神马实业股份有限公司 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司 提供担保的公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 557,014.44 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 77.76 | | 100% 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | | 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 资产 | 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 神马屹立（河南）纤维有限公司 | | ...

目录CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进神马股份 | 05 | | 荣誉 2024 | 11 | | 可持续发展治理 | 13 | 年度专题 专题聚焦 1：驱动创新，专注产研价值创造 专题聚焦 2：转型升级，助力神马扬帆出海 19 25 | 固本强基，夯实治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 31 | | 合规管理 | 37 | | 风险管理 | 39 | | 反商业贿赂与反贪污 | 41 | | 投资者关系管理 | 43 | | 公平竞争 | 44 | | 税务管理 | 44 | 绿色发展，勇担使命 | 应对气候变化 | 47 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 52 | | 排放与废弃物管理 | 57 | | 能源利用 | 59 | | 水资源利用 | 60 | | 循环经济 | 61 | | 生态系统和生物多样性保护 | 62 | 人才强企，和谐共生 | 合法雇佣 | 65 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 66 | | 员工平等、多元和包容 | 69 | | 人才 ...

CONTENTS CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Message | 03 | | About Shenma Corporation | 05 | | Honors of 2024 | 11 | | Sustainable Development | 13 | | Governance | | Annual Topics Special Focus 1: Driving Innovation and Creating Value through Industry- Research Integration 19 Special Focus 2: Transformation and Upgrading – Supporting Shenma's Global Expansion 25 Consolidating Foundations and Strengthening Governance | Corporate Governance | 31 | | --- | --- | | Compliance Managem ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-060 神马实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于为参股子公司河南首恒新材 ...

一、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的议案（详见公司临时公告：2025-060）。 该议案已于 2025 年 7 月 18 日经公司 2025 年第三次独立董 事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-059 神马实业股份有限公司 十一届五十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决 ...

Core Viewpoint - The company expects to report a net loss of approximately 37.5 million yuan for the first half of 2025, indicating a decline compared to the same period last year [2][5]. Group 1: Performance Forecast - The performance forecast period is from January 1, 2025, to June 30, 2025 [4]. - The expected net profit attributable to the owners of the parent company is around -37.5 million yuan, showing a loss compared to a profit of 54.36 million yuan in the same period last year [2][8]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately -67.4 million yuan [3][6]. Group 2: Previous Year Performance - In the same period last year, the net profit attributable to the owners of the parent company was 54.36 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 43.46 million yuan [8]. Group 3: Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to a decrease in prices of the company's main products, including industrial yarn, tire cord fabric, and nylon chips, as well as a reduction in investment income from joint ventures compared to the previous year [10].

神马实业股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3750 万元左右，与上年同期相比，将出现亏损。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-058 ● 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润-6740 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所 有者的净利润-3750 万元左右，与上年同期相比，将出现亏损。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：5436.78 万元。归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：4346.15 万元。 1 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润-6740 万元左右。 （三）本期业绩预告未经 ...

神马股份（600810）公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3750万元左右，与上 年同期相比，将出现亏损。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-6740万元左右。 ...

北京市众天律师事务所 关于 神马实业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市北四环西路 9 号银谷大厦 17 层 电话: +86 1062800408 传真: +86 1062800411 邮政编码：100190 二〇二五年七月 北京市众天律师事务所法律意见书 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"神马实业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和《神马实业 股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一节 引言 一、律师声明事项 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于对有 关事实的了解和对我国现行法律、法规以及其他相关规 ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to a cash dividend distribution [1][2] - The conversion price will be adjusted from 8.16 CNY per share to 8.11 CNY per share, effective from July 17, 2025 [4] - The cash dividend distribution amounts to 48,734,049 CNY, with a per-share cash dividend of 0.048 CNY calculated based on the total share capital [3][4] Group 2 - The company will suspend the conversion of its convertible bonds from July 8, 2025, until the resumption on July 17, 2025, due to the rights distribution [1][3] - The total share capital for the dividend distribution is 1,015,108,086 shares, with 40,427,106 shares in the repurchase account excluded from the distribution [3][4] - The adjusted conversion price formula accounts for various scenarios including stock dividends, cash dividends, and new share issuances [2]