中路股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会对张皖新女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代 表张皖新女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张皖新女士辞职后将不再担任公司任何 职务。 截至本公告日，张皖新女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，由另一名证券事务代表陆 斯然女士继续协助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-034 900915 中路 B 股 ...

关联交易管理制度 中路股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年八月 1 关联交易管理制度 第一章 总 则 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除上市公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 第一条 为规范中路股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会履行本公司关联 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-031 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托 理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。 ● 投资金额：不超过（含）人民币 3,500 万元，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 ● 已履行的审议程序：中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开十一届四次董事会会议、十一届四次监事会会议，审议通过了本次 委托理财事项。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波 动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济 影响较大，不排除委托 ...

董事会审计委员会工作细则 中路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年八月 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督、核查，对董事会负责及报告工作。 第二章 审 计 委 员 会 的 人 员 组 成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事 应当过半数,且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委 ...

独立董事专门会议工作细则 中路股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情 况进行说明时，年度述职报告应当包括参与独立董事专门会议工作情况。 二〇二四年八月 1 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中路股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《中路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-030 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场方式 （三）应出席监事 ：3 人 实际出席监事：3 人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年半 年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报 告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （一）通知时间：2 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-029 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报 告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2024 年半年度报告》及 其摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （一）通知时间：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-032 900915 中路 B 股 截至 2024 年 8 月 20 日，中路集团及其一致行动人累计被冻结及标记股份情 况如下: | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计被冻 | 累计被标 记数量 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 结（股） | | | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 中路集团 | 25,158,300 | 7.83% | 22,322,500 | 2,835,800 | 100% | 7.83% | 截至 2024 年 8 月 20 日，中路集团及其一致行动人累计被轮候冻结股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中路股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东上海中路（集团） 有限公司(以下简称"中路集团") 持有公司股份 25,158,300 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-028 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生主持。本次会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园） 现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱智女士出席会议；副总经理兼财务负责人孙云 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度（第五十次）股东大会于 2024 年 6 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度（第五 ...