| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 截至 2025 年 6 月 19 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资 金全部归还至募集资金专户，未超期使用，并将上述募集资金归还情况通知了保 荐机构和保荐代表人。 神马实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 26 日召开第十一 届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不 超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公 司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求 ...

神马实业股份有限公司 2024年年报监管工作函回复 信会师函字[2025]第ZB058号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants Llp 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司2024年 年度报告的信息披露监管工作函》之回复 信会师函字[20251第ZB058号 上海证券交易所上市公司管理一部: 2025年5月12日，神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份"或"公 司"）收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于神马实业股份有限 公司2024年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函《2025】0538号） (以下简称"工作函"），立信会计师事务所（特殊普通合伙）〈以下简称"立 信"）对于工作函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分析与 核查,现根据工作函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下: 在本回复中，相关简称与《神马实业股份有限公司2024年年度报告》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。财务数据均保留两位小数，若出现总 数与各分项数值之和尾数不符 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025- 051 神马实业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司2024年 年度报告的信息披露监管工作函》之回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年5月12日，神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份"或"公司"） 收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于神马实业股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2025】0538号）（以下 简称"工作函"），公司对工作函中提到的问题进行了认真分析与核查，现根据 工作函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下： 在本回复中，相关简称与《神马实业股份有限公司2024年年度报告》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。财务数据均保留两位小数，若出现总 数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 一、关于关联交易 年报显示，2024 年公司与控股股东及其关联方关联交易金额达 120.28 亿元， 其中，关联采购 98.37 亿元，同比增长 36 ...

Group 1 - The Henan provincial government has issued guidelines to promote high-quality investment attraction, emphasizing the transformation of urban investment companies into industrial investment companies and encouraging mergers [1] - The guidelines support provincial and municipal industrial investment companies to establish offshore investment companies and strengthen capital services [1] - There is encouragement for state-owned enterprises and investment funds to collaborate with financial institutions for project financing and to issue domestic and foreign bonds for capital injection [1] Group 2 - Henan province plans to issue a total of 165.73 billion yuan in local bonds for urban development, shantytown renovation, and other projects [3] - The bonds will include general bonds for education and water conservancy projects, as well as special bonds for social undertakings [3] - The issuance is scheduled for June 24, with the bonds set to start accruing interest on June 25 [3] Group 3 - Zhengzhou city has introduced policies to accelerate the development of technology finance, including support for issuing technology innovation bonds [4] - The policies aim to enhance financing channels for technology sectors and encourage local enterprises to apply for provincial bond issuance incentives [4] Group 4 - Shandong, Xinjiang, and Guizhou provinces are planning to issue "special" new special bonds totaling approximately 40.2 billion yuan for various government investment projects [6] - The bonds will have different terms, with Shandong issuing 119.98 billion yuan over 15 years, Xinjiang issuing 135.4 billion yuan and 143 billion yuan over 20 and 30 years respectively, and Guizhou issuing 4 billion yuan over 30 years [6] Group 5 - Shima shares plans to issue up to 1 billion yuan in convertible corporate bonds, with proceeds aimed at repaying company debts [7] - Muyuan Foods has submitted a registration for a 5 billion yuan corporate bond issuance, also intended for debt repayment [8] - The Zhumadian Huanghe Information Industry Investment Company is set to issue 700 million yuan in corporate bonds [9] Group 6 - The first batch of private venture capital institutions has successfully issued technology innovation bonds, with Jiangsu Yida issuing 150 million yuan and Shenzhen Dongfang Fuhai issuing 400 million yuan [10][11] - The Ministry of Finance plans to issue 170 billion yuan in book-entry interest-bearing government bonds with a coupon rate of 1.43% [12] Group 7 - The market has seen a net financing decrease in urban investment bonds, with a reported net financing of -39.7 billion yuan in the first five months of the year [18] - The total issuance of technology innovation bonds has reached 738.5 billion yuan, with significant growth in non-financial industry issuances [19]

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-050 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 （星期五） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 13 日 （星期五） 至 6 月 19 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 20 日 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-050 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 13 日 （星期五） 至 6 月 19 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 20 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 （星期五） 16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-050 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 13 日 （星期五） 至 6 月 19 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 20 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。截止 2025 年 6 月 4 日，本次回售申报期已结束。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。 1 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规 ...

Core Viewpoint - The company announces the second reminder regarding the optional redemption of "Shenma Convertible Bonds" (code: 110093), highlighting that the closing price of the bonds is higher than the redemption price, which may lead to losses for investors choosing to redeem [1][3]. Summary by Sections Redemption Terms - The "Shenma Convertible Bonds" include an additional redemption clause, allowing bondholders to redeem their bonds at face value plus accrued interest if there are significant changes in the use of raised funds compared to the commitments in the prospectus [2]. - The accrued interest calculation formula is provided, detailing the components involved in determining the interest amount [2]. Redemption Price and Period - The redemption price is set at 100.16 CNY per bond, which includes accrued interest [3]. - The redemption period is from May 28, 2025, to June 4, 2025, with the payment date for redeemed funds on June 9, 2025 [3][4]. - During the redemption period, the "Shenma Convertible Bonds" will stop converting into shares but will continue to trade [4]. Redemption Process - Bondholders can choose to redeem part or all of their unconverted bonds, and the redemption is not mandatory [4]. - The redemption application must be submitted through the Shanghai Stock Exchange system during the specified period, and once confirmed, cannot be revoked [4]. - If the total face value of the bonds falls below 30 million CNY due to redemptions, the bonds will still continue to trade until the end of the redemption period [5].