Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海新华传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海新华传媒股份有限公司 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 15 日下午在上海市漕溪北路 331 号中金 国际广场 A 楼 8 层大会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派欧龙律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2025-012 上海新华传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 555,185,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1335 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle funds from a non-public stock issuance for cash management, with a limit of up to RMB 2 billion, focusing on safe and liquid financial products [2]. Group 1: Cash Management Approval - The company held a board meeting on January 20, 2025, where it approved the use of idle funds for cash management [2]. - The cash management will involve investments in low-risk, high-liquidity products such as structured deposits and time deposits, valid for 12 months from the board's approval [2]. Group 2: Redemption of Cash Management Products - The company redeemed structured deposit products from Industrial Bank and China Communications Bank on February 7 and February 12, 2025, respectively, receiving a total of RMB 2,007.48 million (after fees) [3]. - The principal and earnings from these products have been transferred to the company's dedicated fundraising account [3]. Group 3: Overall Status of Cash Management - As of the announcement date, the balance of idle funds used for cash management is RMB 0 million, indicating that all funds have been utilized [4]. - The highest daily balance and usage period for the cash management have remained within the board's authorized limits, with no overdue products reported [4].

上海新华传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 二○二五年五月十五日 | | | | 2024 | 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2024 | 年度财务决算报告 | 9 | | 2024 | 年年度利润分配方案 | 16 | | 关于 | 2025 年度经常性关联交易的议案 | 19 | | | 关于变更会计师事务所的议案 | 25 | | | 关于修改《公司章程》的议案 | 30 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 31 | 1 上海新华传媒股份有限公司 2024年年度股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 五、股东大会设"股东代表发言及解答问题"议程。股东要求在大会上发言 的，请于会前填写"股东发言登记表"，送大会秘书处登记，并按所登记的编号 依次进行发言。 六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自 己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-003 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晓慧女士召集，本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年度监事会工作报告 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过 2024 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意就 2024 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-002 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实 际参会董事 8 名，董事戴丽女士因身体原因未能出席本次会议。会议由公司董事 长胡明华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年度董事会工作报告 参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过 2024 年度总裁工作报告暨 2025 年度工作计划 五、审议通过 2024 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-004 上海新华传媒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.012 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上 海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 398,153,616.77 元。经董事会决议，公司 2024 年年度 ...

上海新华传媒股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11701 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称"新华传 媒"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新华传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新华传媒于 2024 年 12 月 31 ...

上海新华传媒股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海新华传媒股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称 "营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 新华传媒管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于上海新华传媒股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11702号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传 媒")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11698 ...

上海新华传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海新华传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11698 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称新华传媒）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...