证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-040 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 二次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

| | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理毕铃，独立董事潘松挺，董事会秘书、总会计师 | | 人员姓名 | 兼财务负责人沈霞芬 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：您好，目前公司股东人数是多少？ | | | 答：截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总数为 31,284 户， | | | 并已在公司《2024 年第三季度报告》中披露。 | | 投资者关系活 | 问题 2：公司今年业绩是否达到预期理想？ | | 动主要内容介 | 答：根据 2024 年度公司的经营目标，截至 2024 年 9 月 30 | | 绍 | 日，公司已完成目标 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-039 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,819,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7208 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 杭州解百 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州解百集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称公司）指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大 ...

| 4.关于选举董事的议案 5 | | --- | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 日期：2024 年 11 月 14 日 6.出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表 决。 请根据本次大会议题，对第 1 项议案，以画"√"的方式在表决栏内对各项 议案进行表决，对第 2 项议案，请在"投票数"栏中填写具体的选举票数，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表 决票上对应的股份数表决结果计为"弃权"。 二〇二四年十一月十四日 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须 知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他 人士入场 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥389,690,709.78, a decrease of 21.07% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,061,691.61, down 40.19% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the period was ¥0.06, reflecting a decline of 40.00% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,321,190,410.10, a decrease of 14.77% compared to CNY 1,550,073,333.09 in the same period of 2023[14] - The net profit for Q3 2024 is CNY 396,861,708.71, a decrease of 13.5% compared to CNY 459,334,022.52 in Q3 2023[16] - The total operating profit for Q3 2024 is CNY 518,002,649.42, down from CNY 627,921,178.74 in the same period last year, reflecting a decline of 17.5%[16] - Sales revenue from goods and services received in the first three quarters of 2024 is CNY 6,488,335,541.46, a decrease of 23.5% from CNY 8,478,722,869.47 in the first three quarters of 2023[18] - The total profit for Q3 2024 is CNY 524,324,305.57, down 16.5% from CNY 628,014,932.31 in Q3 2023[16] - The investment income for Q3 2024 is CNY 10,025,742.41, a decrease from CNY 10,994,262.29 in Q3 2023, reflecting a decline of 8.8%[16] - The company's operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥60,731,333.63, a decrease of 31.1% compared to ¥88,166,112.80 in the same period of 2023[25] - Operating profit for the first three quarters of 2024 reached ¥302,759,684.68, a significant recovery from a loss of ¥58,102,243.71 in the first three quarters of 2023[25] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥301,792,539.15, compared to a net loss of ¥56,749,733.72 in the same period last year, indicating a turnaround[25] - The company reported investment income of ¥304,068,070.92 for the first three quarters of 2024, a substantial increase from ¥2,921,300.29 in the previous year[25] - The company's total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥301,792,539.15, compared to a loss of ¥56,749,733.72 in the same period last year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,521,878,977.44, a decrease of 3.24% from the end of the previous year[3] - Current assets as of September 30, 2024, totaled CNY 5,140,944,867.04, a decrease from CNY 5,298,773,641.79 at the end of 2023[11] - Non-current assets decreased to CNY 3,380,934,110.40 from CNY 3,508,541,444.86 at the end of 2023[12] - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 8,521,878,977.44, down from CNY 8,807,315,086.65 at the end of 2023[12] - Total liabilities decreased to CNY 3,841,102,178.19 from CNY 4,225,206,476.92 at the end of 2023[13] - The total liabilities decreased to ¥187,409,562.62 in Q3 2024 from ¥210,906,944.84 in Q4 2023[23] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.95% to ¥3,613,577,739.20 compared to the end of the previous year[3] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,284[7] - The largest shareholder, Hangzhou Commerce and Tourism Group Co., Ltd., held 66.40% of the shares[7] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,613,577,739.20 from CNY 3,476,322,950.87 at the end of 2023[13] - The total equity increased to ¥2,768,903,653.41 in Q3 2024 from ¥2,569,157,106.28 in Q4 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥664,013,288.95, an increase of 480.30% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥664,013,288.95, a significant improvement from a negative cash flow of ¥174,604,521.25 in Q3 2023[20] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥6,941,251,654.82 in Q3 2024 from ¥8,963,482,455.04 in Q3 2023, while cash outflow decreased to ¥6,277,238,365.87 from ¥9,138,086,976.29[20] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was ¥157,809,540.79, compared to ¥3,282,702.44 in the previous year, indicating increased investment activity[28] - The net cash flow from financing activities was -¥408,140,183.45 in Q3 2024, worsening from -¥231,613,100.30 in Q3 2023[20] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -¥107,498,078.51, an improvement from -¥127,293,032.07 in the same period of 2023[28] Inventory and Assets Management - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were CNY 4,845,701,093.94, down from CNY 5,093,340,238.34 at the end of 2023[11] - Accounts receivable decreased to CNY 22,552,945.04 from CNY 63,568,318.03 at the end of 2023[11] - Inventory as of September 30, 2024, was CNY 70,507,291.56, a slight decrease from CNY 74,569,607.38 at the end of 2023[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥2,432,196,049.30, down from ¥3,541,818,204.01 at the end of 2023[21] - The company’s inventory increased to ¥1,695,403.86 in Q3 2024 from ¥933,062.15 at the end of 2023[22] - The company’s long-term equity investments rose to ¥792,584,330.18 in Q3 2024 from ¥775,992,090.03 at the end of 2023[22] - The company’s cash outflow from investment activities was ¥1,990,538,669.68 in Q3 2024, significantly higher than ¥20,067,945.59 in Q3 2023[20] Future Outlook - The decline in net profit was primarily due to macroeconomic impacts and a slowdown in consumer market recovery, leading to decreased sales[6] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[29]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-035 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届监事会第九 次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务 状况等事项； 3.公司 2024 年第三季度报告中的财务报告未经审计； 4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-036 杭州解百集团股份有限公司 2024 年三季度经营数据简报 根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披 露指引第五号——零售》要求，现将公司 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量及面积具体如下： | 地 区 | 业态 | 门店名称 | 建筑面积㎡ | 其中：自有面积㎡ | 其中：租赁面积㎡ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州 | 购物中心 | 解百购物广场 | 109,691.60 | 109,691.60 | 0 | | 地区 | 购物中心 | 杭州大厦购物城 | 283,425.23 | 95,617.64 | 187,807.59 | | 合计 | | | 393,116.83 | 205,309.24 | 187,807.59 | 二、2024 年三季度零售行业主要经营数据 （一）营业收入分地区 单位：元；币种：人民币 | | 营业收入 | 营业收入比上年同 | 毛利率 | 毛利率比上年同期增减 | | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-037 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-038 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 15 日 上午 10:00-11: ...