上海申通地铁股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 暨社会责任报告 2024 年 4 月 1 | 、关于本报告……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | --- | | 1. 报告简介 | | 2. 组织范围 . | | 3. 时间范围 . | | 4. 发布周期 . | | 5. 参考依据 . | | 6. 信息来源： · | | 7. 获取方式 . | | 高层致辞 ………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 公司概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 1. 历史与发展 . | | 2. 关键绩效 | | 1) 经济绩效 . | | 2) 环境绩效 . | | 3) 社会绩效 . | | 4) 治理绩效. . | | 3. 奖项与认可 . | | 四、 夯实基础 践行 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-018 上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最 长期限不超过 6 个月）。预期收益率均不低于央行规定的同期存款基 准利率水平。 在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金 额，含本数）内，资金可循环滚动使用。 重要内容提示： 投资种类及金额：银行大额存单（最高额不超过人民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最长期限 不超过 6 个月）。 已履行及拟履行的审议程序：公司十一届董事会第八次会 议、十一届监事会第六次会议审议通过了公司"关于使用部分闲置 自有资金进行委托理财的议案"，该议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司 日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用 效率，节省 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-014 上海申通地铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 477,381,905 股，以此计算 合计拟派发现金红利 24,823,859.06 元（含税）。本年度公司现金 分红比例为 35.96%。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.052 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国平） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的 利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解 公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立 客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公 司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 杨国平：上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。中国 出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长。大 众交通（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总裁，上海大众 1 公用事业(集团)股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司 董事。 经公司第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及 第十一届董事会第一次会议审议通过，自 2023 年 5 月 26 日起，本 人当选 ...

上海申通地铁股份有限公司管理制度 董事会战略与 ESG 委员会工作实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由至少三名董事组成，其中至少应包括一名 独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责战略与 ESG 委员会日常工作联络和会议组织工作， 董事会秘书列席董事会战略与 ESG 委员会会议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应上海申通地铁股份有限公司（下称"公司"）战略发展的需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管 理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...

内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggv.cn）"进行查 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]22693 号 上海申通地铁股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]22693 号 日 录 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 [以下无正文] 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是申通地铁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2024-015 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"或"申通地铁"）有四家并 表子公司，其中涉及本次关联交易议案的子公司有两家: | 名称 | 关系 | | --- | --- | | 上海申凯公共交通运营管理有限公司 | 公司控股 51%子公 | | （以下简称"申凯公司"） | 司 | | 上海地铁新能源有限公司（以下简称"新能源公司"） | 全资子公司 | 上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通地铁集团"或"集团"）为公 司的控股股东，控股股东及其相关企业构成公司的关联法人。此外，凯奥雷斯（上 海）轨道交通有限公司（以下简称"凯奥雷斯上海公司"）是申凯公司另一占股 49%的股东凯奥雷斯的全资子公司，嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司（以 下简称"申嘉合资公司"）是申凯公司持股 49%的非控股子公司，上海申电通轨道 交通科技有限公 ...

上海申通地铁股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资 ...

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-012 一、董事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2024年4月6日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第八次会议的通知和材料。公司第十一届董 事会第八次会议于2024年4月16日上午在上海市闵行区虹莘路3999号F 栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其 中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。 本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2023年年度报告"及"2023年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要可见上海证 券报"2023年年度报告摘要"。本议案提交董事会审议前，相关财务会计 报告和 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天职国 际") 创立于 1988年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 １ 号——规范运作》和 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年 度境内审计机构的议案》 ...