证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-050 900915 中路 B 股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 中路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时（第五十二次） 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 A3 栋 1 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

十一届八次董事会决议公告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-047 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场方式召开 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意中路股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海永久进出口 有限公司（以下简称"永久进出口"）增资扩股并引入外部投资者，公司就本 次增资事项放弃优先认购权。同意投资者有权在触发回购条款的前提下要求永 久进出口及／或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-048）。 （一）通知时间： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-049 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于增加中路优势（天津）股权投资基金合伙 企业（有限合伙）出资额的公告 一、对外投资概述 1 出资标的名称：中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"中路优势"）。 出资金额：14,850 万元。 本次交易不涉及新增合伙人，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经过公司十一届八次董事会审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 公司对中路优势构成控制，本次交易后仍纳入合并财务报表范围。 风险提示： 结合公司战略规划与当前的市场环境，中路优势作为公司设立的股权投资平 台，积极响应国家政策导向，将重点聚焦自行车产业链及擅长领域，来实现资源 的优化整合，进而逐步增强公司的盈利能力和可持续发展能力。 重要内容提示： 1、中路优势尚需进行工商变更登记，具体实施情况和进度仍存在一定 的不确定性； 2、中路优势在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-048 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于全资子公司增资扩股 引入外部投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 中路股份有限公司（以下简称"中路股份"或"公司"）全资子公司上 海永久进出口有限公司（以下简称"永久进出口"或"标的公司"）拟 增资扩股并引入外部投资者，盐城大丰区丰泰新兴产业投资基金（有 限合伙）（以下简称"丰泰基金"）拟以现金人民币 3,000 万元认购永 久进出口新增注册资本 127.25 万元，其余增资款计入永久进出口资本 公积，中路股份就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后， 永久进出口的注册资本将增加至 636.25 万元。 本次公司拟放弃优先认购权并不影响公司对永久进出口的控制权，永 久进出口仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，本次增资完成后 中路股份持股比例为 80%，丰泰基金持股比例为 20%。 丰泰基金有权在触发回购条款的前提下要求永久进出口及／或公司回 购或收购其所持有 ...

关于缴纳税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）对于收到控股子公司中路优势（天 津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中路优势"）的分红款需要 进行所得税申报并缴纳税款，现就相关情况公告如下： 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-046 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关 规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。 公司本次收到的中路优势分红款不影响公司2024年度合并财务报表净利润。 公司缴纳的滞纳金将计入2024年当期损益，预计影响公司2024年度归属于上市公 司股东的净利润约365.95万元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。 1 特此公告。 中路股份有限公司董事会 一、基本情况 公司作为中路优势的有限合伙人，根据2024年7月12日中路优势合伙人 ...

中路股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-044 900915 中路 B 股 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为支持中路股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司绩溪中能建中路 高空风能发电有限公司的正常运转，同意公司对其提供的借款进行展期。借款 展期金额分别为 5,549,250 元和 1,960,000 元，展期期限均为一年，展期年化 利率 3.0%。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-045 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | | 中路股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助展期事项概述 为支持绩溪中能建的正常运转，公司于2024年11月22日召开十一届七次董事 会，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，借款展期金额分 别为5,549,250.00元和1,960,000.00元，董事会同意对上述借款展期，展期期限 均为一年分别延长至2025年11月22日和2026年1月1日，展期年化利率均为3.0%。 审议通过后，公司于同日与绩溪中能建签署《借款协议补充协议》。本次借款展 期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上 市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，无需提交公司股东大会审议。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本信息 1 资助对象：绩溪中能建中路高空风 ...

中路股份有限公司 关于第一大股东被动减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ● 第一大股东持股的基本情况：本次被动减持股份计划实施前，中路股份 有限公司（以下简称"公司"）第一大股东上海中路（集团）有限公司(以下简称 "中路集团"或"控股股东") 持有公司股份 25,158,300 股，占公司总股本的 7.83%。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-043 900915 中路 B 股 1 二、被动减持计划的实施结果 (一)第一大股东因以下事项披露被动减持计划实施结果：被动减持计划实施完毕 | 股东 | 减持数 | 减持 | | 减持 | 减持价 格区间 | 减持总 | 减 持 完 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 减持期间 | 方式 | （元/ | 金额 | 成 | 数量（股） | 持股 | ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-041 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）应出席董事 ：5 人 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届四次董事会审计委员 会会议审议通过《2024 年第三季度报告》中的财务信息。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 实际出席董事：5 人 董事会秘书朱智 副总经理兼财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、报备文件 1、十一届六次董事会决议； （一）通知时间：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 ...

实际出席监事：3 人 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-042 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应出席监事 ：3 人 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 列席：董事会秘书朱智 2024 年 10 月 30 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第 三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...