证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-103 金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,438,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2146 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由代为履行公司董事长 职务的公司董事、总经理尤明杨先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 ...

北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2023 年 第 五 次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]JKXN 第 1229 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，现场出席了本次大会，出具法律意见如下： 1 一、本次大会的召集、召开程序 北京大成律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：金开新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-102 金开新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 12 月 27 日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,652,400 股，本次回购股份占 公司目前总股本的比例为 0.08%，回购成交的最高价为 5.95 元/股、最 低价为 5.84 元/股，已支付的资金总额为人民币 9,746,239 元（不含印 花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 金开新能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或其他合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含）。具 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-101 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司（以下简称"抚州 东乡"或"被担保人"）为金开有限的全资子公司。本次担保不构成关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 15,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被 担保人的担保余额为 9,000.00 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,483,009.01万元（不含本次），占公司最近一期 经审计净资产的比例为167.96%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：抚州东乡资产负债率超过70%，请投资者注意 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-099 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供流动性支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 接受流动性支持方：公安县君能新能源有限公司（以下简称"公安君 能"）。 提供流动性支持方：金开新能科技有限公司（以下简称"金开有限"）， 为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次流动性支持金额：金开有限向公安君能提供总额不超过 39,000.00 万元流动性支持。 截至本公告披露日，金开有限为公安君能提供担保余额为 0 万元 （不 含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为 1,458,705.78 万元（不含本次），占公司最近一 期经审计净资产的比例为 165.21%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：公安君能资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概况 （一）担保事项基本情况 成立时间：2021 年 3 月 ...

金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-100 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人邹平建信光伏电力有限公司（以下简称"邹平建信"或"被 担保人"）为金开有限的控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 7,475.30 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被 担保人的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,458,705.78万元（不含本次），占公司最近一期 经审计净资产的比例为165.21%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：邹平建信资产负债率超过70%，请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概 ...

股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 1 2023 年第五次临时股东大会会议资料 | 会 议 须 知 3 | | --- | | 会 议 议 程 4 | | 会 议 议 案 5 | | 议案一： 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三： 7 | | 关于审议 2024 年度拟发行债务融资工具的议案 7 | | 议案四： 10 | | 关于审议《公司债券募集资金管理制度》的议案 10 | | 议案五： 11 | 金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 二○二三年十二月 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工 作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问， 组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-097 （一）担保事项基本情况 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司（以下简称"抚州 东乡"或"被担保人"）为金开有限的全资子公司。本次担保不构成关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 9,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被 担保人的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,456,062.57万元（不含本次），占公司最近一期 经审计净资产的比例为164.91%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：抚州东乡资产负债率超过70%，请投 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-096 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下 简称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司。被担保人平顺县国合光伏发电有限公司（以下简称"平顺国合" 或"被担保人"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过120,000.00万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被 担保人的担保余额为159,930.00万元。 本次担保是否有反担保：有。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司 实际发生的对外担保余额为1,456,010.07万元，占公司最近一期经审计净资 产的比例为164.91%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：平顺国合资产负债率超过70%，请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 ...