上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 史熙：研究生学历，工学博士，教授。曾任美国 Maxtor/MMC Technology 公 司高级研发工程师，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授。现任上海 交通大学机械与动力工程学院教授，中国机械工程学会第十二届理事会理事、机 械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、机械工程学会物流工程分会委员。现 任上海机电股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 大会情况 ...

一、独立董事的基本情况： 上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，本人出席了 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。本人对 本年度公司董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情 况。 报告期内，本人参加了 4 次独立董事专门会议，并对所有议案均投出赞成票， 未出现反对或弃权等情况。 3、行使独立董事特别职权的情况 严杰：大学本科学历，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总 会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会 计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长, 上海上市公司协会财务专家，上海交运集团股份有限公司独立董事、上海阿波罗 机械股份有限公司董事、上海机电股份有限公司独立董事。同时兼任上海市商业 会计学会理事，华东 ...

上海机电股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 2024年度 1 2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 安永华明（2025）专字第70002972_B03号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会： 我们审计了上海机电股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了编号为安永华明（2025）专字 第70002972_B03号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海机电股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电气集团财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海机电股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海机电股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 ...

创造舒适生活 关于本报告 报告周期 报告范围 报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 组织边界 本报告内容覆盖上海机电股份有限公司本部及下属参股或控股公司在经济、社会和环境等方面的履责实践及绩效表现， 呈现顺序不分先后。 | 企业全称 | 报告中规范简称 | 企业全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | --- | --- | | 上海机电股份有限公司 | 上海机电 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司新工厂 | 开利工厂 | | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | 马拉松·革新 | | 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 | 高斯中国 | 上海 ABB 电机有限公司 | ABB 公司 | | 上海电气液压气动有限公司 | 电气液压 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 三菱电机空调 | | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 纳博传动 | 上海金泰工程机械有限公司 | 金泰工程 | | 上海电气开利能源工程有限公司 | 电气开利 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 | 日用 ...

关于应收款项计提大额减值准备的公告 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-011 上海机电股份有限公司 二、本次计提大额减值准备对公司净利润的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况 鉴于公司所属子公司（以下简称：公司）的部分房地产客户（包括恒大集团 及其成员企业）应收款项出现逾期的情况,并结合其经营状况，公司董事会对该 部分房地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为存在减值迹象，需计提单 项减值准备。 公司根据该部分房地产客户不同于其他房地产客户的风险特征，对其当前状 况以及未来可能出现的状况进行了分析，评估了多情景下预计现金流量分布的不 同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计 提预期信用损失。基于上述分析、评估，公司对该部分房地产客户的应收款项单 独确认预期信用损失，计提单项减值准备。 截至 2024 年 12 月 31 日，对该部分房地产客户的应收款项计提减值准备的 具 ...

关于上海机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海机电股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市生城区东长安街1 Tel 申话:+86 10 5815 3000 传直:+86 10 8518 8298 关于上海机电股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70002972 B02号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注,并于2025年3月20日出具了编号为安永华明(2025)审字 第70002972_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,上海机电股份有限公司编制了后附的2 ...

经核查独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 上海机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年 度任职独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

上海机电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对安永华明 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"安永华明" ），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 ...