证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-001 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十三 次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表 ...

杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭州解百集团股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,116,491,364.84 元。经董 事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.137 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-003 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭州解 百集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,116,491,364.84 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3400 | 0.3600 | -5.56 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.73 | -100 | 4.46 | | 每股公积金(元) | 0.13 | 0.12 | 8.33 | 0.1 | | 每股未分配利润(元) | 3.31 | 3.15 | 5.08 | 2.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.53 | 20.27 | -13.52 | 19.88 | | 净利润(亿元) | 2.47 | 2.6 | -5 | 2.38 | | 净资产收益率(%) | 6.96 | 7.71 | -9.73 | 7.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | ...

零售板块3日盘中大幅跳水，截至发稿，杭州解百、百大集团、大连友谊、茂业商业、家家悦、宁波中 百、友好集团等跌停，永辉超市逼近跌停，中百集团跌超8%。 值得注意的是，友好集团此前已连续3日涨停，公司昨日晚间提示，公司的主营业务为商业零售业务， 截至本公告披露日，公司日常经营活动正常有序，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露 而未披露的重大信息。公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 百大集团昨日晚间公告，经自查，公司目前生产经营情况一切正常。目前尚未发现可能或已经对公司股 票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。公司持有较大金额的金融资产，资 产价格随市场波动较大，可能面临资产价值下跌的风险。 校对：杨舒欣 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号： 2024-045 杭州解百集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 作、引进战略投资者等重大事项。 ●经公司自查并向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称"杭州商 旅"）核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司的日常经营未发生重大变化，敬请投资者注意风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易在 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目 ...

作为贵公司的控股股东,现确认,截至目前,本公司及实际控制人 不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及贵公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 杭州市商贸旅游集团有限公司 关于股票异常波动问询函的复函 杭州解百集团股份有限公司: 贵公司《关于股票异常波动的问询函》已收悉,经自查确认,现回 复如下: 特此回复。 杭州1 12 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 1 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 2021 年第二次临时 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-044 杭州解百集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 6,033,270 股。 本次股票上市流通总数为 6,033,270 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 10 日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司<20 ...

证券代码：600814 公司简称：杭州解百 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | 一、释义 1.独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4.激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管 理人员和核心骨干人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指激励对象获授每 ...