证券代码：600821 证券简称：金开新能 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 18 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2 / 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------| | | | | | | | | | | | 基本每股收 | | | | | | | | | | 益（元/股） | 0.11 | 0.18 | 0.18 | -38.89 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | -11.90 | | 稀释每股收 益（元/股） | 0.11 | ...

| | 电站类 | 装机 容量 | 1-9 月 发电量 | 1-9 月 | 1-9 月 | 上网电价加权 均价 （含补 | 第三季 | 第三季 度上网 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上网电 | 结算电 | | 度发电 | | 第三季度结 | | 区域 | 型 | （兆 | （万千 | 量（万 | 量（万 | 贴） （含税元 | 量（万 | 电量 | 算电量（万 | | | | 瓦） | 瓦时） | 千瓦 | 千瓦 | /千瓦时） | 千瓦 | （万千 | 千瓦时） | | | | | | 时） | 时） | | 时） | 瓦时） | | | 西北地区（宁夏、 | 光伏 | 1,154 | 134,917 | 134,031 | 132,875 | 0.46 | 48,077 | 47,676 | 47,519 | | 新疆、青海） | 风电 | 798 | 165,955 | 164,211 | 162,186 | 0.49 | 53,914 | 53,065 | 51,737 | | 东 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-071 金开新能源股份有限公司 关于控股股东续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东天 津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）与天津津融国信资本管理有 限公司（以下简称"津融国信"）、天津津诚财富投资管理有限公司－天津津诚二 号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"津诚二号"）关于续签《一致 行动协议》的通知，现将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》签署情况概述 2021 年 11 月 29 日，金开企管、津融国信、津诚二号及天津津诚国有资本 投资运营有限公司签署《一致行动协议》（以下简称"原协议"），鉴于原协议已 到期，为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，金开企 管、津融国信、津诚二号于 2023 年 10 月 30 日续签《一致行动协议书》，协议约 定三方一致行动关系的有效期自原协议签订之日起至 2024 年 2 月 26 ...

关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 郭飚先生提交的书面辞职报告。郭飚先生因工作调整，申请辞去公司第十届监事 会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 由于郭飚先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，郭飚先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监 事后方能生效，在股东大会选举产生新任监事前，郭飚先生将继续履行公司监事 职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-070 金开新能源股份有限公司 公司及公司监事会对郭飚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 ...

关于第十届董事会第四十二次会议有关事项的独立意见 金开新能源股份有限公司独立董事 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 四十二次会议(以下简称"本次会议")于 2023年 10月 30 日召开, 我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》 寇日明 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议相关议案发 表独立意见,如下: 一、 《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核的议案》的独立意 见 我们认为,公司对高级管理人员的考核及薪酬发放,能够严格按 照公司相关规定执行,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 符合公司的实际情况。董事会薪酬与考核委员会委员严格审查了公司 2021 年度高级管理人员绩效考核方案,确认考核结果真实、准确。公 司 2021 年度高管绩效的考核不存在损害公司及股东利益的情形。 综上,我们同意《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核的 议案》。 (以下无正文) (以下无正文,为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第四十二次会议有关事项的独立意见》董事签字页) ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-067 金开新能源股份有限公司 董事会对公司 2021 年度绩效指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员 已完成年度绩效考核目标，同意本议案。 公司独立董事对本议案出具了独立意见。 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以非 现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨 先生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于审议公司《2023 年第三季度报告》全文的议案 全体董事同意本议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》全文。 表决结果：9 票同意、0 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-068 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十二次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以非现 场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 一、《关于审议公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 （一）公司《2023 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和有关制度规定的要求； （二）公司《2023 年第三季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-065 金开新能源股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/13 | － | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 差异化分红送转： 否 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,997,263,453 股为基 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-064 2、结算电量因涉及会计收入暂估，与实际收入略有差异； 3、部分电站因计量关口调整产生差额电量。 4、因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周期存在差异，导致发电量及 上网电量与结算电量之间存在差异。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第九号 ——光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司 2023 年 1- 8 月并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下： | | 电站类 | 装机 | 1-8 月 | 1-8 月 | 1-8 月 | 上网电价加权 | 7-8 月发 | 7-8 月上 网电量 | 7-8 月结算 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容量 | ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-063 金开新能源股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日(星 期一)下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（以下 简称"上证路演中心"）以网络互动形式召开了 2023 年半年度业绩说明 会，就公司 2023 年半年度的经营业绩等具体情况与广大投资者进行充 分沟通交流。 一、本次业绩说明会召开情况 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年半年度 报告》，于 2023 年 9 月 16 日披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-060）。 回复：尊敬的投资者您好！公司始终高度重视科技研发工作，重点立足国 家所需、产业所趋，不断加大科研投入和成果转化工作，在氢能高端装备、储能 新材料、电力现货交易以及智慧运维 ...