证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-037 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 26 日 至2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-038 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长曾挺毅先生、副董事长金中权先生、独立董事朱小勤女士、总裁 刘焕寿先生、财务总监黄小芳女士、董事会秘书周兰秀女士。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-036 厦门厦工机械股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1.董事韦标恒先生辞职 黄婉青女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 黄婉青女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司 1 的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄婉青女士所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事、监事情况 1.补选董事 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事韦标恒先生的书 面辞职报告，韦标恒先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再 担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 韦标恒先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 韦标恒先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对韦 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-035 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制 和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 10 月 24 日向全体监事发出了第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议 的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 （2）《公司 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 10 月 24 日 以书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十六次会议通知。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监 事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召 开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-034 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于调整公司部分高管 2024 年考核指标的议案》 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十一月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 ............... 2 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案. 3 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届监事会监事的议案....... 4 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-033 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日收到 福建省高级人民法院寄送的《民事起诉状》《应诉通知书》等材料，原告陈东毅、 黄秀华因申请财产保全损害责任纠纷对公司提起诉讼。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦工 机械股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2023-010）。 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：115,000,000 元 案由：因申请财产保全损害责任纠纷 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决驳回原告的全部诉讼 请求，对公司本期利润无影响；本次判决为一审判决，目前处于法定 上诉期间，判决尚未生效，故该案件对公司期后利润的影响目前尚存 在不确定性。 二、诉讼进展情况 日前，公司收到福建省高级人民法院（2022）闽民初3号《民事判决书》， 福建省高级人民法院作出如下一审判决： 驳回陈东毅、黄秀华的诉讼请求。 厦门厦工机械股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-032 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行 （以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 无 减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 9 月 30 日收到厦门口行《关 ...

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第八章 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

厦门厦工机械股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，规范公司股东大会的召开和表决程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》规定应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...