陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋建武） 2023年度，我作为广电网络独立董事，能够按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独 立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职 责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市 "四个一批人才"。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒 体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾 问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。 2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络 独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事独立性核查的要 求，公司董事会结合三位在任独立董事分别出具的《关于独立性情况的自查报告》， 对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人单位及其附 属企业任职，具备法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的独立性，能够独立公正地履行职责，符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关 于独立董事必须保持独立性的要求。 特此意见 ...

一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 26 日，公司董事会完成换届工作，第九届董事会审计委员会由 独立董事王小鹏先生、穆随心先生和副董事长、总经理韩普先生三人组成，独立 董事王小鹏先生任召集人。2023 年 12 月 8 日，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 之规定，公司第九届董事会第十次会议将审计委员会成员中的副董事长、总经理 韩普先生调整为董事谢林平先生。因独立董事王小鹏先生辞职，2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会补选苏坤先生为独立董事，并经公司第九 届董事会第十四次会议同意苏坤先生担任审计委员会召集人。截至目前，公司第 九届董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人 组成，苏坤先生为会计专业人士，任召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 事会审计 | 2023/01/06 | 现场+视频 | 2022 年年报审计第一次沟通，听取公司 20 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29270-2 号 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）88827799 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广电网络管 理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经 复核，我们认为，广电网络汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一 致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 单位：万元 为了更好地理解广电网络 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况， 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 刘丹 中国·北京 二○二四年四月二十三日 中国注册会计师： 耿建龙 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会： ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...

天职业字 | 2024 | 29270-3 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东: 陕 西 广 电 网 络 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]29270-3 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"广电网络")委托,在 审计了广电网络 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由广电网络管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》〈以下简称"上市规则"〉的要求,广电网络编 制了上述扣 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 经2023年第二次临时股东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称天职国际）担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（简称《选聘办法》）等有关要求，公司对天职国际2023年度履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册，过 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此等日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通 过，还需提交2023年年度股东大会审议。 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司在总结2023年度日常关联交易情况的基础上，结合2024年度业务发展和 经营管理需要，对2024年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同 意后提交董事会。 2024年4月19日，公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，发表 如下意 ...