证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-025 高路，男，1982 年 2 月出生，上海财经大学法学学士（国际经济法），上海 交通大学上海高级金融学院在职 MBA，研究生学历，工商管理硕士，中共党员， 2004 年 7 月参加工作。曾任新华通讯社上海分社记者、中航商用飞机发动机有 限责任公司（现为中国航发商用航空发动机有限责任公司）新闻公关、本公司战 略投资部副总监（主持工作）、总监等，现任本公司副总裁、经营管理办公室主 任。 高路先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系； 不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》规定的不得任职的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二○二四年七月十九日 1 上海新华传媒股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

特别提示 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-024 上海新华传媒股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方上海上报 传悦置业发展有限公司（以下简称"上报传悦置业"）购买上海市奉贤区望园南 路 1799 弄上报集团传悦坊（以下简称"上报传悦坊"）6 处房产，建筑面积总 计 1,375.39 平方米，购置总价为人民币 100,022,742 元。 2、上述标的交付之日起 3 年内，上报传悦置业依据《上报传悦坊特定商铺 委托经营管理协议》（以下简称"《委托经营协议》"）全权负责上述 6 处房产 的对外招商、出租和经营管理，并承担经营过程中的义务和责任。上报传悦置业 按照公司所付购房款总额年化单利 4%向公司支付委托经营收益。 3、因上报传悦置业为公司控股股东上海报业集团的全资子公司，本次交易 构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十届董事会独立董事 专门会议第二次会议 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-023 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.013 元 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,044,887,850 股为基数，每股派发现金红利 0.013 元（含税），共计派发现金红利 13,583,542.05 元（含税）。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人刘航及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 162,884,393.16 | | -1.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,562,738.72 | | -62.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -12,485,196.73 | | 不 ...

上海新华传媒股份有限公司 关于董事长辞职暨增补董事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职的情况 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-016 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 1 简历 胡明华，男，1972 年 12 月出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师， 中共党员，1993 年 7 月参加工作。曾任上海市农委办公室调研员，浦东新区区 委办公室副主任，市委宣传部事业管理处处长、文化改革发展办公室（市文化事 业管理处）主任（处长），崇明区副区长，闵行区委常委、宣传部部长等职。现 任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，上海新华传媒股份有限公司党委 书记。 胡明华先生与公司股东上海报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，也 未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 上海新华传媒股份有限公司(以下简称 ...

上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-014 本议案需提交公司股东大会审议。 详情请见《关于董事长辞职暨增补董事的公告》（公告编号：临 2024-016）。 三、 审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规 和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、 审议通过 2024 年第一季度报告 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...

特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监 事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年第一季度报告 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-015 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 二、审议通过关于变更监事的议案 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详情请见《关于监事会主席辞职暨变更监事的公告》（公告编号：临 2024-017）。 1 特此公告。 同意就 2024 年第一季度报告发表审核 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-017 上海新华传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职暨变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职的情况 上海新华传媒股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公司监事会主 席刘可女士的辞职报告。因工作调整，申请辞去公司第十届监事会监事及监事会 主席职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，由于刘可女士辞去监事职务导致公 司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，刘可 女士将继续履行监事职责。 公司及公司监事会对刘可女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷 心感谢。 二、补选监事情况 特别提示 二○二四年四月二十六日 1 简历 吕晓慧，女，1969 年 10 月出生，全日制大学，在职工学硕士，讲师，中共 党员，1991 年 7 月参加工作。曾任徐汇区科委科协联合党组书记、区科委主任、 区科协常务副主席、区知识产权局局长、区地震办主任，徐汇区虹梅社区（街道） 党工委书 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-018 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-019 上海新华传媒股份有限公司 关于新闻出版行业经营性信息的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十一号——新闻出版》 （2022 年修订）的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度教材教辅发行的情况说明如下： 1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头 文件中，明确"教学用书发行工作委托上海新华书店负责"。 2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公 办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式亦不尽相同，春季教 材教辅收入通常在6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认， 故公司教材教辅发行业务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应 的业务收入与成本情况。 此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露的其它业务。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十 ...