证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-092 神马实业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日召 开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-089）。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第十一届董事会第四十三次会议决议公告的前一个交易日 （即 2024 年 8 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司前十名股东持股情况 1 | 6 | 杨素芹 | 3,829,600 | 0.37 | | --- | --- | - ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-090 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 09 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-088 三、审议通过关于召开"神马转债"2024 年第二次债券持有人 会议的议案（详见公司临时公告：2024-091）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述第一项议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会及"神 马转债"2024 年第二次债券持有人会议审议。 十一届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 8 月 5 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事 武俊安先生以通讯方式参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 通过了如下决议： 一、审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案（详 见公司临时公告：2024-08 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-091 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于召开"神马转债"2024 年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 6、会议的债权登记日：2024 年 8 月 15 日 1、根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》(以下简称"《可转债持有人会议规则》")的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券 持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分 之一同意方为有效。 2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人具有法律约束力。 1 神马实业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-089 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 （四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可 能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：全部用于减少注册资本并依法注销 ● 回购股份价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该价格不高于公司董事 会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-087 神马实业股份有限公司 关于筹划回购公司 A 股股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体 股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司目前 正在筹划回购公司股份事项，具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 公司人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的用途 五、实施期限 三、资金来源 公司自有资金。 四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 1 公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人 民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。本次回购 股份价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股 票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。 本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过股份回购方案之 日起 12 个月内。 六、风险提示 目 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 地址：北京市海淀区北 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-086 神马实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 议案名称：关于因出售子公司股权形成关联担保的议案 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,710,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

十一届四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议于 2024 年 7 月 22 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 7 月 26 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人， 董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董 事武俊安先生以通讯方式参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人 员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议通过了如下决议： 一、审议通过关于放弃优先受让权的议案（详见公司临时公告： 2024-084）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-083 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 1 二、审议通过关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进 行现金管理的议案（详见公司临时公告：2024-085）。 表决结果：同意 9 票，反 ...

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""上市公司" "公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发行 ...