中路股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-024 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"或"中路股份"）于近日收到上海 证券交易所出具的《关于中路股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2025】0560号）、《关于中路股份有限公司控股股东及关 联方期间非经营资金占用事项的监管工作函》（上证公函【2025】0399号）， 公司及年审会计师事务所对有关问题进行了认真分析与核查，现就上述监管工 作函中提及的相关问题回复如下： 一、关于股权投资。年报披露，公司已形成自行车加股权投资双主业模式， 2024年其他非流动金融资产期末余额为2.25亿元，均为权益工具投资。关注到， 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中路优势" ）为公司重要股权投资平台，公司持有中路优势99%份额，系中路优势有限合伙 人。2023年及2024年，中路优势净利 ...

关于中路股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管 工作函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中路股份有限公司 20 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-023 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 26号)第五条第二项的规定。 为防范证券市场风险，维护市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》(中 华人民共和国主席令第三十七号)第一百七十条第二款的规定，我局决定对中路 股份、安庆咖来菲去、陈荣采取责令改正的行政监管措施。中路股份、安庆咖来 菲去、陈荣应当于收到本决定书之日起三十日内改正完毕并向我局提交整改报告。 整改报告应当包括中路股份有关公司治理和内部控制的问题排查和整改情况，对 相关责任人员的问责情况，资金占用对上市公司造成的损失及追偿情况；陈荣、 安庆咖来菲去对资金占用行为是否给上市公司造成损失的自查和处理情况，证券 法律法规的学习情况，杜绝违规行为再次发生的预防措施等。 一、《决定书》的内容 "中路股份有限公司、安庆咖来菲去物联网科技有限公司、陈荣： 经查，中路股份有限公司(统一 ...

中路股份（600818）公告，公司于近日收到上海证监局出具的《行政监管措施决定书》。决定书指出， 公司实际控制人陈荣主导下，中路股份出资99%的中路优势(天津)股权投资基金合伙企业于2024年7月12 日向安庆咖来菲去物联网科技有限公司转账300万元，且未有商品和劳务对价，该款项已于2024年12月 收回。此举构成关联方非经营性占用上市公司资金，违反了《上市公司治理准则》、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定。根据《证券法》相关规定，上海证监 局决定对中路股份、安庆咖来菲去及陈荣采取责令改正的行政监管措施，并要求在收到决定书之日起三 十日内改正完毕并提交整改报告。 ...

独立董事工作细则 中路股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年五月 独立董事工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善中路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《中路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作 ...

中路股份有限公司章程 中路股份有限公司章程 二〇二五年五月 | 第 一 章 | 总 则 | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 章 | 经 营 宗 | 旨 和 | 范 | 围 | | 2 | | 第 三 章 | 股 份 | | | | | 3 | | 第 四 章 | 股 东 和 | 股 | 东 | 会 | | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | | | | | 31 | | 第七章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | | | | | 36 | | 第九章 | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 37 | | 第十章 | 修改章程 | | | | | 40 | | 第十一章 | 附则 | | | | | 41 | 中路股份有限公司章程 第 一 章 总 则 第一条 为维护中路股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 中路股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年五月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步建立健全中路股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性， 更好地提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水 平，特制定本制度。 第二条 适用范围及适用期限： 适用范围：本制度适用于公司按法定程序聘任的全体董事及高级管理人员。 适用期限：本制度有效期自股东会审议通过之日起至本制度调整之日止。 第 二 章 薪 酬 发 放 标 准 （一）董事 1、独立董事：在公司担任独立董事实行津贴制，津贴由股东会审议批准后 发放。 2、非独立董事：在公司担任非独立董事的董事按照其所担任的管理职务领 取薪酬，不再额外领取董事津贴。 （二）高级管理人员 根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后 领取薪酬。 第三条 薪 ...

中路股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二〇二五年五月 董事会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定以及《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 本公司的实际情况，制定本《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第 二 章 董 事 会 会 议 的 召 开 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 ...

股东会议事规则 中路股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 股东会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为规范中路股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本《股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召集 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 二 章 股 东 会 的 一 般 规 定 第四条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定 的其他事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900915 | | 中路 | B 股 | | 中路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开十一届十 二次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的概况 3 | 股。 | | | --- | --- | | | 第二十三条 公司或公司的子公司（包 | | | 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | | | 担保、借款等形式，为他人取得本公司 | | | 或者其母公司的股份提供财务资助，公 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 | 司实施员工持股计划的除外。 | | 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | 担保、补偿或贷款等 ...