环境未发生重 大变化，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票外，截至本公告披露日，不存 ...

特此函告。 (以下无正文) 关于股票交易异常波动相关事项 核实情况的函 济南高新发展股份有限公司: 你司股票于 2024年 10月 28 日、10月 29 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引要求, 经我司及一致行动人、实际控制人认真核实,除了前期你司已 按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,我 司及一致行动人、实际控制人不存在影响你司股票交易异常波 动的其他重大事项,也不存在应披露而未披露涉及你司的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖你司股票的情况。 如有应披露的重大事项及重大信息,我司将及时通知你司, 履行信息披露义务。 ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页 ） 济南高新城市廷 有限公司 9日 and and ...

股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司已于2024年10月26日披露了《股 票交易异常波动公告》。10月28日，公司股价再次涨停。鉴于近期公司股票价格波 动较大，现对相关风险郑重提示如下： 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-042 济南高新发展股份有限公司 （三）经营业绩风险 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,963.39万元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-3,019.24万元，业绩出现亏损。 具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《2024年半年度报告》。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，除了前期公司已按相关法律、 法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票 交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未 ...

济南高新再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为39.22%，累计换手率为52.65%。 截至9:51，该股今日成交量6780.33万股，成交金额3.27亿元，换手率8.62%。 最新A股总市值达43.97亿元，A股流通市值39.11亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出2033.62万元。 8月30日公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业总收入2.07亿元，同比下降48.33%，实现 净利润-0.30亿元，同比增长36.87%。 （数据宝）近日该股表现日期当日涨跌幅（%）换手率（%）主力资金净流入（万元）2024.10.25 9.98 11.44 4855.102024.10.24 4.58 17.81 1053.872024.10.23 10.08 14.78 -2237.322024.10.22 -2.46 10.31 -1445.932024.10.21 7.96 14.62 -4151.112024.10.18 4.63 8.93 -138.392024.10.17 -3.57 ...

你司股票于 2024 年 10月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日 连续三个交易目收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引要求, 经我司及一致行动人、实际控制人认真核实,除了前期你司已 按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,我 司及一致行动人、实际控制人不存在影响你司股票交易异常波 动的其他重大事项,也不存在应披露而未披露涉及你司的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖你司股票的情况。 如有应披露的重大事项及重大信息,我司将及时通知你司, 履行信息披露义务。 关于股票交易异常波动相关事项 核实情况的函 济南高新发展股份有限公司: 特此函告。 (以下无正文) ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页 ） 济南高新城市建 育限公司 25日 t : ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-041 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 1、经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，拟以2.44元/股向关联方济南 舜正投资有限公司发行不超过163,934,426股，募集资金总额不超过4亿元用于补充 流动资金，目前该事项正在上海 ...