| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 6 月 3 日收到董事长王立强先生递交的书面辞职报告。 王立强先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、战略委员会召 集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定， 王立强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王立强先生拟改任公 司监事。截至目前，王立强先生持有公司股份 29,200 股。 王立强先生自 2018 年 7 月担任公司董事长以来，面对行业和市场变化，团 结带领公司上下坚守党媒政网价值初心，以建设"智慧新广电"为总体目标 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"到期兑付暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 26 日，"广电转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"广电转债"转换为公司股票。 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上 海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-045 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"到期兑付暨摘牌的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 26 日，"广电转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"广电转债"转换为公司股票。 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上 海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议日期：2024 年 6 月 3 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议题一 关于向下修正"广电转债"转股价格的议案 公司股价于 5 月 17 日触发"广电转债"转股价格向下修正条款，为此，公 司于 5 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，提议本次行使"广电转债"的 转股价格向下修正权利，向下修正"广电转债"转股价格，并提交股东大会审议。 具体如下： 一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债"，转债代码"110044"。自 2019 年 1 月 3 日起，"广电转债"可转换为公司股份，转股 ...

（二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-044 号 转债代码：110044 转债简称：广电转债 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国银行间债券市场机构投资者。 为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低 财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行定向债务融资工 具。具体如下： 一、发行方案 1、注册规模及发行安排 公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的定向债务融 资工具，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一 次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明 的额度为准。 2、发行期限 本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过 5 年（含 5 年）。 3、发行利率 本次拟注册发行定向债务融 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-041 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债"，转债代码"110044"。自 2019 年 1 月 3 日起，"广电转债"可转换为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日，初始转股价格为 6.91 元/股。因实施 2018 年度、2020 年度、 2021 年度、2022 年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次调整，目前转 股价格为 6.82 元/股。 1 ...

| | | 一、审议通过《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 5 月 1 日至 5 月 17 日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%，触发"广电转债"转股价格向下修正条款，董事会提议向下修正 "广电转债"转股价格。详见公司同日发布的临 2024-041 号《关于董事会提议 向下修正"广电转债"转股价格的提示性公告》。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的定向债务融资工具。详见公司同日发布 的临 2024-042 号《关于拟注册发行定向债务融资工具的公告》。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 15 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低 财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行中期票据。具体 如下： 一、发行方案 1、注册规模及发行安排 公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据， 并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分 次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度 为准。 2、发行期限 本次拟注册发行中期票据的期限为不超过 10 年（含 10 年）。 本次注册发行中期票据的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还有息债务 及法律法规允许的其他用途。 6 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY0516129 号 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心25层 710061 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 （2024）JTN（XA）意字第 FY0516129 号 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西广电网络 传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所张宏远律师、 刘诗涵律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性 进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...