证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 （星期二） 10:00-11:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司董事长、总经理庄华先生；董事会秘书、财务总监郭莉苹女士；独立 董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00，通过互联网 登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一） show. ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一）前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海机电股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 上海机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海机电股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效 ...

上海机电股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海机电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | | 12 | | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海机电股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，202 ...

上海机电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的 处理方 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 史熙：研究生学历，工学博士，教授。曾任美国 Maxtor/MMC Technology 公 司高级研发工程师，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授。现任上海 交通大学机械与动力工程学院教授，中国机械工程学会第十二届理事会理事、机 械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、机械工程学会物流工程分会委员。现 任上海机电股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 大会情况 ...

一、独立董事的基本情况： 上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，本人出席了 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。本人对 本年度公司董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情 况。 报告期内，本人参加了 4 次独立董事专门会议，并对所有议案均投出赞成票， 未出现反对或弃权等情况。 3、行使独立董事特别职权的情况 严杰：大学本科学历，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总 会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会 计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长, 上海上市公司协会财务专家，上海交运集团股份有限公司独立董事、上海阿波罗 机械股份有限公司董事、上海机电股份有限公司独立董事。同时兼任上海市商业 会计学会理事，华东 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 董叶顺：大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上 海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总 经理助理（挂职），上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封 件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总 经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，IDG 资本投资顾问（北京） 有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司创始合伙人，上海新通联包 装股份有限公司非执行董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公 司独立董事，上海浦银安盛基金管理有限公司独立董事（非上市公司）。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年 ...

关于应收款项计提大额减值准备的公告 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-011 上海机电股份有限公司 二、本次计提大额减值准备对公司净利润的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况 鉴于公司所属子公司（以下简称：公司）的部分房地产客户（包括恒大集团 及其成员企业）应收款项出现逾期的情况,并结合其经营状况，公司董事会对该 部分房地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为存在减值迹象，需计提单 项减值准备。 公司根据该部分房地产客户不同于其他房地产客户的风险特征，对其当前状 况以及未来可能出现的状况进行了分析，评估了多情景下预计现金流量分布的不 同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计 提预期信用损失。基于上述分析、评估，公司对该部分房地产客户的应收款项单 独确认预期信用损失，计提单项减值准备。 截至 2024 年 12 月 31 日，对该部分房地产客户的应收款项计提减值准备的 具 ...

关于上海机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海机电股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市生城区东长安街1 Tel 申话:+86 10 5815 3000 传直:+86 10 8518 8298 关于上海机电股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70002972 B02号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注,并于2025年3月20日出具了编号为安永华明(2025)审字 第70002972_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,上海机电股份有限公司编制了后附的2 ...