上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和《上海新 华传媒股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 （一） 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合 ...

第一章 总则 第一条 为加强上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解， 保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实 现公司诚信自律，规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券 监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文 件的有关规定和要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平 ...

上海新华传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为保证上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及时、准确、 全面、完整地披露信息，明确公司及相关人员的信息披露职责，在公司形成顺畅 的信息传递及反馈机制，进一步提高信息披露质量。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上交所"、"上市规则"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 一、经股东会或董事会授权，董事长及总裁和其他高级管理人员履行职责所 涉及的资金、资产运用、股权转让等重大事项； 1 二、生产经营活动中发生的重大事项： （一）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采 购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或可能发生对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的事件及情形时，负有报告义务的人员、部门、 机构应当及时将相关信息通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 公司高级管理人员、部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负 责人、公司控股子公司负责人、公司 ...

上海新华传媒股份有限公司 总裁工作细则 总裁应依法在职权范围内开展经营管理活动，其正常工作不受干预。 第三条 总裁由董事长提名，董事会聘任，总裁聘任前应由董事会提名委员 会讨论被提名人任职资格。 总裁因离职缺任的，缺任期间由董事会指定一名副总裁或者其他高级管理人 员代行总裁的职责。 第一章 总则 第一条 为规范公司的经营管理行为，保证总裁依法行使职权，提高工作效 率，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总裁全面主持公司日常经营与管理工作，组织落实董事会决议，对 董事会负责。 第二章 总裁的职权 第四条 总裁行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二） 组织落实董事会决议、公司年度经营计划、财务预算方案和投资方 案； （三）根据董事会制定的中长期战略规划，拟订公司的经营发展计划，并按 年度经营计划自主开展工作； （四）拟订公司的年度预算方案 ...

上海新华传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含聘请、续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规和公司有关内控制度，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。公司解聘或者不再续聘会计师事务所时， 提前三十天通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允 许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

上海新华传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错并造成重大不良影响的； 2、违反《 ...

上海新华传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《全民所有制企业转换经营机制条例》和《股份有限公 司规范意见》等有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第 314 号文《关于同意上 海时装（集团）公司改制为上海时装股份有限公司的批复》批准，以社会募集方 式 设 立 ； 在 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 号 码 为 310000000013731 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于一九九三年九月二十九日经上海市人民政府财贸办公室批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股。其中公司向境内投资人发行 的人民币普通股 2,000 万股，包括法人股 750 万股，社会公众股 1,250 ...

第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司根据本制度的规定自行审慎判断， 并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 上海新华传媒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第六条 本制度所称 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海新华传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公 司董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及 ...