二○二四年六月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ............... 2 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于补选公司第十届董事会独立董事的议案... 3 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱小勤，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任厦工股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-017 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 5 月 31 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十一次会议通知。会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名朱小勤女士为公司第十届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日 止。 提名委员会审查意见：通过对朱小勤女士的学历、专业知识和工作履历等方面的核查， 认为其具备履行上市公司独立董事职责相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在 法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-019 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事郑晓剑先生的书面 辞职报告，郑晓剑先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会提名委 员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，郑晓剑先生不再 担任公司任何职务。 鉴于郑晓剑先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，郑晓剑先生的辞职将自公司股东大会 选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，郑晓剑先 生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员 的职责。 郑晓剑先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（朱小勤女士简 ...

（三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名朱小勤女士为厦门厦工机 械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦工股份第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦工股份之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

上海锦天城:(厦) / 律师事务所 关于厦门厦 亚机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性进行见 证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,053,952,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.4078 | 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-016 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务出差 在外地，视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥142,376,135.88, a decrease of 18.82% compared to ¥175,383,367.63 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥892,156.50, a significant improvement from a loss of ¥9,230,468.24 in the previous year[2] - The basic earnings per share increased to ¥0.0005 from -¥0.005 in the previous year[2] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to CNY 120,357,276.56 from CNY 62,414,399.19, reflecting an increase of approximately 92.9%[10] - The company reported an operating profit of CNY 12,314,049.32 for Q1 2024, a significant improvement from an operating loss of CNY 8,553,538.86 in Q1 2023[15] - The comprehensive income total for Q1 2024 was CNY 10,009,932.76, compared to a comprehensive loss of CNY 9,160,393.25 in Q1 2023[16] - The net profit for Q1 2024 was CNY 10,060,737.17, compared to a net loss of CNY 9,568,826.75 in Q1 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥9,627,587.40, an improvement from -¥13,502,587.01 year-on-year[2] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 136,181,274.63, a decline of 40.54% from CNY 229,110,646.62 in Q1 2023[19] - The total cash inflow from investment activities was 965,183,847.34 RMB, significantly higher than 52,846,606.81 RMB in the same period last year, marking an increase of over 1,700%[20] - The net cash flow from investment activities was -12,655,269.19 RMB, an improvement from -121,608,502.34 RMB in Q1 2023, reflecting a positive trend[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 417,039,881.72 RMB, down from 214,825,188.77 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 72%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,381,364,807.35, a slight decrease of 0.38% from ¥2,390,416,201.75 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 674,098,347.04, down from CNY 693,718,778.10 in the previous year[12] - Total current liabilities increased to CNY 415,000,000.00 from CNY 392,000,000.00, representing an increase of approximately 5.8%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,511,378,557.40 in Q1 2024, slightly up from CNY 1,510,077,816.99 in Q1 2023[12] Operational Insights - The decrease in operating revenue was primarily due to a reduction in sales volume compared to the previous year[6] - The company anticipates continued improvement in profitability driven by the performance of its subsidiary in the shield machine leasing and maintenance business[6] - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[10] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 6,288,362.07 in Q1 2024, compared to CNY 5,477,640.20 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,551,946.73, slightly up from ¥4,382,994.80 in Q1 2023, reflecting continued investment in innovation[25]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-014 厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持 减持主体持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分 行（以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 集中竞价减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超 过 17,740,944 股，即不超过公司股份总数的 1%，且任意连续 90 日内减持的股 份数量不超过公司股份总数的 1%。 公司于 2024 年 4 月 23 日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知 函》，主要情况公告如下： | ...