900915 中路 B 股 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-025 中路股份有限公司 2024年年度（第五十三次）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产 业园 A3 栋 1 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 146 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,410,286 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 27,261,486 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 148,800 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

Core Points - The company held its shareholder meeting on June 20, 2025, to discuss various important matters and ensure the protection of shareholder rights [1][2][3] - The company reported a slight increase in revenue for 2024, achieving 976.09 million yuan, a year-on-year growth of 0.28% [5][23] - The net profit attributable to shareholders was -19.83 million yuan, reflecting a significant decline compared to the previous year [5][23] - The company aims to achieve a revenue target of 1.05 billion yuan for 2025, representing a 7.57% increase, primarily driven by stable growth in bicycle and children's vehicle businesses [26] Company Operations - The company has focused on promoting green and healthy living, enhancing product types and functions, and advancing the innovation of bicycle-related businesses [4][8] - The company has established an ESG team to drive sustainable development and create social value [8] - The bicycle business has seen efforts to combat counterfeiting and improve channel management, with the establishment of over 600 new retail stores [9][10] Financial Performance - The total assets of the company increased by 4.56% to 926.35 million yuan by the end of 2024 [5][23] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.26% to 589.28 million yuan [5][23] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 83.74% to 90.04 million yuan [25] Future Plans - The company plans to continue its focus on the bicycle industry and high-altitude wind energy projects, aiming to enhance profitability and sustainable development [12][16] - The company intends to leverage its brand advantages to expand into international markets, particularly in Europe and North America [15][16] - The company will also pursue resource optimization through equity investments in the bicycle industry chain [16] Governance and Compliance - The company has proposed to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [34] - The company has maintained a commitment to transparent information disclosure, issuing 52 temporary announcements and 4 regular reports in the reporting period [7][18] - The company has engaged Zhongxinghua Accounting Firm for its auditing needs, ensuring compliance with relevant regulations [28][30]

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2 0 2 4 年 年 度 （ 第 五 十 三 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十日 中路股份有限公司 2024 年年度（第五十三次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大 ...

Core Viewpoint - Zhonglu Co., Ltd. has faced regulatory scrutiny from the Shanghai Securities Regulatory Commission due to non-operational fund occupation involving its actual controller, Chen Rong, and its investment fund, Zhonglu Advantage [1] Group 1: Regulatory Actions - The Shanghai Securities Regulatory Commission issued an administrative supervision decision against Zhonglu Co., Ltd., requiring corrective actions due to a transfer of 3 million yuan to Anqing Kalafei IoT Technology Co., Ltd. without any goods or services in return [1] - The Shanghai Stock Exchange has also issued a regulatory warning to Zhonglu Co., Ltd., Anqing Kalafei, and Chen Rong [1] Group 2: Financial Performance - In 2024, Zhonglu Co., Ltd. reported a revenue of 976 million yuan, a year-on-year increase of 0.28%, but a net loss attributable to shareholders of 19.83 million yuan, marking a shift from profit to loss [1] - Zhonglu Advantage, in which Zhonglu Co., Ltd. holds a 99% stake, reported net losses of 10.29 million yuan in 2023 and 4.47 million yuan in 2024 [2] Group 3: Business Model Transition - Zhonglu Co., Ltd. has shifted its manufacturing model from primarily OEM (Original Equipment Manufacturer) to a combination of ODM (Original Design Manufacturer) and OEM, aiming to improve certification efficiency and reduce costs [3] - The company explained that under the ODM model, the production factory is primarily responsible for 3C certification, which streamlines the certification process for products [3] - The transition to ODM also helps mitigate patent infringement disputes, as the design responsibilities shift away from the company [3]

中路股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-024 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"或"中路股份"）于近日收到上海 证券交易所出具的《关于中路股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2025】0560号）、《关于中路股份有限公司控股股东及关 联方期间非经营资金占用事项的监管工作函》（上证公函【2025】0399号）， 公司及年审会计师事务所对有关问题进行了认真分析与核查，现就上述监管工 作函中提及的相关问题回复如下： 一、关于股权投资。年报披露，公司已形成自行车加股权投资双主业模式， 2024年其他非流动金融资产期末余额为2.25亿元，均为权益工具投资。关注到， 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中路优势" ）为公司重要股权投资平台，公司持有中路优势99%份额，系中路优势有限合伙 人。2023年及2024年，中路优势净利 ...

关于中路股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管 工作函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中路股份有限公司 20 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-023 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 26号)第五条第二项的规定。 为防范证券市场风险，维护市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》(中 华人民共和国主席令第三十七号)第一百七十条第二款的规定，我局决定对中路 股份、安庆咖来菲去、陈荣采取责令改正的行政监管措施。中路股份、安庆咖来 菲去、陈荣应当于收到本决定书之日起三十日内改正完毕并向我局提交整改报告。 整改报告应当包括中路股份有关公司治理和内部控制的问题排查和整改情况，对 相关责任人员的问责情况，资金占用对上市公司造成的损失及追偿情况；陈荣、 安庆咖来菲去对资金占用行为是否给上市公司造成损失的自查和处理情况，证券 法律法规的学习情况，杜绝违规行为再次发生的预防措施等。 一、《决定书》的内容 "中路股份有限公司、安庆咖来菲去物联网科技有限公司、陈荣： 经查，中路股份有限公司(统一 ...

中路股份（600818）公告，公司于近日收到上海证监局出具的《行政监管措施决定书》。决定书指出， 公司实际控制人陈荣主导下，中路股份出资99%的中路优势(天津)股权投资基金合伙企业于2024年7月12 日向安庆咖来菲去物联网科技有限公司转账300万元，且未有商品和劳务对价，该款项已于2024年12月 收回。此举构成关联方非经营性占用上市公司资金，违反了《上市公司治理准则》、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定。根据《证券法》相关规定，上海证监 局决定对中路股份、安庆咖来菲去及陈荣采取责令改正的行政监管措施，并要求在收到决定书之日起三 十日内改正完毕并提交整改报告。 ...

独立董事工作细则 中路股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年五月 独立董事工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善中路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《中路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作 ...

中路股份有限公司章程 中路股份有限公司章程 二〇二五年五月 | 第 一 章 | 总 则 | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 章 | 经 营 宗 | 旨 和 | 范 | 围 | | 2 | | 第 三 章 | 股 份 | | | | | 3 | | 第 四 章 | 股 东 和 | 股 | 东 | 会 | | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | | | | | 31 | | 第七章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | | | | | 36 | | 第九章 | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 37 | | 第十章 | 修改章程 | | | | | 40 | | 第十一章 | 附则 | | | | | 41 | 中路股份有限公司章程 第 一 章 总 则 第一条 为维护中路股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...