证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-047 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系电话：0375-3921231 传真号码：0375-3921500 电子邮箱：shenmagufen600810@126.com 联系地址：河南省平顶山市建设中路 63 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任安鲁嘉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之 日止，李伟先生不再担任公司董事会秘书职务。安鲁嘉先生 已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并完成 测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市 公司董事会秘书所必须专业知识、工作经验及相关任职条 件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-048 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 上午 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-043 神马实业股份有限公司 十一届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 4 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会 议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如 下决议： 一、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案（详见公司临时公告：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有 限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-045）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-044 神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"融资租 赁公司"）在浙商银行申请办理内保直贷业务，金额不超过等值人民 币 20,000 万元，期限一年，公司拟为平煤神马融资租赁有限公司提 供连带责任保证担保。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司 1 ● 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 20,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 20,000 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 股东大会批准。 公司第十一届董事会第三十六次会议 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-046 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限 责任公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 30,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 238,106.16 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称 "聚碳材公司"）为保证生产经营资金需求，拟在平安国际融资租赁 有限公司开展融资租赁业务 30,000 万元，期限三年。本公司拟为此 项融资提供全额连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%， ...

度报告的信息披露监管工作函》回复的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于上海证券交易所〈关于神马实业股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函〉的部分回复公告》（公告编号： 2024-042），对工作函所涉问题进行了部分回复，涉及问题 2、3、4 仍需进一步落 实，公司将在落实后进一步披露。现对工作函所涉问题 2、3、4 补充披露如下： （1）公司2023年与集团招采中心主要采购情况如下： 证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-049 神马实业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年 公司 2023 年度未直接向非关联方采购己内酰胺。公司通过集团招采中心采购己内酰胺是内部产业链的延伸，无储存运输成本，采购平 均价格低于隆众石化网挂牌中石化高端己内酰胺全年均价（不含运输费用）。 | 月份 | | 向集团招采中心采购 | | 市场交易价格 | | 集团招采中心采购情况 | | | 价格 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The company discussed is Shennong Co., Ltd. (神马股份), which has undergone significant changes and aims to provide insights into its 2023 performance, financial status, reform progress, and strategic planning [1]. Core Points and Arguments - The chairman, Li Wenbin, expressed a desire for open communication with investors regarding the company's developments in 2023 [1]. Additional Important Content - The call emphasizes the importance of transparency and engagement with investors to foster a deeper understanding of the company's operations and future direction [1].

Summary of the Conference Call Company Overview - The company discussed is Shennong Co., Ltd. (神马股份), which has undergone significant changes and aims to provide insights into its 2023 performance, financial status, reform progress, and strategic planning [1]. Core Points and Arguments - The chairman, Li Wenbin, expressed a desire for open communication with investors regarding the company's developments in 2023 [1]. Other Important Content - The conference call aims to enhance investors' understanding of the company's operations and future direction [1].

7信会计师事务所(特殊普通合作 o china shu lun pan certified public accountants i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管工作函》之回复 信会师函字[2024]第ZB029号 上海证券交易所上市公司监管一部: 2024年4月11日,神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份"或"公 司")收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于神马实业股份有限 公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函《2024》0279号） (以下简称"工作函"），立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信")对于工作函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分析与 核查,现根据工作函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下: 在本回复中,相关简称与《神马实业股份有限公司2023年年度报告》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。财务数据均保留两位小数,若出现总 数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 二、关于关联交易 2、年报及临时公告显示,公司2023年日常关 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年度 保荐人认真落实上述《监管工作函》的要求，核查情况如下： 四、关于募投项目 7.年报显示，公司本期发行的可转债募投项目之一年产 24 万吨双酚 A 项目 （二期）（以下简称募投项目）投入进度不符合计划，募集资金于 2023 年 3 月 22 日到位，拟投入 10 亿元，但截至期末实际未投入任何资金，公司称投入进度未 达计划的原因是主要受 PC 行业的持续低迷等因素影响，暂未开工。但同时，年 报中"主营业务分产品情况"显示，本期 PC 产品营业收入同比增长 121.27%， 毛利率较上期增加 59.26 个百分点。此外，公司在 2023 年 3 月 14 日披露的募集 说明书以及前期募集资金运用的可行性分析报告中称"预计国内双酚 A 需求量 将大幅增加""公司实施年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）是满足国内双酚 A 市 场需求持续增长的需要"等，与年报中投入进度未达计划的原因不符。 请公司：（1）补充说明募投项目相关行业的具体情况，并说明短期内公司关 于该行业景气度的表述是否存在不一致的情况，如是，说明前期募投项目可行性 ...