证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-025 金开新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （三）资金来源 投资种类：期限不超过 12 个月的银行及其他金融机构理财产品低风险 理财产品。 投资金额：不超过人民币 250,000 万元，在此额度内可循环投资、滚动 使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 履行的审议程序：金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第 三十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的 议案》，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情 况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏 观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误 而导致的相关风险。 公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-021 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十六次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 11 日以非现场 形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议： 一、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要 求，本着对全体股东负责的精神，针对 2023 年度监事会工作情况进行梳理总结， 其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了 2024 年度监事会工作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...

一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，均以通讯方式召 开，会议召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关 法律和规范性文件的规定，有关情况如下： | 序号 | 会议届次 （第十届监 | | 会议日期 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会） | | | | | | | | 第二十八次 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 | | 1 | 会议 | 7 | 日 | | | 金的议案》 | | | | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 《关于审议<公司 2022 年度报告及其摘要>的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 《关于审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年财 | | | | | | | | 务预算情况的议案》 | | | | | | | | 《关于审议<公司 2022 年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况 ...

| 保荐机构名称：国开证券股份 | 被保荐公司名称：金开新能源股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 保荐代表人姓名：周涛 | 联系方式：010-88300772 | | | | 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 号 29 7 | 层 | | 保荐代表人姓名：马磊 | 联系方式：010-88300747 | | | | 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 7 | 层 | 国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 2 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 | | | 所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控 | | | 制制度，采取措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 | 经核查，上市公司及控股股东、实际控 | | 等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际 | | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交 | 制人等无应向上海证券交易所上报的 | | 易所报告。 | 未履行承诺的事项发生 | ...

金开新能源股份有限公司 现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营成果 （一）经营指标高速增长 报告期内，公司在投资、并购、管理、市场多线发展，资 产规模进一步扩大，经营指标稳定增长，全面完成各项经营发 展目标，切实维护了公司股东利益。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对严峻复杂的宏观环境和诸多困难挑战的经 营形势，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，不断强化董 事会建设，持续提升公司治理效能；严格遵守《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。 公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作， 对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量，推动了 公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。 2023 年，公司累计完成发电量 71.48 亿千瓦时，比上增加 8.7 亿千瓦时，同比增长 13.86%。截至 2023 年末，公司核准装 机容量 6,448 兆瓦，并网容量 4,480 兆瓦，分别同比增长 16%、 1 ...

经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求, 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。 金开新能源殿份有限 金开新能源股份有限公司 第十届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》,金开新 能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董 事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: ...

国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之 保荐总结报告书 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券""保荐机构"或"本机构"） 作为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能""上市公司""公司"或"发 行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持 续督导期限已经届满。国开证券根据相关法规及规范性文件的要求，现出具本保 荐总结报告书。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国开证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层 | | 主要办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 | | 法定代表人 | 刘晖 | | 本项目保荐代表人 | 周涛、马磊 | | 项目联系人 | 周涛 | | 联系电话 | 010-88300772 | | 是否更换保荐人或其他情况 | 否 | 二、保荐机构基本情况 1 三、上市公司的基本情况 | 发行人名称 | 金开新能源股份有限公 ...

金开新能源股份有限公司 金开新能源股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 关于对毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振的履职情况作出如下评估。 经审计委员会审议通过，第十届董事会第四十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，决议续聘毕马威华振为公司 2023 年年度审计机构。 2023 年 8 月 15 日公司与毕马威华振签订 2023 年度审计业务约 定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华振按照审计业 务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中 国注册会计师职业道德守则，结合国资委对公司年度财务决算 的统一工作要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告； 同时对年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其 ...

国开证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起开始 向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用 （含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发行人在国家开 发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募集资金经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具了毕马威华振验字第 2201575 号《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元， 扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.90 元，自签订募集资金三方监管协议 后，各项目支出及截至 2023 年 12 月 31 ...

2024 年 4 月 11 日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于审议金开新能源股份有限公司 组织架构调整方案的议案》。根据业务发展和内部管理需要，结合实际经营管理 情况，公司对内部组织架构进行了调整。调整后的公司组织架构图如下： 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-028 金开新能源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日 ...