杭州解百集团股份有限公司 注：2025 年度相关数据尚未审计完成。 二、2025 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他 对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对容诚会计师事务所 2025 年度履职情况评估如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 10 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 | | | | | | 首席合伙 ...

杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，报告期 内主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会由 郭军（主任委员）、潘松挺、郑海霞三名成员组成，任期至 2026 年 5 月 25 日。 （5）再次审阅公司财务会计报表并一致同意； （6）对 2024 年度审计报告征求意见稿进行审阅并一致同意提交董事会审议。 同时，审计委员会对 2024 年度审计工作进行了总结。 2.2025 年 3 月 26 日，审计委员会召开会议，审议通过了 2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告、关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案以及关于聘任会计师事务所的议案，并同意提交董事会审议；并审议 通过了对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告和公司 2025 年内审工作计划。 3.2025 年 4 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过公 ...

杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，杭州 解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 10 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 | | | | 首席合伙人 | 刘维 上年末合伙人数量 | 196 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 1549 | | 人 | | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-011 杭州解百集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 新。公司探索人工智能、物联网等技术在零售场景的应用，策划并试点打造更具沉 浸感与互动性的消费体验空间，在商场部署 AR 室内导航系统以提升购物便捷性，并 拟引进客流监测系统为运营决策提供数据支撑，切实推动传统商业的数字化、智能 化转型。同时，公司对消费科技等细分领域的投资研究持续深入，旨在通过资本力 量为主业创新发展赋能。 三、 优化投资者回报，分红政策实施更为稳健 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年，杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格遵循国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所相关倡议，围 绕公司制定的《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）， 扎实推进各项工作，努力提升发展质量与投资价值。现将年度内主要实施情况报告 如下： 一、 聚焦主责主业，核心竞争能力稳步 ...

关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 杭州解百集团股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.yfgf.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cngf.gv.cn/ 我告编码: 京26L800.hl 1、 专项审计报告 2、 附表 关于杭州解百集团股份有限公司 ™ 000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0091 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州解百集团股份有限 公司(以下简称杭州解百)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

杭州解百集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭军、潘松挺、张震宇、 茅铭晨（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭军、潘松挺、张震宇、茅铭晨（已离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十五日 杭州解百集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人郭军作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百或上市公司）独立董事， 在 2025 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，现根据《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-006 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第二十 一次会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2025 年度董事会报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过公司《2025 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-007 杭州解百集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.084 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，杭州解 百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为人民币 224,467,429.23 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 1 ...

杭州解百集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 187 杭州解百集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州解百集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币224,467,429.23 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,227,016,428.86元。公司2025年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-005 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈星 宇先生的辞职未导致公司第十一届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会 影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定 程序完成董事增补等相关后续工作。 陈星宇先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十三日 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 陈星宇 董事 2026 年 3 月 23 日 2026 年 5 月 25 日 工作调整 否 无 否 一、董事离任情况 杭州解百集团股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事陈星宇 先生递 ...