证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-022 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 192 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,466,088 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 241,067,688 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 398,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 上海物资贸易股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 关于上海物资贸易股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海物资贸易股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2025 年 6 月 30 日下午 13:30 在上海市中 山北路 2550 号 5 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称" 本所"） 接受公司的委托，指派陈杰律师、杜佳盈律师（以下简称"本所律师"）出席会 议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上海物资贸易股份有限公 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临2025－021 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时 间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起， 由公司董事长宁斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 1 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露了 《关于高级管理人员辞职暨总经理代行相关职责的公告》（公告编号：2025-003）， 在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理许伟先生代行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，许伟先生代行董事会秘书职责已满三个月。 ...

Company Overview - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 30, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [1][2] - The agenda includes the review of the Board of Directors' report, Supervisory Board report, financial statements, and various proposals including the election of directors and the appointment of auditors [1][3] Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of approximately 4.52 billion RMB, a decrease of 42.59% compared to 2023 [19][21] - The net profit attributable to shareholders was approximately 50.54 million RMB, down 63.90% year-on-year [19][21] - The company’s cash flow from operating activities was approximately 227.93 million RMB, a decrease of 22.86% from the previous year [19] Business Development - The automotive segment focused on a multi-channel service model, including new car sales, used car transactions, and after-sales services, aiming to enhance customer experience and marketing efficiency [3][11] - The company is enhancing its digital capabilities and expanding its service offerings in the non-ferrous metals market, including the launch of the "Smart Non-Ferrous" app [4][12] - The logistics and warehousing business is being optimized to improve service levels and expand market reach, particularly in black metal logistics [4][12] Governance and Compliance - The Board of Directors held nine meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [7][8] - The Supervisory Board conducted four meetings, focusing on the company's financial health and compliance with operational regulations [13][15] - The company is committed to enhancing its internal control systems and compliance frameworks to mitigate operational risks [15][16] Strategic Initiatives - The company aims to transform into a comprehensive service provider in the automotive and non-ferrous metals sectors, leveraging its existing market position and digital capabilities [10][12] - Plans include the development of a supply chain service platform and the integration of digital technologies to enhance operational efficiency [10][12] - The company is also focusing on expanding its market influence through strategic partnerships and innovative service offerings [10][12]

上海物资贸易股份有限公司 2024 年年度股东大会 资 料 2025 年 6 月 30 日 | 目 | | --- | | 录 | | 2024 年年度股东大会议程 ----------------------------------------------1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会规则 ----------------------------------------------3 | | | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 -------------------------------4 | 2024 | | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 -------------------------------10 | 2024 | | 关于公司 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案-----------13 | 2024 | | 关于公司 年度不进行利润分配的议案 -------------------------------19 | 2024 | | 关于公司续聘会计师事务所的议案 -------------------------------- ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年5 月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 根据上海航天工业（集团）有限公司在上海联合产权交易所的公开挂牌转让资料，危化市场于评估基准 日2024年7月31日的股东全部权益的资产评估价值为1,103.66万元，危化市场12%股权的挂牌转让底价为 1,384,392元。 上海晶通化学品有限公司拟公开摘牌受让航天公司持有的危化市场12%股权价格不 ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020 上海物资贸易股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财 务预算报告的议案 关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jingtong Chemical Development Co., Ltd. plans to transfer its 28% stake in Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. to Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd. The asset valuation report assesses the total equity value of the shareholders involved in this transaction [1][3][4]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the transfer of a 28% stake in Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. from Shanghai Jingtong Chemical Development Co., Ltd. to Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd. [3][4]. - The purpose of the valuation is to facilitate the equity transfer agreement [3][12]. Group 2: Valuation Details - The valuation report was prepared according to the basic principles of asset valuation issued by the Ministry of Finance and the professional standards set by the China Asset Appraisal Association [1][2]. - The assessed total asset value of Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. as of December 31, 2024, is 15,250,295.22 CNY, with a total liability value of 3,652,930.05 CNY, resulting in a total equity value of 11,597,365.17 CNY [4][10]. - The valuation method used is the asset-based approach, which is deemed appropriate given the clarity of asset ownership and the completeness of financial data [19][20]. Group 3: Financial Performance - The audited net asset value as of December 31, 2024, is reported at 11,299,485.19 CNY, with an assessed increase of 365.17 CNY, reflecting a growth rate of 1.99% [4][10]. - The company has shown fluctuating financial performance, with total assets reported at 14,952,415.24 CNY and total liabilities at 3,652,930.05 CNY for the assessment date [10][14]. Group 4: Company Background - Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. was established in December 2002, with a registered capital of 7 million CNY, primarily providing market management services for chemical raw materials and products [8][9]. - The company operates from a leased office space in Shanghai, with a rental agreement effective from July 1, 2024, to June 30, 2025, at an annual rent of 5,950,348.08 CNY [9][15].

Group 1 - The board of directors of Shanghai Material Trade Co., Ltd. held its 18th meeting of the 10th session on June 9, 2025, via telecommunication voting, with all 7 directors present [1] - The board approved the proposal for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd., to purchase assets and engage in related transactions, which will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1] - The board also approved the proposal for Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd. to publicly acquire a 12% stake in Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. from Shanghai Aerospace Industry Group Co., Ltd. at a maximum price of 1,384,392 yuan [2] Group 2 - The board approved the appointment of Mr. Xiang Dongping as the executive vice president of the company, nominated by General Manager Mr. Xu Wei [2][3] - The board agreed to convene the 2024 annual shareholders' meeting, with all directors voting in favor [3] - Mr. Xiang Dongping has a background in various senior management roles in automotive and international trade companies, enhancing the company's leadership team [3]

| 第一部分 声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分 评估报告摘要 2 | | | 第三部分 评估报告正文 4 | | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、被评估单位概况 | 5 | | 三、评估目的 | 8 | | 四、评估对象和评估范围 | 9 | | 五、价值类型和定义 | 10 | | 六、评估基准日 | 10 | | 七、评估依据 | 10 | | 八、评估方法 | 13 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 16 | | 十、评估假设 | 17 | | 十一、评估结论 | 19 | | 十二、特别事项说明 | 20 | | 十三、评估报告使用限制说明 | 22 | | 十四、资产评估报告日 | 23 | | 十五、签名盖章 | 24 | | 附 件 25 | | 上海晶通化轻发展有限公司拟将其持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 28%股权协议转让给上海晶通 化学品有限公司所涉及的 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 ...