中路股份有限公司章程 中路股份有限公司 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中路股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《股份有 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-053 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于修改《公司章程》（草案）、 《公司独立董事工作细则》（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实施）等法律法规、规范性文件的最新规定， 中路股份有限公司（以下称公司或本公 司）十届二十五次董事会（临时会议）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修 改<公司独立董事工作细则>的议案》，拟对《公司章程》、《独立董事工作细则》进行修改， 具体修改内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司的 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2023-052 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届二十五次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式书面签名表决。 1、关于修改《公司章程》的议案： 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、关于修改《公司独立董事工作细则》的议案： 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于修改<公司章程>（草案）、<公司独 立董事工作细则>（草案）的公告》（编号：临 2023-053）。 上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 （二）通知时间：2023 年 12 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-051 ● 本次司法处置标的为中路股份有限公司（下称公司或本公司）控股股东 上海中路（集团）有限公司（下称中路集团）持有的公司无限售条件流通股 887.5 万股，占公司总股本的 2.76%。本次拍卖成功并过户完成后，中路集团的 持股比例将变为 7.83%，有可能导致公司控股股东发生变化。 ● 由于本次拍卖股份为特定股份，特定股东在任意连续 90 日内，采取集中 竞价交易方式、大宗交易方式的减持股份的总数分别不得超过公司股份总数的 1%、2%。大宗交易的受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 一、竞拍成交情况 2023 年 10 月 31 日，公司披露了《中路股份有限公司关于控股股东所持公 司部分股份被上海黄浦法院拍卖竞拍成交确认暨继续拍卖的公告》（临 2023- 047），上海市黄浦区人民法院（下称黄浦法院）于 2023 年 12 月 2 日 10 时起 至 2023 年 12 月 3 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍 卖中路集团持有的公司无限售条件流通股 887.5 万股，占公司总股本的 2.76%。 自然 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-049 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） ● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因立信会计已 连续 22 年担任中路股份有限公司（下称公司或本公司）审计机构，结合公 司业务发展需要和审计需求，公司拟聘请中兴华为公司 2023 年度财务报告 及内部控制的审计机构，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定。公司已与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘 任会计师事务所对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 ...

中路股份有限公司 独立董事对变更会计师事务所 事前认可的意见书 沪中路独董函(2023) 008 号 各位董事: 作为公司独立董事,我们对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行充分调研和审查,认为中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验, 相关工作人员具备上市公司审计业务所需的业务素质和专业水平。因此,我们同 意将上述议案提交公司十届二十四次董事会（临时会议）审议。 (本页无正文,为《中路股份有限公司独立董事对变更会计师事务所事前认可的意 见书》签字页) 13 as 张 莉 独立董事: 服 19 AN 贾建军 高 邮备 二C 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定,作为中路股份有限公司(以下称公司或本公司)的独立董事, 我们审阅了本次交易所涉及的相关资料,现对相关议案事前发表意见如下: 《关于变更会计师事务所的议案》 ...

中路股份有限公司 独立董事关于变更会计师事务所的独立意见 沪中路独董函(2023) 009 号 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定,作为中路股份有限公司(以下称公司或本公司)的独立董事, 我们审阅了本次交易所涉及的相关资料,基于独立、客观判断的原则,发表独立 意见如下: 《关于变更会计师事务所的议案》 作为公司董事会独立董事,经审查中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的 相关资料,我们认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务执业资 格,其投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面符合监管要求,拥有为公司提 供专业服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。 本次变更会计师事务所事项根据公司经营管理需要开展,符合相关选聘程序的要 求,不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。 综上,我们同意变 更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 its VA 高 峰 喷皂 号 C. 0 == 贾建军 (本页无正文,为《中路股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意 见 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2023-048 900915 中路 B 股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式书面签名表决。 中路股份有限公司 十届二十四次董事会（临时会议）决议公告 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号： 临 2023-049）。 三、备查资料 公司十届二十四次董事会（临时会议）决议 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 二、董事会会议审议情况 《关于变更会计师事务所的议案》：鉴于立信会计事务所（特殊普通合伙）已为本公 司审计服务长达 22 年，同意变更聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 （二）通知时间 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-047 重要内容提示： ● 本次司法处置标的为中路股份有限公司（下称公司或本公司）控股股东 上海中路（集团）有限公司（下称中路集团）持有的公司无限售条件流通股 887.5 万股，占公司总股本的 2.76%。本次拍卖成功并过户完成后，中路集团的 持股比例将变为 10.59%，有可能导致公司控股股东发生变化。 ● 再次拍卖事项目前尚处于公示阶段，后续还涉及竞拍、缴款、过户等环 节，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。 ● 由于本次拍卖股份为特定股份，特定股东在任意连续 90 日内，采取集 中竞价交易方式、大宗交易方式的减持股份的总数分别不得超过公司股份总数 的 1%、2%。大宗交易的受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 一、竞拍成交情况 2023 年 9 月 23 日，公司披露了《中路股份有限公司关于控股股东所持公 司部分股份将被法院司法拍卖的提示性公告》（临 2023-043），上海市黄浦区 人民法院（下称黄浦法院）于 2023 年 10 月 28 日 10 时起至 2023 年 10 月 29 日 10 时止（（延时除外）在淘宝 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-046 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于出让对外投资股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： （二）公司十届二十三次董事会已审议通过该项资产出售议案，全体董事均投同意票。 （三）本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍；本次 交易不需提交公司股东大会审议。 二、 交易对方介绍 公司名称：广州卫通未来科技投资合伙企业（有限合伙）（数据来自国家企业信用信息 公示系统） 企业类型：合伙企业(有限合伙) 主要经营场所：广州市天河区思成路 3 号 2 楼自编 202 房 执行事务合伙人：郑孙满 一、交易概述 （一）公司控股子公司中路优势持有的美电贝尔 5.56%全部股权拟以人民币 1628 万元 出让给卫通未来。 统一社会信用代码：91440101MA59LT1G58 成立日期：2017 年 04 月 20 日 经营范围：企业自有资金投资;文化艺术咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除 外）; 股东：郑孙满持有 95% ...