本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。 1 回售价格：100.16 元/张 回售期：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日 回售资金发放日：2025 年 6 月 9 日 回售期内"神马转债"停止转股 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.16 元人民币 /张（含当期利息） 卖出持有的" 神马转债"。截至目前，" 神马转债"的收盘价格高于本 次回售价 ...

转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次回售不具有强制性 ? 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.16 元人民币 /张（含当期利息） 卖出持有的" 神马转债"。截至目前， " 神马转债"的收盘价格高于本 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-046 次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。 1 回售价格：100.16 元/张 回售期：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 ...

以下文章来源于东方财富证券 ，作者东方财富证券 东方财富证券 . 【东方财富证券订阅号】东方财富证券股份有限公司简称东方财富证券，是综合类证券公司，系东方财 富信息股份有限公司（证券代码300059）旗下全资子公司。 上天天基金APP搜索【777】开户即可领98元券包 ，优选基金10元起投！限量发放！先到先得！ 0 1 重磅资讯 证监会副主席李明最新发声 六大要点值得关注 5月19日至20日，由深圳证券交易所主办的2025全球投资者大会在深圳举行，大会以"新质生产力： 投资中国新机遇——开放创新的深圳市场"为主题，国内外交易所、资管机构代表近400人参会，大 会多种形式展现中国资产和A股市场投资价值。 围绕着中国经济和A股投资者价值、上市公司活力以及坚持资本市场开放等焦点问题以及未来资本 市场相关政策定调，李明致辞中六大要点值得关注。 一是关于长钱长投。今年以来，社保、保险、年金等中长期资金累计净买入A股超过2000亿元，反 映出中长期资金加速流入与股市稳中有涨的良性循环正在形成。 二是关于A股上市公司。 2024年以来新上市的公司中，高新技术企业占比超过9成，A股上市公司的 科技成色和创新动能不断提升。 三 ...

Core Viewpoint - The announcement details the terms and conditions for the repurchase of "Shenma Convertible Bonds" by the company, highlighting the risks associated with the repurchase price being lower than the current market price [2][3][4]. Summary by Sections Repurchase Terms - The repurchase price for "Shenma Convertible Bonds" is set at 100.16 RMB per bond, which includes accrued interest [3][9]. - The repurchase period is from May 28, 2025, to June 4, 2025, with the payment date for repurchased funds on June 9, 2025 [3][10]. - During the repurchase period, the bonds will stop being convertible into shares [3][12]. Repurchase Rights - Bondholders have the right to sell back part or all of their unconverted bonds, and this repurchase is not mandatory [5][6]. - The accrued interest for the third year is calculated at 0.16 RMB per bond based on a nominal interest rate of 0.80% [4][9]. Repurchase Procedure - Bondholders must submit their repurchase requests through the Shanghai Stock Exchange system during the specified period [6][8]. - If a submission fails on the first day, bondholders can continue to submit requests on subsequent days within the repurchase period [7]. Trading During Repurchase Period - "Shenma Convertible Bonds" will continue to trade during the repurchase period but will not be convertible [12]. - If the total face value of the bonds falls below 30 million RMB due to the repurchase, trading will still continue until the end of the repurchase period [12]. Bondholder Meeting - The first bondholder meeting for "Shenma Convertible Bonds" in 2025 was held on May 20, 2025, with 15.98% of the total bonds represented [18]. - A resolution was passed to use part of the raised funds for new investment projects [19].

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-045 神马实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 684,989,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4796 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生委托董事王贺甫先生主 持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合 《公司法》及《公司章程》的有关 ...

关于神马实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 众天证字[2025] SHM-002号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-044 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"神马转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110093 | 神马转债 | 可转债转股停 | 2025/5/28 | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | | | | 牌 | | | | | 本次回售不具有强制性 风险提示： 投资者选择回售等同于以 100.16 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的"神 马转债"。截至目前，"神马转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款 （一）附加回售条款 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

神马实业股份有限公司 关于"神马转债" 2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 关于使用部 | | | | | | | | 分募集资金 | | | | | | | | 投入新增募 | 4,794,220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 投项目的议 | | | | | | | | 案 | | | | | | | 重要内容提示： ● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《债券持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作 出的决议， ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于神马实业股份有限公司 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：神马实业股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 5 月 20 日召开 的"神马转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规、规范性文件以及《神马实业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《神马实业股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》） 的相关规定，就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承 ...