| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-056 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"到期兑付暨摘牌的 第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 26 日，"广电转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"广电转债"转换为公司股票。 当前可转债转股价格：4.41 元/股 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上 海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 会议日期：2024 年 6 月 19 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议题一 王立强，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，一级企业人力资源管理 师。陕西省第十二届、第十三届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣 部文化名家暨"四个一批"文化经营管理界别人才，第十届陕西省优秀企业家。 历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限 公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理 助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。 2018 年 6 月至 2024 年 6 月任本公司党委书记，2018 年 7 月至 2024 年 6 月任本 公司董事长，2022 年 4 月起任陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理。 截至目前，王立强先生持有本公司股票 29,200 股。 关于补选王立强先生为公司监事的议案 鉴于公司原监事会主席赵汝逊先生已到龄退休，经公司控股股东陕西广电融 媒体集团有限公司提名，公 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-055 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"到期兑付暨摘牌的 第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 26 日，"广电转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"广电转债"转换为公司股票。 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上 海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,280,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.40 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY0603153 号 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心25层 710061 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY0603153 号 致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西广电网络 传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所张宏远律师、 刘诗涵律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-054 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 3 日 经与会监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 补选王立强先生为公司监事的议案》。本项议案还需提交股东大会审议。 附：王立强先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王立强，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，一级企业人力资源管理 师。陕西省第十二届、第十三届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣 部文化名家暨"四个一批"文化经营管理界别人才，第十届陕西省优秀企业家。 历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限 公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施"广电转债"转股价格向下修正条款,本公司相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110044 | 广电转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/4 | 全天 | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社 会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同 意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 3 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十九次会议。 2024 年 6 月 3 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 分别是副董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋 建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下 决议： 一、审议通过《关于确认向下修正"广电转债"转股价格的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及 2024 年第二次临 时股东大会授 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会于 2024 年 6 月 3 日收到监事会主席赵汝逊先生递交的书面辞职 报告。赵汝逊先生因已到龄退休申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职 务。辞职后，赵汝逊先生不再担任公司任何职务。截至目前，赵汝逊先生未持有 公司股份。 2024 年 6 月 3 日 因赵汝逊先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等 相关规定，赵汝逊先生的辞职报告将在公司补选监事到位后生效。在辞职生效之 前，赵汝逊先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 赵汝逊先生自2016年11月 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上 ...