证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-017 厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人、注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 1 计业务收入 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-019 厦门厦工机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一 次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营 业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司 与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、 互惠互利的原则，有利于公司的生产 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称《公司审计委员会实施细则》）等相关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，在2024年度严格履行职责，认真完成本职工作。现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司2024年度审计委员会委员组成情况如下： | 时间 | 审计委员会委员名单 | | --- | --- | | 2024年1月1日-2024年6月25日 | 王志强（主任）、林菁、郑晓剑 | | 2024年6月25日-2024年12月31日 | 王志强（主任）、林菁、朱小勤 | 原审计委员会委员郑晓剑先生因个人原因于2024年6月25日辞去公司审计委员会委 员职务，公司召开第十届董事会第二十二次会议补选独立董事朱小勤女士为公司第十届 董事会审计 ...

公司代码：600815 公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和厦门厦工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、资质审查情况 审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024 年 4 月 7 日公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了 《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，建议聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第十届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王志强先生、朱小勤女士和刘昕晖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查王志强先生、朱小勤女士和刘昕晖先生三位独立董事的任职经历、签 署的相关自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规范性文件中对独立董事独立 性的相关要求。 厦门厦工机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 部门相关规定的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了 厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》 《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的 2024 年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的 经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：经查询《金融许可证》，国贸财务公司经营范围为（一）吸收成 员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办 理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供厦工股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门厦工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0195 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称厦工股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]361Z0233 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于厦门厦工机械股份有限公司涉及财务公司关 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | 1 | 表 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门厦工机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 容诚专字[2025]361Z0196 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称厦工股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了容 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-018 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提资产减 值损失减少利润总额 2,286 万元，转回信用减值损失增加利润总额 1,509 万元， 合计减少利润总额 777 万元，扣除少数股东权益的影响，减少 2024 年度归属母 公司股东的净利润 874 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会 第十次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司 2024 年末财务状况和 2024 年度经营成果，根据《企 业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股 ...