本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司 2024 年度总经理工作报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、公司 2024 年度财务决算报告； 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-007 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在上海东怡大酒店会议室召开， 公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2024 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-009 上海机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司已于 2024 年 10 月实施了 2024 年中期分红，以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税）,已派发现金红利金额为人民币 204,547,861.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 经安永华明会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分 配利润为人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 20.68 billion, a decrease of 7.34% compared to CNY 22.32 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 937.33 million, down 6.26% from CNY 999.92 million in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 732.03 million, a decline of 18.25% from CNY 895.49 million in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 6.12% to CNY 0.92 in 2024 compared to CNY 0.98 in 2023[18]. - Diluted earnings per share also decreased by 6.12% to CNY 0.92 in 2024 from CNY 0.98 in 2023[18]. - The company reported a significant decrease in inventory, down 27.15% to ¥6,072,946,231.99 from ¥8,336,145,904.05[52][53]. - The company reported a total of 10 board meetings held in the year, with 5 conducted in person and 4 via communication methods[86]. - The company reported a total of 370,751,525.00 RMB in non-current financial assets at the end of the reporting period, with a fair value change gain of 18,098,240.77 RMB[57]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 897.40 million, a decrease of 29.07% compared to CNY 1.27 billion in 2023[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 218.13 million in Q1 2024, CNY 895.78 million in Q2, CNY 748.21 million in Q3, and -CNY 528.45 million in Q4[21]. - The company reported a cash flow net increase of -¥218,836,401.78 in 2024, contrasting with a positive increase of ¥214,399,531.05 in 2023[188]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥142,620,461.66 in 2024, compared to a negative cash flow of -¥181,450,335.31 in 2023[188]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥848,650,831.15 in 2024, an increase of 53.38% from ¥553,467,588.58 in 2023[188]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 were CNY 35.17 billion, down 5.51% from CNY 37.22 billion at the end of 2023[17]. - The company's total liabilities amounted to CNY 18.82 billion, down from CNY 21.01 billion in the previous year, reflecting a reduction of about 10.4%[176]. - Current assets decreased to CNY 28.54 billion from CNY 30.70 billion, representing a decline of approximately 7.0% year-over-year[175]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 13.72 billion, compared to CNY 13.47 billion in 2023, reflecting an increase of about 1.9%[177]. Strategic Initiatives - The company is focusing on structural adjustments in its elevator business, shifting from growth to quality improvement, which is expected to support sustainable development[5]. - The company aims to expand its service business, focusing on maintenance and modernization of existing elevators due to declining new elevator demand[26]. - The company is actively addressing market risks, particularly in the real estate sector, by enhancing technological innovation and cost control measures[5]. - The company aims to improve operational quality by enhancing management of new orders, cash flow, accounts receivable, and inventory, while also advancing financial digitalization[40]. - The company is committed to improving operational quality and monitoring cash flow, accounts receivable, and inventory management[65]. Research and Development - The company invested ¥766,251,942.88 in R&D, accounting for 3.72% of total operating revenue, with capitalized R&D expenses at ¥3,954,700.00[50]. - The company has accumulated over 1,000 patent applications and has been recognized as a high-tech enterprise and an innovative enterprise in Shanghai[34]. - Research and development expenses for 2024 were CNY 766,251,942.88, slightly down from CNY 789,349,272.49 in 2023[182]. Corporate Governance - The company has established a dedicated board committee to enhance corporate governance and protect shareholder rights[71]. - The company has implemented a rigorous information disclosure system to ensure timely and accurate communication with shareholders[72]. - The company has appointed PwC as the auditing firm for the 2024 fiscal year[74]. - The audit committee has agreed to appoint Ernst & Young Hua Ming as the auditing firm for the 2024 fiscal year, based on their qualifications and capabilities[90]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 6.951 million RMB in environmental protection during the reporting period[111]. - The total wastewater discharge for Shanghai Mitsubishi Elevator was 106,900 tons, with a chemical oxygen demand average concentration of 17 mg/L, well below the regulatory limit[113]. - The company reduced carbon emissions by 2,349 tons through the use of clean energy and ongoing rooftop photovoltaic projects[120]. - The company reported a total donation of 570,000 RMB for public welfare projects, including 420,000 RMB in cash donations[121]. Future Outlook - The company expects to achieve approximately 20.6 billion yuan in revenue for 2025[66]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[82]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[181].

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-006 上海机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司A股股票于2025年2月19日、2月20日、2月21日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司内部经营秩序正常。 房地产行业的市场波动对本公司电梯业务的稳定性有一定的影响。2024年前 三季度，公司实现营业收入156.85亿元，同比下降9.14%；实现归母净利润7.28 亿元，同比下降10. ...

关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披露 未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于 策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此回复 ┣海 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的实际控制人,本公司不存在应披 露未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复 一海 ...

证券时报网讯，上海机电(600835)2月21日晚间发布股票交易异常波动公告，公司注意到近期人形机器 人相关概念受市场关注度较高，公司就相关情况说明如下：公司的主营业务是电梯制造、安装、维保等 业务，公司没有从事与人形机器人相关的业务。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

二○二五年一月二十五日 附：简历 丁宇清先生：1981 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任上海电气电站集 团人力资源部部长、党群工作部部长，上海电气电站设备有限公司人力资源部部 长，上海锅炉厂有限公司党委书记、副总经理，上海电气集团股份有限公司纪委 副书记、纪检监察室主任、人力资源部部长。现任上海机电股份有限公司董事、 党委书记。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 1 月 17 日送达董事、监事，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 推选丁宇清先生担任公司董事会战略委员会委员。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-004 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 267 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 82 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,691,985 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 512,082,654 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 31,609,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...