中路股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二〇二五年五月 董事会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定以及《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 本公司的实际情况，制定本《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第 二 章 董 事 会 会 议 的 召 开 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 ...

股东会议事规则 中路股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 股东会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为规范中路股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本《股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召集 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 二 章 股 东 会 的 一 般 规 定 第四条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定 的其他事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900915 | | 中路 | B 股 | | 中路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开十一届十 二次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的概况 3 | 股。 | | | --- | --- | | | 第二十三条 公司或公司的子公司（包 | | | 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | | | 担保、借款等形式，为他人取得本公司 | | | 或者其母公司的股份提供财务资助，公 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 | 司实施员工持股计划的除外。 | | 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | 担保、补偿或贷款等 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-022 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开2024年年度（第五十三次）股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度（第五十三次）股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 A3 栋 1 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-020 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健 董事会秘书朱智 财务负责人龚平 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 董 事 ：5 人 实际出席董事：5 人 （四）主持：董事长陈闪 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监 事会议事规则》。同时，提请股东大会授权公司董事长及经办人员代表公司办 理工商变更登记手续，并根据 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-019 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 公司已分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。 1 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 22 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1oeTjts4zC0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 5 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、 联系人及咨询办法 联系人：董事会办公室 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900915 | | 中路 | B | 股 | | 中路股份有限公司 关于收购股权及增资的进展公告 1 股标的公司股份的交割，作为新股东已签署 Accession Deed Poll （《加入协议》） 加入 Shareholders Agreement (《股东协议》)成为协议一方，并受其约束，同 时作为股东受 Company Constitution of Factor Bikes Pty Ltd (《标的公司章 程》)约束。根据 Share Subscription Agreement （《股份认购协议》）的要求， 优势全球投资将于后续完成增资。 三、风险提示 （一）审批及增资交割风险 本次已完成收购股份的交割，根据协议后续还有增资事项，尽管中路股份前 期对增资事项进行了充分沟通并达成合意，如后续交易各方因各种原因未能按协 议之约定履行增资并且完成交割程序，则可能面临无法增资交割的风险。本次交 易完成后涉及公司直接或间接持有澳大 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-016 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 监 事 ：3 人 实际出席监事：3 人 董事会秘书朱智 财务负责人龚平 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 （一）通知时间：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出监事会会议通知和材料 （二）召开时间：2025 年 4 月 28 日 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 列席：董事长兼总经理陈闪 《2025 年第一季度报告》。 特此公告。 中路股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-015 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 董 事 ：5 人 实际出席董事：5 人 董事会秘书朱智 财务负责人龚平 公司董事会同意召开 2024 年年度（第五十三次）股东大会，审议《2024 年 度董事会报告》《2024 年度监事会报告》《2024 年度财务决算和 2025 年度财 务预算》《2024 年度利润分配方案》《关于续聘审计机构及审计费用的议案》 《关于公司董事年度薪酬的议案》《关于公司监事年度薪酬的议案》，公司独 立董事将在股东大会上进行述职。根据公司董事会工作总体安排，决定择期召 开股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥249,676,017.04, representing a 24.54% increase compared to ¥200,484,260.20 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company improved to a loss of ¥3,232,993.04, compared to a loss of ¥5,668,882.23 in the previous year, indicating a significant narrowing of losses[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.010, an improvement from -¥0.018 in the same period last year[6] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥2,445,227.16, an improvement from a loss of ¥8,266,546.29 in Q1 2024[22] - The company’s total comprehensive income for Q1 2025 was a loss of ¥2,445,227.16, compared to a loss of ¥8,266,546.29 in Q1 2024[23] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥249,676,017.04, an increase of 24.5% compared to ¥200,484,260.20 in Q1 2024[21] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥251,685,695.75, up 22.1% from ¥206,125,858.01 in Q1 2024[21] - The company's gross profit margin for Q1 2025 was approximately -0.8%, compared to -3.2% in Q1 2024[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,011,085,989.75, reflecting a 9.15% increase from ¥926,347,208.92 at the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to RMB 478,175,112.29 from RMB 390,991,104.30, reflecting an increase of about 22.3%[17] - The company reported a total current liability of RMB 280,383,093.57, up from RMB 218,067,142.57, indicating a rise of about 28.6%[17] - Long-term borrowings increased to RMB 56,526,027.40 from RMB 28,000,000.00, showing a substantial increase of approximately 101.9%[17] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased slightly to RMB 586,049,725.92 from RMB 589,282,718.96, a decline of approximately 0.4%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥16,937,433.52, which is an improvement from a net outflow of ¥31,178,825.03 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥234,569,162.83, an increase from ¥198,361,819.57 in Q1 2024[26] - The net cash flow from operating activities was -$16,937,433.52, an improvement from -$31,178,825.03 in the previous period[27] - Cash inflow from investment activities totaled $14,439,879.64, compared to $2,292,070.56 last year, resulting in a net cash flow from investment activities of $11,185,327.27, a significant recovery from -$3,569,629.20[27] - Cash inflow from financing activities was $30,000,000.00, up from $11,040,000.00 in the previous period, leading to a net cash flow from financing activities of $26,453,627.79, compared to $8,876,735.81 last year[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,660[10] - The largest shareholder, Shanghai Zhonglu (Group) Co., Ltd., held 22,658,300 shares, representing 7.05% of the total shares[10] Strategic Initiatives - The company continues to focus on improving its operational efficiency and expanding its market presence through new product development and strategic initiatives[8] - The company acquired a 52.87% stake in Factor Bikes Pty Ltd through a capital increase of $15.26 million and an additional investment of $22.90 million, resulting in ownership of 21.15% and 31.72% respectively[12] - The company is developing high-altitude wind energy technology, which has not yet achieved commercialization, leading to significant uncertainty regarding future revenue[13] - The company has completed the overseas direct investment filing for the acquisition of Factor Bikes Pty Ltd, with potential risks including valuation and performance commitment risks[13] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥3,286,440.33, down 30.9% from ¥4,755,114.68 in Q1 2024[21] - The company recorded an investment income of ¥2,323,099.93 in Q1 2025, a significant recovery from a loss of ¥184,150.77 in Q1 2024[21] - The cash outflow from operating activities totaled $251,506,596.35, compared to $229,540,644.60 previously[27] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[28] - The board of directors announced the financial results on April 28, 2025[29]