证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-080 金开新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-081 金开新能源股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：尊敬的投资者您好。分时电价机制通过价格信号能有效引导工商业 用户调整用电计划，有助于平衡电力供需、提高电力利用效率，长期来看可以有 效促进新能源消纳。随着国家电力体制改革向纵深推进，电力市场化交易进程不 断加速。到 2030 年全国统一电力市场体系将基本建成，新能源全面参与市场交 易，未来交易电价将充分反映电力在时间和空间上的价值。根据公司目前电站分 布情况，除宁夏地区暂时因上述政策电价有所降低外，其余地区无明显影响。目 前公司一方面不断加大电力交易数字化技术研发及应用，在功率预测、电力供需 和电价预测等方面对标业内先进水平，建立起涵盖"预测、策略、交易、营销、 风控"五位一体的交易体系，不断增强竞争力；另一方面依托绿色电力交易机制， 积极参与省间绿电外送交易，充分发挥绿色电力的电能价值和环境价值，促进能 源消费方式转变，实现高质量 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-078 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告 金开新能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 15 日 一、《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》 公司全体监事认为：公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期 限。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更 部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2023-079） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面形式发出，并于 2023 年 11 月 14 日以非现场 形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-079 金开新能源股份有限公司 关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2021 年 11 月就部分承诺内容变更承诺期限情况 津诚资本于 2021 年 11 月 09 日作出补充承诺，将继续积极推进金开有限及 其子公司在 2022 年 12 月 31 日前办结当时尚未办结的 4 个电站的房屋建筑物的 产权证书；在 2023 年 12 月 31 日前办结当时尚未办结的 14 个电站的土地使用 权的产权证书，并在取得相应土地产权证书之后的 24 个月取得相应房屋建筑物 的产权证书。 如上市公司、金开有限及其子公司因上述 4 个电站的房屋建筑物产权证书及 上述 14 个电站的土地使用权产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予 以足额补偿。 除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于 2020 年 2 月 28 日签署的《声明 与承诺》中其他承诺事项不变。 金开新能源股份有限公司（以下简称"上市 ...

全体董事认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-077 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨先 生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的事前审核意 见： 我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本 次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-076 金开新能源股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开了 第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过自董事 会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。 公司分别于 2022 年 12 月 13 日和 2023 年 1 月 16 日从募集资金专用账户转 出 55,000 万元及 10,000 万元，合计 65,000 万元闲置募集资金用于临时补充流 动资金。截至 2023 年 11 月 10 日，公司已将上述资金 65,000 万元归还至募集资 金专用账户。同时公司已按照法律法规要求，将上述募 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-075 金开新能源股份有限公司 关于部分承诺事项主体变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次承诺事项主体变更的基本情况 2022 年 12 月 26 日，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津 诚资本"）与天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融集团"）签订了 《关于天津金开企业管理有限公司 100%股权之股权转让协议》，津诚资本将其所 持天津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）100%股权以非公开协议 转让的方式转让给津融集团，2023 年 1 月上述转让办理完毕工商变更登记手续。 津融集团受让金开企管 100%股权之后，即成为金开新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的间接控股股东，前述变更已依法履行上市公司信息披露义务。 具体内容详见《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-125）， 《关于间接控股股东权益变动完成工商登记变更的公告》（公告编号：2023-002）。 公司 2020 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日发布 2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季 度经营成果及财务状况，公司计划于2023年11月14日(星期二)下午14:00-15:00 举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-074 金开新能源股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-072 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人大庆同花新能源有限公司（以下简称"大庆同花"）、大 庆新站国信新能源有限公司（以下简称"大庆新站"）、大庆同村新能源有 限公司（以下简称"大庆同村"）、大庆同望新能源有限公司（以下简称"大 庆同望"）为金开有限的控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 16,473 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为被担 保人的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,412,493.07万元（不含本次），占公司最近一期 经审计净资产的比例为159. ...