法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0785 号 致：杭州解百集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称"杭州解百"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对杭州解百本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法 律意见如 ...

2024 年年度股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 日期：2025 年 5 月 22 日 $$\mathbb{H}\,{\overline{{\exists}}}\mathbb{L}$$ | 1.2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2.2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | 3.独立董事 2024 年度述职报告 | | 4 | | 4.2024 年度董事会报告 | 5 | | | 5.2024 年度监事会报告 | 12 | | | 6.2024 年度财务决算和 2025 | 年度财务预算报告 15 | | | 7.2024 年度利润分配方案 | 21 | | | 8.2024 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案 | 22 | | | 9.2024 年年度报告及摘要 | 24 | | | 10.关于聘任会计师事务所的议案 | | 25 | | 11.关于修订《公司章程》的议案 | | 28 | 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 ...

Core Insights - The "May Day" holiday in Hangzhou saw a significant increase in tourism and consumer spending, with a total of 16.13 million visitors, a year-on-year increase of 53% [4] - The implementation of the "old for new" policy has effectively boosted consumer spending, with total consumption in five major sectors reaching 15.736 billion yuan, a 9% increase year-on-year [4][8] - The trend of long-distance travel to lesser-known destinations has surged, with booking volumes for certain regions increasing by over 100% compared to last year [5][6] Tourism and Consumer Behavior - Major tourist attractions in Hangzhou played a crucial role in attracting visitors, with immersive experiences offered at various scenic spots [5] - The demand for family-friendly and pet-friendly travel options has risen, with significant increases in bookings for family-oriented hotels and activities [6][7] - The "old for new" consumption policy has led to substantial sales growth in the automotive and home appliance sectors, with specific districts reporting sales increases of up to 46% [8] Retail and Commercial Activity - Key commercial districts in Hangzhou experienced a vibrant shopping atmosphere, with innovative events and promotions leading to significant sales figures, such as 2.15 billion yuan in the Hubin business district [9] - Various shopping centers and supermarkets reported impressive sales growth, with some achieving year-on-year increases of over 30% during the holiday period [9] - The overall consumer sentiment during the holiday indicates a shift towards quality experiences rather than just volume, reflecting a growing demand for differentiated offerings in the market [7][9]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-011 杭州解百集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 22 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-008 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第十 二次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式送达各位监事，会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决， 形成决议如下： 一、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务 状况等事项； 3.公司 2025 年第一季度报告中的财务报告未经审计； 4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反 ...

杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十四 次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-007 三、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 479,963,898.46, a decrease of 6.21% compared to CNY 511,759,496.42 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 86,771,059.94, down 29.58% from CNY 123,223,552.86 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.12, down 29.41% from CNY 0.17 in the same period last year[3] - The company reported an operating profit of CNY 191,010,614.03 for Q1 2025, compared to CNY 260,152,958.71 in Q1 2024, a decline of 26.6%[16] - Net profit for Q1 2025 was CNY 143,199,899.91, down 27.6% from CNY 197,849,058.26 in Q1 2024[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2025 was CNY 86,771,059.94, a decrease of 29.5% from CNY 123,223,552.86 in Q1 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 80,145,171.00, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 24,817,240.44 in the previous year[3] - The total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 2,495,993,713.53, down 8.5% from CNY 2,728,016,732.75 in Q1 2024[20] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 2,415,848,542.53, a decrease of 12.2% from CNY 2,752,833,973.19 in Q1 2024[20] - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 was CNY -337,832,089.03, an improvement from CNY -517,493,843.33 in Q1 2024[20] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 4,006,704.74, an improvement from negative CNY 12,478,977.61 in Q1 2024[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,520,691,334.66, a decrease of 2.08% from CNY 8,701,399,715.67 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 5,246,982,588.08 as of March 31, 2025, down from CNY 5,373,535,320.70 at the end of 2024[10] - Total liabilities decreased to CNY 3,638,826,715.48 as of March 31, 2025, from CNY 3,962,734,996.41 at the end of 2024[12] - The company's total equity increased to CNY 4,881,864,619.18 as of March 31, 2025, from CNY 4,738,664,719.26 at the end of 2024[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,970[7] - The largest shareholder, Hangzhou Commerce and Tourism Group Co., Ltd., holds 66.40% of the shares, totaling 488,086,416 shares[7] Investment Activities - The company recorded investment income of CNY 1,497,912.03 in Q1 2025, compared to a loss of CNY 337,986.71 in Q1 2024[16] - The long-term equity investments increased to CNY 815,787,023.28 as of March 31, 2025, up from CNY 794,600,043.93 at the end of 2024, reflecting a growth of 2.4%[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.35%, a decrease of 1.13 percentage points from 3.48% in the previous year[3] - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 333,161.83 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[5] - The company's cash and cash equivalents were CNY 4,752,285,765.46 as of March 31, 2025, down from CNY 5,163,741,840.82 at the end of 2024[10] - The company's financial expenses improved, with a net financial income of CNY -8,195,517.82 in Q1 2025 compared to CNY -15,888,771.98 in Q1 2024[26] Management and Operational Efficiency - The company’s management expenses decreased from CNY 20,289,467.20 in Q1 2024 to CNY 17,899,129.12 in Q1 2025, a reduction of 11.8%[26]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-010 杭州解百集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行发行的保本结构性存款。 ● 投资金额：不超过人民币 10 亿元，在此额度内可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第十四次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风 险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。 一、投资理财概述 （一）委托投资理财目的 在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有资 金的使用效率，为杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）增加收益。 （二）资金来源及委托理财额度 3.委托理财的实施 董事会授权公司总经理办公会在有效期及金额额度内行使该事项决策权，授权 自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实 施。 资金来源：公司暂时闲置 ...

一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量及面积未发生变化，具体如下： | 地 | 区 | 业态 | 门店名称 | 建筑面积㎡ | 其中：自有面积㎡ | | 其中：租赁面积㎡ | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州 | | 购物中心 | 解百购物广场 | 109,691.60 | | 109,691.60 | | | | 地区 | | 购物中心 | 杭州大厦购物城 | 283,425.23 | | 95,617.64 | | 187,807.59 | | 合计 | | | | 393,116.83 | | 205,309.24 | | 187,807.59 | 二、2025 年第一季度零售行业主要经营数据 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-009 杭州解百集团股份有限公司 2025 年第一季度经营数据简报 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求， 现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 1 1.营业收入分地区 单位：元；币种：人民币 | | ...