上海新华传媒股份有限公司 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年 报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度； 监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公 司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审计机构等工 作。 三、2024 年度，董事会审计委员主要工作情况如下：， 1、根据《董事会审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会在审计注册 会计师进场年审前认真、仔细地审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，认 为财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现异 常情况。 2、2024 年 1 月 4 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议 分为上午和下午两部分，上午的会议公司管理层向独立董事全面汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司财务负责人向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关材料，会后由公司管理层相关负责人员陪同独立董 事对会议所关心的重点经营活动和内部控制情况 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-006 上海新华传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在执行完上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 度审 计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 25 年为本公司提供审计服务， 超出财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。经履行公开招标程序 后，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务审计和内部控制审 计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-007 上海新华传媒股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：所在地银行 ●委托理财金额：不超过人民币 7 亿元 ●委托理财产品：短期低风险银行理财产品 ●委托理财期限：自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，上海新华传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于购买银行理 财产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额 不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公 司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至 下一年年度董事会召开之日止。公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交 易，上述金额在公司董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司运用闲置自 ...

上海新华传媒股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更加客观、公正地反映上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营 情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024 年度对参股公司上海晨昕文化传媒有 限公司（以下简称"晨昕文化"）计提长期股权投资减值准备，根据上海东洲资 产评估有限公司出具的评估结果，本次拟计提的长期股权投资减值准备为 807.98 万元。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 公司持有晨昕文化 300 万股股权，持股比例 23.0769%，晨昕文化系公司参 股企业。 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 8 号-资产减 值》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是 否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时， 公司应当按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》对长期股权投资进行减值判断， 可回 ...

上海新华传媒股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海新 华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 2 家。 另外，在投资者保护能力方面，截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年对会计 ...

上海新华传媒股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 ...

CONTENTS 目录 开篇 01 02 03 报告编制说明 董事长致辞 走进新华传媒 01 构建 ESG 管理体系 迈向可持续未来 | 搭建 ESG 管理体系 | | --- | | ESG 重要性议题评估 | | 利益相关方沟通 | 02 专题：立足文化惠民 建设书香社会 生态同行 共筑绿色家园 | 守护环境，构筑绿色屏障 | 41 | | --- | --- | | 节能增效，驱动绿色未来 | 43 | | 精益管理，资源循环利用 | 44 | | 气候守护，绘就双碳画卷 | 45 | | 绽放共生，守护自然之美 | 48 | | 加强阅读内容引领 | | --- | | 提升阅读品牌活动能效 | | 营造主力门店书香氛围 | | 助力区域文化传播 | 03 文化相融 厚植社会价值 | 优质服务，传递文化价值 | 20 | | --- | --- | | 以人为本，成就员工价值 | 22 | | 携手共进，打造可持续价值链 | 34 | | 心系社区，贡献公益力量 | 36 | | 服务社会，彰显国企担当 | 37 | 05 | 卓越治理 共促稳健发展 | | --- | | 党建引领，凝聚治理合力 | ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600825 公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-008 上海新华传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 二○二五年四月二十五日 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述修订尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，董事会同时提请公司股东大会授权董事会指定有关人员在 股东大会审议通过后代表公司办理上述事项工商变更登记等相关事宜。新修订 《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为 配合公司未来业务发展，拟对副总裁人数设置进行修改。目前《公司章程》第六 章 总裁及其他高级管理人员-第一百二十四条规定如下： 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁 4 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、 董 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-005 上海新华传媒股份有限公司 关于 2025 年度经常性关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"新华传媒"或"公司"）的日常 关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行 为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影 响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。 一、日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》以及《独 立董事工作制度》的有关规定，《关于 2025 年度经常性关联交易的议案》已经公 司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度经常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事胡明华、 ...