一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600831 | 广电网络 | 2023/12/26 | 二、增加临时提案的情况说明 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：陕西广电融媒体集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》，持有 29.22%股份的股东陕西广电融媒体集团有限公司，在 2023 年 12 月 18 日提出临时提案 ...

根据公司 2023 年度会计师事务所公开选聘结果及审计工作需要，公司拟变 更年审会计师事务所，不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），改聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务报告及内部控制年 审会计师事务所，聘期一年，2023 年度审计费用 130 万元，其中：年报审计费 用 95 万元、内控审计费用 35 万元。 本项议案需提交股东大会审议。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十一次会议。 12 月 15 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平 ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于改聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 1 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称天职国际） 原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称中审亚太） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：2023 年 5 月 24 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度年审会计师 事务所的议案》，同意续聘中审亚太担任 2023 年度财务报告及内部控制年 审会计师事务所。1 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于改聘 2023 年度 会计师事务所的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》《董事会专 门委员会工作制度》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 15 日以现场+视频方式召 开第九届董事会审计委员会第十次会议，审阅公司改聘 2023 年度会计师事务所 事项。在核查公开选聘资料、听取管理层汇报并充分交流的基础上，经与会委员 表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘 2023 年度会计师 事务所的议案》。对此，我们发表如下意见： 1.公司按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，结合 2022 年度审计情况， 确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘 2023 年度会计师事务所， 按照评审情况确定综合排名第一位的会计师事务所进行成交结果公示并作为拟 聘任事务所。对此，我们核查了公开选聘会计师事务所过程的相关资料，认为公 司本次选聘会计师事务所的程序合法合规。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-045 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会近日收到独立董事王小鹏先生递交的书面辞职报告。王小鹏先生 因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员职务。辞职后，王小鹏先生将不再担任公司任何职务。 鉴于王小鹏先生辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例 不符合有关法律法规和本公司《章程》等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《章程》《独立董事工作细则》《董事 会专门委员会工作制度》等有关规定，王小鹏先生仍应当继续履行职责至新任独 立董事产生之日。公司董事会将按 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于独立董事津贴标准调整的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《章程》《独立董事工作细则》 的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司独立董事津贴调整事项进行了认真 审阅，发表如下独立意见： 1、调整事项审议程序合法合规。公司独立董事津贴调整事项由董事会薪酬 与考核委员会提议，经 2023 年 12 月 8 日公司第九届董事会第十次会议审议通过， 并提请公司将于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该事项经公司股东大会审议通 过方可实施。 2、调整事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司现行独立董事津 贴标准已执行 11 年。本次综合考虑独立董事承担的职责，参考公司所处行业及 地区上市公司独立董事津贴水平，将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（含税） 调整为每人每年 7.2 万元（含税），符合公司实际情况，不存在损害公司和中小 股东利益的情形。 特此独立意见。 独立董事：宋建武、穆随心 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章程 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章程 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

2 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-043 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 8 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、中共 陕西省委宣传部《省属文化企业公司章程指引》等相关规定，以及公司可转债转 股情况，结合实际，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订对照如下： | 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 710,486,363 元。 | | 710,514,640 元。 | | …… | | …… | | 第十二条 | 公 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事工作细则 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（简称证监会） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（简称上交所）《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，特制定本细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事除应当遵守上市公司关于董事的一般规定外，还应当遵守关于独立董事的特别规定。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任本公司独立董事应当符合下列 基本条件： （一）根据法律 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-044 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网 ...