证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-027 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各 位董事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知和材料。公司第 十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。 公司监事及高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和 公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2023 年第三季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0 票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司"关于制订《合规管理办法（试行）》的议案" 上海申通地铁股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反 ...

上海申通地铁股份有限公司管理制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海申通地铁股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-028 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各 位监事发出了召开第十一届监事会第三次会议的通知和材料。公司第 十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通 讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的 召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下 议案： 1、公司"2023 年第三季度报告" 公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0 票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会出具相关审核意见如下：公司"2023年第三季度报告"编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定；公司"2023年第三季度报告"的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-026 上海申通地铁股份有限公司 关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日、 8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建 元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建元基金"）。详见 公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关 于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。 公司作为基金有限合伙人，在建元基金中已累计实缴出资7亿元， 占该基金70%份额。建元基金是一个多元投资的组合，各项目收益有盈 有亏，公司在建元基金中为有限合伙人，不执行合伙事务，公司只是财 务投资者，不参与日常经营管理，只获得投资收益，预期收益在7.8%， 无其他收益。 2023 年 9 月 28 日 2022年1月12日、2022年7月7日、2023年9月12日，公司分别发布公 告披露，公司 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日、 8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建 元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建元基金"）。详见 公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关 于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 2022年1月12日、2022年7月7日，公司分别发布公告披露，公司回 收了实缴出资金额各1亿元及相关收益，公司累计减少了在建元基金中 的实缴出资金额2亿元，具体详见公司关于公司减少基金实缴出资金额 的公告（编号：临2022-001）和关于公司继续减少基金实缴出资金额的 公告（编号：临2022-024）。 2023年9月8日，根据 ...

上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 6 日下午在上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派李建律师、刘家玲律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海申通地铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。 。Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-024 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,644,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4166 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司副董事长徐子斌先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表 决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼 (三) 出席会议的普通 ...

Group 1: Event Details - Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. will participate in the "2023 Shanghai Listed Companies Investor Collective Reception Day" [1] - The event will be held online on September 7, 2023, from 14:00 to 16:30 [1] - Investors can join via the "Panjing Roadshow" website, WeChat public account, or the Panjing Roadshow APP [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 mid-year report performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, and sustainable development [1] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 2023 年 9 月 6 日 1 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 156,476,203.74, a decrease of 6.81% compared to CNY 167,125,337.48 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 36,067,717.61, down 1.53% from CNY 36,627,005.30 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.075553, a decrease of 1.53% compared to CNY 0.076725 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 2.19%, down 0.1 percentage points from 2.29% in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,357,322.01, a slight increase of 2.12% from CNY 33,628,525.02 in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 15,738,360.63 for the first half of 2023, compared to CNY 10,555,695.34 in the same period of 2022[150]. - The company’s total comprehensive income for the period includes a profit distribution of CNY 21.96 million[162]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -505,148,208.92, compared to CNY -172,252,022.41 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,609,350,281.72, a decrease of 5.46% from CNY 2,751,701,356.40 at the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 76.26% to 131.66 million yuan due to new project investments[57]. - The company's current assets decreased to RMB 922,946,181.16 from RMB 1,279,948,913.14, a decline of about 28.0%[138]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 were CNY 131,027,071.08, down from CNY 258,920,958.65 at the end of the first half of 2022[152]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were RMB 1,083,636,319.89, compared to RMB 952,336,952.48 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 13.8%[140]. Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary with a registered capital of 360 million RMB for financing leasing and commercial factoring business[28]. - The company is expanding its renewable energy business, including distributed photovoltaic projects and charging stations for electric vehicles[28]. - The company has built 110 charging piles and provided charging services over 20,000 times, with a total charging volume of 231,300 kWh in the reporting period[46]. - The company completed 7 project reviews and launched 5 new projects, with a total investment amount of 518 million yuan, representing a 135.49% increase in new investments[50]. - The company’s subsidiary, Shenkai, operates under two main profit models: fixed total package pricing and cost-plus management service fees[28]. Risk Management - The company is facing operational safety risks related to multi-mode public transport, emphasizing the importance of safety management and training[73]. - The company has implemented a comprehensive risk prevention mechanism, including emergency response plans and safety training programs[74]. - Credit risk management is crucial for the financing leasing company to maintain a low bad debt rate and ensure profitability[78]. - The establishment of a commercial factoring company may expose the company to accounts receivable quality risks, which will be mitigated through due diligence[79]. Regulatory and Compliance - The company will strictly adhere to relevant laws and regulations regarding related transactions and ensure fair market conditions[98]. - The company will not engage in any business that constitutes substantial competition with the main business of the listed company and its controlled enterprises after the completion of the major asset restructuring[99]. - The company will provide priority rights to the listed company for any transfer of assets that may constitute direct or indirect competition with the listed company[103]. Shareholder Information - The company held its annual shareholder meeting on May 26, 2023, where 11 proposals were approved, including the 2022 annual financial report and the 2023 budget[85]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 38,815[124]. - The top ten shareholders held a total of 58.43% of the shares, with Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd. holding 278,943,799 shares[126]. Environmental Impact - In the first half of 2023, the photovoltaic projects generated a total of 23.87 million kWh, saving approximately 6,679 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 10,026 tons[95]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 10,026 tons of CO2 equivalent emissions through the investment in photovoltaic projects[96]. Financial Instruments and Accounting - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[189]. - The company uses the expected credit loss model to recognize loss provisions for financial assets measured at amortized cost and certain debt instruments[193]. - Financial liabilities are classified as either amortized cost or fair value through profit or loss, with specific conditions for designation at fair value[191].