| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 16 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十二次会议。 1 月 17 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-005 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-005 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-003 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。票面利率第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年 为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。 转债简称" ...

（二）参与本次增持计划的公司管理层成员中有3人在增持前已持有本公司 股票，具体如下： | | | | | 增持前持有公司股 | 增持前持有公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | | 职务 | 份数量（股） | 股份占公司总股 本的比例（%） | | 1 | 王立强 | | 党委书记、董事长 | 15,000 | 0.0021 | | 2 | 韩 | 普 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 14,900 | 0.0021 | | 3 | 冯会明 | | 党委副书记 | 3,000 | 0.0004 | （三）增持主体在本次增持公司股份计划公告之前十二个月内未披露过增持 计划。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值 发行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简 称"广电转债"，转债代码"110044"。 （三）转股日期及转股价格 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心25层 710061 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1229390 号 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2023）JTN（XA）意字第 FY1229390 号 致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西广电网络 传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所刘诗涵律师、 邵琬婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事冯忠义先生、谢林平先生、独立董 事宋建武先生、王小鹏先生以视频方式参会； 1 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告 目前，公司经营活动正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会 的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露 义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的 信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）下发的《立案告知书》（编 号：证 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为公司管理层即公司党政领导班子全体成员，包括党委 书记、董事长王立强，党委副书记、副董事长、总经理韩普等，共计11人（详见 增持金额明细表）。 （二）参与本次增持计划的公司管理层成员中有3人已持有本公司股票，具 体如下： | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | | 序 | 姓名 | | 已持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王立强 | | 15,000 | 0.0021 | | 2 | 韩 | 普 | 14,900 | 0.0021 | | 3 | 冯会明 | | 3 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二零二三年十二月 | 原《公司章程》 | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 710,486,363 元。 | 710,514,640 元。 | | …… | …… | | 第十二条 公司根据《党章》的规 | 第十二条 公司根据《党章》的规定，设立 | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。 | 中国共产党组织、开展党的活动。公司应当建立 | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | 党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党 | | | 组织的工作经费等为党组织的活动提供必要条 | | | 件。 | | 第十三条 公司的经营宗旨：坚守 | 第十三条 公司的经营宗旨：坚守党媒政网 | | 党媒政网价值初心，以数字经济为引领， | 价值初心，以数字经济为引领，聚焦"智慧广电" | | 聚焦"智慧广电"总体目标，全面深入 | 总体目标，全面深入实施"新网络、新媒体、新 | | 实施"新网络、新媒体、新平台、新生 | ...