本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-006 杭州解百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 北京市西城区阜成门外大街 | | | 22 号 1 | | 幢外经贸大厦 | | 901-22 | | | | 至 901-26 | | | | | | | | | | ...

目 录 1、专项审计报告 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2025]230Z0975 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州解百集团股份有 限公司（以下简称杭州解百）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z1218 号的无保留意见审计报 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-005 杭州解百集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公 司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日，上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人账户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信 ...

杭州解百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 杭州解百集团股份有限公司 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，杭州解百集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-004 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、陈建文、郑海霞、 韩利平回避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交 易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易预计和执行情况 1.经第十一届董事会第六次会议，2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生 情况具体如下： 单位：元 币种 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-002 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金 1.37 元（含税）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第十 一次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年度监事会报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-001 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十三 次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 1,752,652,830.64, a decrease of 13.55% compared to RMB 2,027,317,845.32 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 247,440,359.06, down 4.92% from RMB 260,240,089.53 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 234,923,242.87, a decline of 16.32% from RMB 280,756,091.20 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 688,356,910.72, a significant drop of 46.14% compared to RMB 1,277,955,221.22 in 2023[20] - Basic earnings per share decreased by 5.56% to CNY 0.34, while diluted earnings per share also decreased by 5.56% to CNY 0.34[22] - The company achieved total revenue of CNY 1,752,652,830.64 in 2024, a year-on-year decrease of 13.55%[45] Assets and Liabilities - As of the end of 2024, the total assets amounted to RMB 8,701,399,715.67, a decrease of 1.20% from RMB 8,807,315,086.65 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 3,641,319,614.90, reflecting a growth of 4.75% from RMB 3,476,322,950.87 in 2023[20] - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 95,815,342.06 yuan, an increase of 100.83% compared to the previous period[59] - As of December 31, 2024, the carrying amount of right-of-use assets was 1,450.15 million yuan, while the lease liabilities amounted to 1,482.36 million yuan[195] Cash Flow - The net cash flow from investing activities increased by 115.69% to ¥248,723,003.07, primarily due to the recovery of purchased financial products[46] - The net cash flow from financing activities improved by 5.91% to -¥541,621,264.58, mainly due to a decrease in lease payments[46] Revenue Breakdown - Retail business revenue accounted for 79.59% of total revenue, with joint venture income at CNY 988,128,836.63 (56.38%) and self-operated income at CNY 406,754,049.46 (23.21%)[43] - The company achieved sales of CNY 7 billion and CNY 5.5 billion during the September and December sales events, reflecting year-on-year growth of 4% and 6.6% respectively[32] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.137 per share, totaling RMB 100,709,466.93, which represents 40.70% of the net profit attributable to shareholders for the year[3] - The cash dividend for the fiscal year 2023 was RMB 100,709,466.93, representing 40.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 247,440,359.06[126] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years reached RMB 301,414,054.35, with an average annual net profit of RMB 248,415,908.30, resulting in a cash dividend ratio of 121.33%[129] Governance and Compliance - The company maintains a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate reporting in compliance with regulations[92] - The company has implemented measures to ensure independence from its controlling shareholders in operations, finance, and business[92] - The company’s governance practices align with the relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[92] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee representative, complying with legal requirements[90] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[5] - The company is committed to improving its risk management processes, including standardized post-investment management and continuous monitoring of investment risks[84] - The company will implement a comprehensive risk assessment and monitoring system to mitigate potential investment risks[84] Strategic Initiatives - The company aims to become a leader in the retail sector by establishing a "new window, new business, new brand, new ecosystem" strategy[41] - The company is actively exploring investment opportunities and has obtained a private fund management license to facilitate this process[33] - The company is focused on enhancing its governance structure to ensure compliance with legal requirements and protect shareholder interests[89] Employee and Talent Management - The company has established a talent cultivation mechanism to support rapid business growth, focusing on key positions and composite talents[121] - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 973, with 224 in the parent company and 749 in subsidiaries[119] - The employee composition includes 375 sales personnel, 137 technical staff, and 43 financial personnel[119] Social Responsibility and Environmental Impact - The company has not established an environmental protection mechanism and invested 0 million yuan in environmental protection during the reporting period[138] - The company and its subsidiaries strictly complied with national environmental protection laws and regulations, with no violations or administrative penalties reported during the reporting period[139] - Total donations for social responsibility projects amounted to 0.39 million yuan, including contributions to local charitable foundations and support for vulnerable groups[141] Shareholder Structure - The largest shareholder, Hangzhou Commerce and Tourism Group Co., Ltd., holds 66.40% of the shares, totaling 488,086,416 shares[176] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various funds and individuals, with the top three individual shareholders each holding 1,500,000 shares, representing 0.20% each[176] - The company has a total of 450,000 restricted shares held by key individuals, which will become tradable starting from December 10, 2025[179] Audit and Internal Controls - The audit report confirmed that the financial statements fairly present the company's financial position and operating results for the year 2024[191] - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating the timing of revenue recognition[193] - The company has implemented internal controls related to revenue recognition to mitigate the risk of manipulation[194]

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.137 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-003 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭州解 百集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,116,491,364.84 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本 ...