济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 4 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人章程的制定及修改 21 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务和财政补贴 22 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量和技术标 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 19 日收到上海证券交易所出具的《关于受理济南高新发 展股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） 济南高新发展股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-002 【2024】21 号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司 发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法 定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 济南高新发展股份有限公司 董事会 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过 和中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 ...

济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 ...

中泰证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上交所的有关规 定，诚实守信、勤勉尽责，并严格 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见 | 释义 4 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人章程的制定及修改 21 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务和财政补贴 22 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量和技术标准 23 | | 十八、发行人募集资金的运用 23 | | 十九、发行人的业务发展目标 24 | | 二十、诉讼、仲裁与行政处罚 24 | ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-001 本次高新技术认定是对子公司技术实力及研发水平的肯定，有利 于降低其税负，对其经营发展产生积极影响。未来公司及子公司将继 续聚焦主业，强化技术创新，不断提升自身实力和核心竞争力，推动 成为"国内一流的生命健康产业卓越品质服务商"战略目标的实现。 济南高新发展股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对 山东省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克 韦生物"）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称"艾克韦医检所"） 已通过高新技术企业认定，证书编号分别为：GR202337006433、 GR202337007058，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系艾克韦生物在原证书有效期满后的 重新认定和艾克韦医检所的首次认定。根据《高新技术企业认定管理 办法》及《中华人民 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2023-078 济南高新发展股份有限公司 关于签署股权转让协议相关补充协议暨关联交易的公告 为配合上述股权过户工作，同时保障公司合法权益，济高生物、高新盛和、 济高财金与西陇科学、济南新丽景、张国宁签署《股权转让协议之补充协议》、 《股权质押协议之补充协议》、《股权质押协议》，西陇科学将持有的艾克韦生物 本次转让后剩余的 4.7801%股权全部质押给济高生物，济南新丽景、张国宁将本 次转让获得的艾克韦生物 5%、4%股权全部质押给济高生物，为原协议项下西陇 科学因业绩承诺而对济高生物、高新盛和、济高财金负有的所有债务提供质押担 保，同时，西陇科学、济南新丽景、张国宁将该部分股权对应的除收益权、处置 权（因西陇科学未达成业绩承诺补偿导致的处置除外)之外的所有权利(包括但不 限于提案权、表决权等)无条件不可撒销地委托给济高生物代为行使。 济高财金为公司控股股东实际控制的公司，为公司关联方，本次签署相关补 充协议构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易事项进行了事前审 核；本次交易已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事回避 表决，无需 ...