证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-027 900915 中路 B 股 尚有 8 起案件未裁决，未裁决案件涉案金额合计约人民币 509 万元。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 上海证券交易所<2022 年年度报告的信息披露监管工作函>的回复公告》（公告编 号：临 2023-025）、《关于上海证券交易所<2022 年年度报告有关事项的二次监 管工作函>的回复公告》（公告编号：临 2023-029）、《中路股份有限公司关于 全资子公司仲裁结果的公告》（编号：临 2023-054）及《2022 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2023 年年度报告》中关于"预计负 债"、"其他提醒事项"段落。 截至本公告披露日，前述未决仲裁案件尚未取得进一步进展。 中路股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已披露仲裁的基本情况 公司于2023年12月22日在上 ...

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2 023 年 年 度 （ 第 五 十 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年六月五日 中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权 ...

中路股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-026 900915 中路 B 股 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略等情 况，公司于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-16:00 通过价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了"2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会"。公司董事长陈闪先生、独立董事高峰先生、副总经理兼财务负责 人孙云芳女士、董事会秘书朱智女士出席了本次会议并对投资者提出的问题进行 了回答。现将会议召开情况公告如 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-025 900915 中路 B 股 重要内容提示： 一、说明会类型 中路股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报 告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略 中路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日（星期五）15:00-16:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1euGwvMSEc8 或使 ...

900915 中路 B 股 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-024 中路股份有限公司 关于召开 2023 年年度（第五十次）股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度(第五十次)股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 证券代码：900915 证券简称：中路 B 股 中路股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 200,484,260.20 | 6.22 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -5,668,882.23 | 不适用 | | | 归属于上市 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-023 900915 中路 B 股 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 中路股份有限公司 十一届三次监事会决议公告 方式：通讯方式 特此公告。 中路股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第 一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-022 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 中路股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届二次审计委员会会议 审议通过《2024 年第一季度报告》中的财务信息。 2、审议通过《关于提请召开公司第五十次（2023 年年度）股东大会的议案》 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 （一）通知时间：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 25 日 （四）主 ...

公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-015 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）通知时间：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 2、审议通过公司《2023 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...