证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-091 金开新能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决 定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、 实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-093）。 第十届监事会第三十五次会议决议公告 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十五次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出， ...

金额单位：人民币万元 | | | | 拟使用募 | 已累计使 | 投资进度 | 项目达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 集资金额 | 用 | （3）= | 定可使用状 | | 号 | | | （1） | 金额 | （2）/ | 态日 | | | 贵港市港南桥圩镇 | | | （2） | （1） | | | 1 | 200MWp 农 光 储 互 | 80,332.82 | 70,000.00 | 40,439.35 | 57.77% | 2024年6月 | | | 补平价上网光伏发 | | | | | | | | 电复合项目 | | | | | | | | 君能新能源公安县 | | | | | | | 2 | 狮 子 口 镇 100MWp | 46,021.30 | 43,800.00 | 43,799.96 | 100% | 2023年6月 | | | 渔光互补光伏发电 | | | | | | | | 项目 | | | | | | | | 湖北昌昊新能源科 | | | | | | | | 技有限公司监利市 ...

公司债券募集资金管理制度 金开新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券募集资 金的管理和运用，保护公司和投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募 集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的存储、管理与使用 第六条 公司募集资金须严格按照核准或约定的用途使用，公司董事会应对 募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的计划进度使用与实 施。 1 第七条 债券募集资金到位后，应存放于募集资金专项监管账户集中存储与 管理，公司应按照募集说明书的约定，组织募集资金的使用工作。 第二条 本制度所称"公司债券"，是指适用于《公司债券发行与交易管理办 法》、在境内发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、证券公司柜台 等交易或转 ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2023 年 12 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 Nyocor Co., Ltd | ਨ | | --- | | | 金开新能源股份有限公司章程 4 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 党组织 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第八章 | 监事会 49 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 52 | | 第十章 | 通知和公告 56 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附 则 61 | | | 金开新能源股份有限公司董事会议事规则 63 | | 第一章 | 总 则 63 | | 第二章 | 董事会的组成与职责 63 | | 第三章 | 董事 65 | | --- | --- | | 第四章 | 董事长 68 | | 第五章 | 独立董 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-090 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨先 生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于修订《公司章程》的议案 全体董事同意修订后的《公司章程》及附件《董事会议事规则》，本次公司 章程修订符合相关法律、法规及规范性文件。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-092）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； (三) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 (六) 董事会授权的其他事宜。 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董 事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名 ...

金开新能源股份有限公司独立董事 (以下无正文,为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第四十五次会议有关事项的独立意见》董事签字页 ) 独立董事(签署): 寇日明 (以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第四十五次会议有关事项的独立意见》董事签字页 ) 独立董事(签署): 10/2 关于第十届董事会第四十五次会议有关事项的独立意见 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 四十五次会议(以下简称"本次会议")于 2023年 12月13日召开, 我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议相关议 案发表独立意见,如下: 一、 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》的独立意见 公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实 际情况而进行的必要调整,符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不会影响募集资 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员（为专业会计人士）担任，负责召集委员会会议并 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第六条 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 本条所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事；"高级管理人 员"是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘 书、总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终 止其职务或委任应支付 ...