杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会 下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会主任委员、 审计委员会委员。 （一）个人履历 潘松挺，男，42 岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委 党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。2023 年 5 月 26 日起任杭州解百集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系。本人 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会 下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会、薪酬与考 核委员会委员。 （一）个人履历 茅铭晨，男，67 岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。曾于 浙江大学、浙江财经学院（现浙 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会 下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委员会 各设主任委员 1 名，均由本人担任，且为会计专业人士。 （一）个人履历 郭军，女，56 岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限公 司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任传化集团有限公司 监事、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司监事 等。2020 年 5 月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未 在公司担任除独立 ...

杭州解百集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭军、 茅铭晨、潘松挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭军、茅铭晨、潘松挺的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董 事独立性的相关要求。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二五年三月二十六日 本人郭军作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百或上市公司）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，现根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件等规定，将 ...

一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，公司 审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： （2）在年审注册会计师正式进场前审阅公司编制的财务会计报表并一致表决同 意； （3）在年度财务审计期间，督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告； （4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，与会计师进行沟通； （5）再次审阅公司财务会计报表并一致表决同意； 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会由 郭军（主任委员）、潘松挺、方兴光三名成员组成，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。 2024 年 6 月 25 日，方兴光因工作调动辞去公司董事及董事会审计委员会委员职 务。2024 年 8 月 29 日，经第十一届董事会第九次会议审议通过，增补郑海霞为第十 一届董事会审计委员会委员。 截至目前，公司第十一届董事会审计委员会由郭军（主任委员）、潘松挺、 ...

杭州解百集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对容诚会计师事务所 2024 年 度履职情况评估如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准 则》的规定编制，公允 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-006 杭州解百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 北京市西城区阜成门外大街 | | | 22 号 1 | | 幢外经贸大厦 | | 901-22 | | | | 至 901-26 | | | | | | | | | | ...

目 录 1、专项审计报告 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2025]230Z0975 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州解百集团股份有 限公司（以下简称杭州解百）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z1218 号的无保留意见审计报 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-005 杭州解百集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公 司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日，上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人账户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信 ...

杭州解百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...