证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-037 神马实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

十一届二十二次监事会决议公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-039 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司十一届二十二次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过公司 2025 年第一季度报告。 二、审议通过关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司监事会 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-035 神马实业股份有限公司 十一届五十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十五次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 4 人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立 董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2025 年第一季度报告。 2025 年 4 月 28 日董事会审计委员会 2025 年第五次会议同意披 露公司 2025年第一季度财务会计报告及 2025 年第一季度报告中的财 务信息。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据工作需要，聘任王兵先生（简历附后）为公司总经理，不再 担任公司副总经理职务 ...

特别提示： 1、根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》(以下简称"《可转债持有人会议规则》")的规定，债券持有人 会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持 有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之 一同意方为有效。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-038 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于召开"神马转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议规 则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体 债券持有人具有法律约束力。 1 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五十五次会议审议通过了《关于召 ...

中信证券股份有限公司 关于 神马实业股份有限公司拟使用已终止的募投项目 部分剩余募集资金实施新增募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对神马股份拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新 增募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 29 ...

神马实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 神马实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 13 神马实业股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 3,235,035,781.61 | 3,449,234,764.57 | -6.21 | | 归属于上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，本公司董事会收到仵晓先生递交的书面辞职 报告，仵晓先生因年龄原因辞去公司董事职务及总经理职务。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，仵晓先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报 告自送达公司董事会时生效。 仵晓先生辞去公司董事职务及总经理职务后，不再担任公司其他 职务。仵晓先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范 运作及可持续发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号： 2025-034 神马实业股份有限公司 关于董事总经理辞职的公告 ...

金十数据4月25日讯，神马股份4月25日公告，公司董事会收到仵晓递交的书面辞职报告，仵晓因年龄原 因辞去公司董事及总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。 神马股份：总经理仵晓辞职 ...

关于债券持有人持有可转债比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]338 号文核准，神马实业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意， 公司本次发行的 30 亿元可转债于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上 市交易，债券简称"神马转债"，债券代码"110093"。 | 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让"神马转债"3,100,000 张， 占可转债发行总量的 10.33%。本次转让后，中国 ...

神马股份(600810)今日涨停，全天换手率2.54%，成交额2.04亿元，振幅9.30%。龙虎榜数据显示，营业 部席位合计净买入1679.93万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.14%上榜，营业部席位合计净买入1679.93万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7696.21万元，其中，买入成交额为 4688.07万元，卖出成交额为3008.14万元，合计净买入1679.93万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为华泰证券股份有限公司总部，买入金额为1210.10 万元，第一大卖出营业部为中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部，卖出金额为1107.97 万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入5801.37万元，其中，特大单净流入3681.61万元，大单资金净 流入2119.75万元。近5日主力资金净流入4644.06万元。 融资融券数据显示，该股最新（4月17日）两融余额为2.05亿元，其中，融资余额为2.04亿元，融券余额 为55.88万元。近5日融资余额合计增加349.22万元，增幅为1.74%。融券余额合计减少15.13万元， ...