| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 公告编号：临 | 2024-011 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | 终止日 | | | 110044 | 广电转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/28 | | 2024/4/3 | 2024/4/8 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自2024 年1月30日至2024年3月19日连续30个交易日收盘价格低于"陕西广电网络传媒（集 团）股 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼 公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,902,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.67 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任审计委员会召集人。调整后， 公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人 组成，独立董事苏坤先生任召集人。 二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任薪酬与考核委员会委员。调整 后，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长王 立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 29 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY0202031 号 法律意见书 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 （2024）JTN（XA）意字第 FY0202031 号 致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西广电网络 传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所张宏远律师、 王嘉欣律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年二月 鉴于公司独立董事王小鹏先生已于 2023 年 12 月 11 日向公司董事会递交书 面辞职报告，因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会召集 人、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提 名，公司拟补选苏坤先生为公司第九届董事会独立董事。 苏坤先生的独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核备案无异议通过。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议题 关于补选独立董事的议案 本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现提请 2024 年第一 次临时股东大会审议。 请各位股东审议。 附： 苏坤先生简历 苏坤，男，汉族，1984 年 1 月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册 会计师（非执业会员）。历任西北工业大学讲师、副教授、教授。现任西北工业 大学管理学院会计系主任，教授，博士生导师，兼任陕西旅游文化产业股份有限 公司（870432.OC）、彩虹集团新能源股份有限公司（0438.HK）、浙江三星新材股 份有限公司（60357 ...

一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债"，转债代码"110044"。自 2019 年 1 月 3 日起，"广电转债"可转换为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日，初始转股价格为 6.91 元/股。因实施 2018 年度、2020 年度、 2021 年度、2022 年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次调整，目前转 股价格为 6.82 元/股。 1 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 18 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十三次会议。 1 月 19 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"广电转债"转股价格的议案》。 2024 年 1 月 7 日至 1 月 19 日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 90%，触发"广电转债"转股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏坤，已充分了解并同意由提名人陕西广电网络传媒（集 团）股份有限公司董事会提名为陕西广电网络传媒（集团）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西广电网 络传媒（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2021 年 1 月参加上海证券交易所举办的独立董事资 格培训，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事 会，现提名苏坤先生为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任陕西广电网络传媒（集团）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西 广电网络传媒（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2021 年 1 月参加上海证券交易所独立董事资 格培训，取得《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（不适用）； （七）中国 ...

1、苏坤先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得 担任公司独立董事的情形，符合担任公司独立董事的任职条件和独立性要求；不 存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的不良记录；已取得 上海证券交易所独立董事资格证书，具备履行独立董事职责所需的经验和能力， 具备会计专业特长；包括本公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量不超过 3 家。 2、苏坤先生以会计专业人士身份被提名，具备较为丰富的会计专业知识和 经验，具有会计专业博士学位、教授职称，为中国注册会计师（非执业会员）， 符合相关任职要求。 3、我们同意提名苏坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提 请公司董事会审议。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及本公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》规定， 陕西广电网络传媒（集团） ...