杭州解百集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-038 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 15 日 上午 10:00-11: ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-036 杭州解百集团股份有限公司 2024 年三季度经营数据简报 根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披 露指引第五号——零售》要求，现将公司 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量及面积具体如下： | 地 区 | 业态 | 门店名称 | 建筑面积㎡ | 其中：自有面积㎡ | 其中：租赁面积㎡ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州 | 购物中心 | 解百购物广场 | 109,691.60 | 109,691.60 | 0 | | 地区 | 购物中心 | 杭州大厦购物城 | 283,425.23 | 95,617.64 | 187,807.59 | | 合计 | | | 393,116.83 | 205,309.24 | 187,807.59 | 二、2024 年三季度零售行业主要经营数据 （一）营业收入分地区 单位：元；币种：人民币 | | 营业收入 | 营业收入比上年同 | 毛利率 | 毛利率比上年同期增减 | | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-037 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-034 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 一次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-035 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届监事会第九 次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务 状况等事项； 3.公司 2024 年第三季度报告中的财务报告未经审计； 4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-032 ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事会同意聘任毕铃为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日，简历附后。本议案在提交 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-033 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年十月十一日 1 《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn，最终以浙 江省市场监督管理局核准登记内容为准。 本议案尚需提请股东大会审议。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结 合杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | | | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 持。 | | | 董事会由 名董事组成，其中 第一百一十七条 9 | 董事会由 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-031 杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高英博的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。 公司及董事会对高英博在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日收到公 司董事高英博递交的辞职报告。高英博因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董 事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经 确认，高英博与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 ...