杭州解百集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，增强公司董事、高级管理人员履职和诚信意 识，全面、科学地评价公司经营成果与经营者业绩贡献，调动公司董事、高级管 理人员的积极性及创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的持续增长， 确保公司长期可持续发展，特制定本制度。 （三）公司独立董事的报酬已经报公司股东会审议通过，不在本制度考核范 围之内； （四）股东单位任职的董事、职工代表出任的董事，不在本制度考核范围内。 第三条 薪酬考核的基本原则 （一）统筹结合，远近兼顾。薪酬与公司实际经营情况相结合，与股东利益、 公司利益相关联，与公司近期效益和长远利益相统一； （二）增值分享，突出贡献。引导企业注重资本回报，积极拓展市场，提升 经营绩效，提高国有资本配置和营运效率，提升价值创造力，突出增值分享与贡 献挂钩。 （三）激励与约束并重。按照责权利相统一的要求， 第二条 本制度考核对象包括以下人员： （一）公司董事、高级管理人员； （二）党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席及公司董事会薪酬与考 核委员会认为应当适用的其他人员； 根据企业实际，做到激励与 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 12 | | 第五章 | 党委 15 | | 第六章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | 第七章 | 高级管理人员 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | 通知和公告 27 | | 第 ...

董事会办公室受董事会秘书领导，证券事务代表保管董事会和董事会办公室 印章。 杭州解百集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《杭州解百集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门 ...

杭州解百集团股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格和任免 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-030 杭州解百集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部 分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开了 第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、变更公司注册资本 根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性 股票及调整回购价格的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 27,000 股。公司已于 2025 年 9 月 11 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述回购注销工作。公司 注册资本将由 735,105,598 元变更为 735, ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-031 杭州解百集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第十 五次会议。本次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式送达各位监事，会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决， 形成决议如下： 一、审议通过公司《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。 为符合最新法律法规及监管要求，公司监事会同意取消监事会，并免去徐海明 的监事及监事会主席职务以及樊帅和李伶的监事职务，原监事会职能将由董事会审 计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止，现任监事将于股东大会审议通过后 卸任。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-029 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州解百 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-028 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十七 次会议。本次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告， 编号 2025-030）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

Company Overview - Hangzhou Xie Bai Group Co., Ltd. is located at 208 Huan Cheng North Road, Hangzhou, Zhejiang Province, established on October 30, 1992, and listed on January 14, 1994. The company's main business includes retail and wholesale of goods, hotels, import and export trade, and services [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Hangzhou Xie Bai reported operating revenue of 878 million yuan, a year-on-year decrease of 5.75%, and a net profit attributable to shareholders of 150 million yuan, down 23.48% year-on-year [2]. - The company has cumulatively distributed 1.245 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 301 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Performance - As of September 22, the stock price of Hangzhou Xie Bai decreased by 2.03%, trading at 7.73 yuan per share, with a total market capitalization of 5.682 billion yuan. The stock has declined by 5.19% year-to-date [1]. - The stock has seen a net inflow of 1.4363 million yuan from main funds, with large orders accounting for 13.73% of total purchases [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Hangzhou Xie Bai was 32,400, a decrease of 1.61% from the previous period, with an average of 22,488 circulating shares per shareholder, an increase of 1.64% [2][3]. - The second-largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 19.1461 million shares, which is a decrease of 10.638 million shares compared to the previous period [3]. Business Segments - The main revenue composition of Hangzhou Xie Bai includes mall sales at 79.00%, other supplementary income at 11.03%, leasing at 8.39%, guest rooms at 1.43%, and dining at 0.15% [1]. Industry Classification - Hangzhou Xie Bai belongs to the Shenwan industry classification of retail trade, specifically general retail and department stores. It is associated with concepts such as multi-birth concept, new retail, Zhejiang state-owned assets, state-owned enterprise reform, and medical beauty [2].

Group 1 - The Ministry of Commerce and nine other departments have jointly issued policies to expand service consumption, emphasizing the development of "first-release economy" and the creation of new consumption scenarios that integrate business, travel, culture, sports, and health [1][2] - The "first-release economy" concept encompasses the overall business activities of companies launching their latest products and services for the first time, including new products, new business formats, and new models [2][3] - Local governments are actively responding to national policies by implementing supportive measures, such as financial incentives for introducing first stores and promoting new consumption models [2] Group 2 - The "first-release economy" is showing multiple trends in the consumer market, meeting the demand for novelty and high-quality living, while also promoting cross-industry collaboration and creating new growth points [3] - Several listed companies in Zhejiang Province are accelerating their layout in the first-release economy, launching new brands and stores across various sectors, including beauty, digital products, and trendy toys [4] - The first-release economy has evolved from a marketing gimmick to a national strategy, with companies needing to focus on sustainable operations to seize opportunities in the new consumption wave [4]