上海新华传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《监管规则适用指引——发 行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会批准 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职 能 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 且应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士。主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

第四条 本制度所称内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： 上海新华传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人 滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会办公室协助董事会秘书做好内幕信息登记管理的日常工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。上述主体涉及内幕信息的，应当及时履行内部报告 义务。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 （一）公司及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 根据《上市公司治理准则》《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，结合公司董事会运作的实际情况， 为提高公司董事会战略委员会的工作效率，特制定本细则。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长1－2名。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 ...

上海新华传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 决策程序，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规和《上海新华传媒股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的管理。公司从事与关联方的经济交易 活动，应遵守本制度的规定。 第三条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 1 （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正和自愿的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 的其他与公司有特殊关系，可能 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2025-019 上海新华传媒股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 公司董事会于近日收到公司董事、总裁兼财务负责人刘航先生发来的《关于 辞去公司财务负责人的报告》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘航先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘航先生在辞任财务负责人后，继续担 任公司董事、总裁。 刘航先生不存在因辞任财务负责人而需要提请公司股东注意的事项，并已按 照公司相关规定做好交接工作，其辞任财务负责人不会对公司日常经营产生不利 影响。 刘航先生在担任公司财务负责人期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司及公司董 事会对刘航先生所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、高级管理人员聘任情况 根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公 司董事会提名委员会资格审查通过及董事审计委员会审议通过，公司第十届董事 会第十三次会议审议通过了《关于高管人员变动的议案》，同意聘任顾庆忠先生 为 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-018 上海新华传媒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日以通 讯方式召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025 年修订版）等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面 梳理，并对相关内容进行了修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国 公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新华传媒股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、本次《公司章程》修订的情况 修订后的《公司章程》 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2025-020 上海新华传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 股东大会召开日期：2025年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-017 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日向全 体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监 事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新华传 媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公 ...

融合书香与国潮，从益智的金字塔魔方活动到新书分享会、国潮新体验，多样活动让市民读者在假 期中收获知识与乐趣。10月1日，小朋友可在江南书局·青溪之源学习金字塔魔方，激发大脑潜力；10月 3日在上海书城长宁店，《我们"会"爱孩子吗？化本能为智慧，破解亲子养育迷思》新书分享会将提升 家长对亲子养育的认知；10月4日，大家可以到青云书局一起制作兔子灯迎接中秋；10月5日，新华书店 牡丹江路店将举办"皮影工作坊"；10月8日，上海书城九六广场店将举办非遗翻花手工活动"十八变"。 此外，"新华悦读·上海书城快闪周"第22期将联合北京十月文艺出版社、新经典和《人民文学》联 合带来"从十月开始，与文学相遇"专场，在上海书城福州路店、五角场店及新华书店日月光店等同步开 展，邀请市民读者在书香与艺术、文学、传统文化的交融中度过别样的节日时光。 记者 施晨露 在书店遇见国潮，看非遗、赏戏曲，今年国庆、中秋"双节"相遇，为弘扬中华优秀传统文化，丰富 市民精神文化生活，上海新华传媒连锁旗下书店将在假期举办"国潮风华，阅满中秋"主题文化盛宴，带 来戏曲、非遗、手作等一系列国潮主题趣味活动。 来自上海京剧院、上海越剧院、上海沪剧院、上海 ...