目 录 1、 专项审计报告 关于神马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 中国平煤神马集团 | | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 3,570.35 | 7,112.52 | 0 | 10,437.14 | 245.74 | 销售商品 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 尼龙科技有限公司 | | 的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 中国平煤神马控股 集团有限公司 | | 控股股东 | 应收账款 | 10,408.24 | 113,983.94 | 0 | 115,119.45 | 9,272.73 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 中平贸易株式会社 | | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 145.2 | 1,291.52 | 0 | 1,365.04 | 71.68 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 中平能化集团天工 | | 的附属企业 控股股东、 | | | | | | | | 经营性 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-014 神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 30,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 35,000 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：平煤神马融资租赁有限公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）全资子公司平煤神 马融资租赁有限公司（简称融资租赁公司）为满足经营资金需求，拟 通过应收租金质押/转让方式（包含但不限于）向中信银行申请银行 借款敞口 30,000 万元人民币，期限为 3 年，公司拟为融资租赁公司 本次贷款 30,000 万元提供连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司第十一届董事会 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-016 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任 公司下属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马氢化学有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 12,600 万元 人民币，累计为其担保数量为 111,514.49 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马尼龙 化工有限公司（简称尼龙化工公司）61.79%的股权，为其控股方；金 1 石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有尼龙化工公司 15.66% 的股权，农 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-018 神马实业股份有限公司 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南首恒新材料有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,900 万元 人民币，累计为其担保数量为 45,212.53 万元人民币 ● 本次是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南首恒新材 料有限公司（以下简称首恒新材料）49%的股权，为其参股方；河南 平煤神马首山碳材料有限公司（简称首山碳材料）持有首恒新材料 51%的股权，为其控股方。 1 首恒新材料为满足经营资金需求， ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-015 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,896 万元 人民币，累计为其担保数量为 17,476.06 万元人民币 公司第十一届董事会第五十三次会议于 2025 年 3 月 11 日召开， 会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃 权票数 0 票。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限 ...

关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-017 神马实业股份有限公司 本公司控股子公司帘子布发展公司为满足生产经营资金需求，拟 在建设银行贷款 20,000 万元，期限 3 年；拟在进出口银行贷款 13,000 万元，期限 2 年。本公司拟对前述两项贷款合计 33,000 万元提供连 带责任保证担保。 重要内容提示: ● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 33,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 85,100 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-019 神马实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-013 神马实业股份有限公司 十一届五十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十三次会议于 2025 年 3 月 5 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 3 月 11 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 4 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案（详见公司临时公告：2025-014）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-015）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...

| 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让"神马转债"3,100,000 张， 占可转债发行总量的 10.33%。本次转让后，中国平煤神马集团持有"神 马转债"8,934,500 张，占可转债发行总量的 29.78%。本次转让的具体变 动情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | 本次变动前 | | 本次变动后 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总量 | 本次变动数 | | 占发行总量 | | | 持有数量 | | | 持有数量 | | | | （张） | 的比例 | 量（张） | （张） | 的比例 | | | | （%） | | | （%） | | 中国平煤 | 12,034,500 | 40.12 | 3,100,000 | 8,934,500 | 29.78 | | 神马集团 | | | | | | 公司控股股东中国平 ...