上海新华传媒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海新华传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事周钧明先生、钱翊樑先 生和袁华刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海新华传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海新华传媒股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 专项报告第 1页 关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11700 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传媒公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11698 号的【无保留意见】审计报告。 新华传媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2025-010 上海新华传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

A股出版板块拉升，读者传媒涨停，读客文化涨超10%，果麦文化、世纪天鸿、新华文轩、荣信文化、 新华传媒等跟涨。 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-001 上海新华传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 21 日和 2025 年 2 月 24 日连续两个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前， 公司无应披露而未披露的重大信息； 4、经公司自查，关于市场传闻"公司与阶跃星辰合资设立财跃星辰"为不 实信息，截止目前，公司与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系。公司未发现 其他存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体 报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念； 5、经公司核实，公司控股股东及其一致行动人及公司董事、监事、高级管 理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情 ...

此复。 2025年2月24 在你公司本次股票交易异常波动期间,本集团及一致行动人不存 在买卖公司股票的情形。 本集团将严格按照有关法律法规的规定和要求,协助你公司及时 做好相关信息披露工作。 关于股票交易异常波动情况的复函 上海新华传媒股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动情况的征询函》收悉,经确认: 截止目前,不存在筹划可能对你公司股价产生较大影响的重大事项, 不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-034 上海新华传媒股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十四日 （一）获得补助概况 近日，公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司（以下简称"新华连锁"） 收到政府补助单笔430万元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司2023年 度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.88%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助 认定为与收益相关的政府补助，将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。具体 会计处理以及最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 1 获得补助金额：430 万元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关 规定，上述补助是与收益相关的政府补助，其对上海新华传媒 ...

在你公司本次股票交易异常波动期间,本集团及一致行动人不存 在买卖公司股票的情形。 关于股票交易异常波动情况的复函 上海新华传媒股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动情况的征询函》收悉,经确认: 截止目前,不存在筹划可能对你公司股价产生较大影响的重大事项, 不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本集团将严格按照有关法律法规的规定和要求,协助你公司及时 做好相关信息披露工作。 此复。 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 2 日和 2024 年 12 月 3 日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-033 上海新华传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等， 董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披 露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、相关风险提示 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前， 公司无应披露而未披露的重大信息； ...

上海新华传媒股份有限公司 关于优化公司组织机构设置的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于优化公司组织机构设置的议案》， 同意对公司管理本部机构设置进行优化调整。为聚焦优化管理机制，构建核心优 势，提升公司管理效率，本次优化后，公司管理本部由 11 个部门精简为 7 个部 门，同时对所有部门职责进行重新盘整，对人员岗位进行重新梳理。 本次对公司管理本部机构设置进行优化符合公司长远发展的需要，不会对公 司生产经营活动产生重大影响，优化后的公司管理本部机构设置如下： 董事会 高级管理层 财务 管理 中心 人力 资源部 综合 办公室 （董办） 战略 管理部 审计室 纪检 监察室 党群 工作部 法务部 股东大会 监事会 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-032 1 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 2 ...