第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后60日内向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立 董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关材料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议 年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发 现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 上海新华传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内控制度建设，夯实信息披露工作的基础，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求，结合《上海新华 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新华传媒股份 有限公司独立董事工作制度》《上海新华传媒股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定以及公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定公司独立 董事年报工作制度。 第一条 独立董事应当在公司年 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，进一步完善公司法人治理结构， 明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事 规则》，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。 第六条 根据《公司章程》《董事会议事规则》，赋予董事长下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）组织、督促、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告； （五）行使法定代表人的职权；根据工作需要签署法人授权委托书，授权公 司总裁和其他人员办理委托事项； 第二条 公司依法设立董事长职务，并由董事长担任公司法定代表人，代表 公司并依据《公司章程》和股东会的授权，全面负责处理公司法人财产事项和决 策公司重大、重要事项。董事长对董事会负责，对公司改革发展和经营管理等各 项重大决策承担首要领导责任。公司董事长主持和领导公司董事会工作，并代表 董事会负责督导公司管理层具体执行董事会各项决策。 第二章 董事 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 （四） 上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五） 本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证 监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚 未满六个月的； （六） 本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额 缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚 没款的除外； （七） 本人因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所公开 谴责未满三个月的； （八） 上市公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定 1 （二） 现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； 2 第一条 为加强对上海新华传媒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持 ...

第二条 审计委员会应在会计年度结束后及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对 公司本年度财务状况和经营成果的汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地 考察。 第三条 审计委员会应与负责公司年审工作的会计师事务所协商确定公司 年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第八条 审计委员会应对经审计的年度财务会计报表、内部控制评价报告进 行表决，形成决议后提交董事会审核。 上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为充分发 ...

上海新华传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《监管规则适用指引——发 行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会批准 ...

第四条 本制度所称内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： 上海新华传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人 滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会办公室协助董事会秘书做好内幕信息登记管理的日常工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。上述主体涉及内幕信息的，应当及时履行内部报告 义务。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 （一）公司及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 根据《上市公司治理准则》《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，结合公司董事会运作的实际情况， 为提高公司董事会战略委员会的工作效率，特制定本细则。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长1－2名。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职 能 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 且应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士。主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

上海新华传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 决策程序，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规和《上海新华传媒股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的管理。公司从事与关联方的经济交易 活动，应遵守本制度的规定。 第三条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 1 （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正和自愿的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 的其他与公司有特殊关系，可能 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2025-019 上海新华传媒股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 公司董事会于近日收到公司董事、总裁兼财务负责人刘航先生发来的《关于 辞去公司财务负责人的报告》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘航先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘航先生在辞任财务负责人后，继续担 任公司董事、总裁。 刘航先生不存在因辞任财务负责人而需要提请公司股东注意的事项，并已按 照公司相关规定做好交接工作，其辞任财务负责人不会对公司日常经营产生不利 影响。 刘航先生在担任公司财务负责人期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司及公司董 事会对刘航先生所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、高级管理人员聘任情况 根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公 司董事会提名委员会资格审查通过及董事审计委员会审议通过，公司第十届董事 会第十三次会议审议通过了《关于高管人员变动的议案》，同意聘任顾庆忠先生 为 ...