证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-012 https://roadshow.sseinfo.com） 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 28 日、 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 3 日（星期二）10:00-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三 ...

A股零售板块走高，杭州解百涨停，宁波中百、国芳集团、国光连锁此前封板，德必集团涨超10%，百 大集团、海宁皮城、三江购物、合百集团、锦和商管等跟涨。 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会 下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会主任委员、 审计委员会委员。 （一）个人履历 潘松挺，男，42 岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委 党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。2023 年 5 月 26 日起任杭州解百集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系。本人 ...

杭州解百集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭军、 茅铭晨、潘松挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭军、茅铭晨、潘松挺的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董 事独立性的相关要求。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二五年三月二十六日 杭州解百集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人郭军作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百或上市公司） 独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职， ...

关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字2025230Z0975 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州解百集团股份有 限公司（以下简称杭州解百）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 2025230Z1218 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于杭州解百集团股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E- mail:bj@rsmchina.com.cn 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

内部控制审计报告 杭州解百集团股份有限公司 容诚审字2025230Z1216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字2025230Z1216 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称"杭州解百"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-003 杭州解百集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.137 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭州解 百集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派现金 0.137 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-002 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第十 一次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年度监事会报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过公司《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》、《关于公开发行证券的公司信息披露内容 ...

内部控制审计报告 杭州解百集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1216 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称"杭州解百"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价 ...

审计报告 杭州解百集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 113 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z1218 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:0 ...