届时公司董事长施俊明先生、董事总经理金卫忠先生、独立董事 江宪先生、副总经理（财务负责人）朱稳根先生、董事会秘书孙斯惠 先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-020 上海申通地铁股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海申通地铁股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可 以登录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或 关注微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2024 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-019 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权，向上海地铁维护保障有限 公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上 市公司控股股东，维保公司为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关 联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 2、本次重大资产重组的内部审议及公告情况 公司于2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议审 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]22690 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册身于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事务所用其 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）"进行介绍 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22690 号 上海申通地铁股份有限公司董事会: 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁")财务报表,包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月16 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,申通地铁编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称" ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日 （星期二）上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室召开第 十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 现将有关事项公告如下： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-017 上海申通地铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | | | 务负责人； | | --- | --- | --- | | | | （四）因会计准则变更以外的原 | | | | 因作出会计政策、会计估计变更或者 | | | | 重大会计差错更正； | | | | （五）法律、行政法规、中国证 | | | | 监会规定的其他事项。 | | | | 审计委员会每季度至少召开一次 | | | | 会议，两名及以上成员提议，或者召 | | | | 集人认为有必要时，可以召开临时会 | | | | 议。审计委员会会议须有三分之二以 | | | | 上成员出席方可举行。 | | | 第一 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-013 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2024年4月6日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第六次会议的通知和材料。公司第十一 届监事会第六次会议于2024年4月16日下午在上海市闵行区虹莘路 3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监 事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。本 次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营 管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。 2、公司 ...

公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海申通地铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合上海申通地铁股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-016 上海申通地铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 1 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年 一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， ...

2023 年度独立董事述职报告 上海申通地铁股份有限公司 （曹永勤） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通 （集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。上海交通大学 管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达 学院总会计师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事 1 以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社 ...

上海申通地铁股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通 地铁股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财 务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2023年度（下称"报 告期"）审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员有：公司第十届董事会审计委 员会委员独立董事曹永勤女士、独立董事梅建平先生、董事王保春 先生；公司第十一届董事会审计委员会由独立董事曹永勤女士、独 立董事杨国平先生、董事王保春先生组成。 报告期内，公司第十届董事会届满，进行换届选举。梅建平先 生由于任职期限届满，不再担任公司独立董事、审计委员会委员职 务。经公司十届二十一次董事会审议通过，公司提名曹永勤女士、 杨国平先生为第十一届董事会新任独立董事候选人，提名王保春先 生为第十一届董事会董事候选人。经公司2022年年度股东大会选 举，曹永勤女士、杨国平 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性评估专项意见 ...