董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 杭州解百集团股份有限公司 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，杭州解百集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-004 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、陈建文、郑海霞、 韩利平回避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交 易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易预计和执行情况 1.经第十一届董事会第六次会议，2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生 情况具体如下： 单位：元 币种 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-002 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金 1.37 元（含税）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第十 一次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年度监事会报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-001 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十三 次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 1,752,652,830.64, a decrease of 13.55% compared to RMB 2,027,317,845.32 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 247,440,359.06, down 4.92% from RMB 260,240,089.53 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 234,923,242.87, a decline of 16.32% from RMB 280,756,091.20 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 688,356,910.72, a significant drop of 46.14% compared to RMB 1,277,955,221.22 in 2023[20] - Basic earnings per share decreased by 5.56% to CNY 0.34, while diluted earnings per share also decreased by 5.56% to CNY 0.34[22] - The company achieved total revenue of CNY 1,752,652,830.64 in 2024, a year-on-year decrease of 13.55%[45] Assets and Liabilities - As of the end of 2024, the total assets amounted to RMB 8,701,399,715.67, a decrease of 1.20% from RMB 8,807,315,086.65 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 3,641,319,614.90, reflecting a growth of 4.75% from RMB 3,476,322,950.87 in 2023[20] - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 95,815,342.06 yuan, an increase of 100.83% compared to the previous period[59] - As of December 31, 2024, the carrying amount of right-of-use assets was 1,450.15 million yuan, while the lease liabilities amounted to 1,482.36 million yuan[195] Cash Flow - The net cash flow from investing activities increased by 115.69% to ¥248,723,003.07, primarily due to the recovery of purchased financial products[46] - The net cash flow from financing activities improved by 5.91% to -¥541,621,264.58, mainly due to a decrease in lease payments[46] Revenue Breakdown - Retail business revenue accounted for 79.59% of total revenue, with joint venture income at CNY 988,128,836.63 (56.38%) and self-operated income at CNY 406,754,049.46 (23.21%)[43] - The company achieved sales of CNY 7 billion and CNY 5.5 billion during the September and December sales events, reflecting year-on-year growth of 4% and 6.6% respectively[32] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.137 per share, totaling RMB 100,709,466.93, which represents 40.70% of the net profit attributable to shareholders for the year[3] - The cash dividend for the fiscal year 2023 was RMB 100,709,466.93, representing 40.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 247,440,359.06[126] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years reached RMB 301,414,054.35, with an average annual net profit of RMB 248,415,908.30, resulting in a cash dividend ratio of 121.33%[129] Governance and Compliance - The company maintains a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate reporting in compliance with regulations[92] - The company has implemented measures to ensure independence from its controlling shareholders in operations, finance, and business[92] - The company’s governance practices align with the relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[92] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee representative, complying with legal requirements[90] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[5] - The company is committed to improving its risk management processes, including standardized post-investment management and continuous monitoring of investment risks[84] - The company will implement a comprehensive risk assessment and monitoring system to mitigate potential investment risks[84] Strategic Initiatives - The company aims to become a leader in the retail sector by establishing a "new window, new business, new brand, new ecosystem" strategy[41] - The company is actively exploring investment opportunities and has obtained a private fund management license to facilitate this process[33] - The company is focused on enhancing its governance structure to ensure compliance with legal requirements and protect shareholder interests[89] Employee and Talent Management - The company has established a talent cultivation mechanism to support rapid business growth, focusing on key positions and composite talents[121] - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 973, with 224 in the parent company and 749 in subsidiaries[119] - The employee composition includes 375 sales personnel, 137 technical staff, and 43 financial personnel[119] Social Responsibility and Environmental Impact - The company has not established an environmental protection mechanism and invested 0 million yuan in environmental protection during the reporting period[138] - The company and its subsidiaries strictly complied with national environmental protection laws and regulations, with no violations or administrative penalties reported during the reporting period[139] - Total donations for social responsibility projects amounted to 0.39 million yuan, including contributions to local charitable foundations and support for vulnerable groups[141] Shareholder Structure - The largest shareholder, Hangzhou Commerce and Tourism Group Co., Ltd., holds 66.40% of the shares, totaling 488,086,416 shares[176] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various funds and individuals, with the top three individual shareholders each holding 1,500,000 shares, representing 0.20% each[176] - The company has a total of 450,000 restricted shares held by key individuals, which will become tradable starting from December 10, 2025[179] Audit and Internal Controls - The audit report confirmed that the financial statements fairly present the company's financial position and operating results for the year 2024[191] - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating the timing of revenue recognition[193] - The company has implemented internal controls related to revenue recognition to mitigate the risk of manipulation[194]

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.137 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-003 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭州解 百集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,116,491,364.84 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3400 | 0.3600 | -5.56 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.73 | -100 | 4.46 | | 每股公积金(元) | 0.13 | 0.12 | 8.33 | 0.1 | | 每股未分配利润(元) | 3.31 | 3.15 | 5.08 | 2.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.53 | 20.27 | -13.52 | 19.88 | | 净利润(亿元) | 2.47 | 2.6 | -5 | 2.38 | | 净资产收益率(%) | 6.96 | 7.71 | -9.73 | 7.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号： 2024-045 杭州解百集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 作、引进战略投资者等重大事项。 ●经公司自查并向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称"杭州商 旅"）核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司的日常经营未发生重大变化，敬请投资者注意风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易在 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目 ...

作为贵公司的控股股东,现确认,截至目前,本公司及实际控制人 不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及贵公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 杭州市商贸旅游集团有限公司 关于股票异常波动问询函的复函 杭州解百集团股份有限公司: 贵公司《关于股票异常波动的问询函》已收悉,经自查确认,现回 复如下: 特此回复。 杭州1 12 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 1 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 2021 年第二次临时 ...