证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-003 上海机电股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告 三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600835 | 上海机电 | | 2025/1/15 | － | | Ｂ股 | 900925 | 机电 B | 股 | 2025/1/20 | 2025/1/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司原股东大会 B 股股权登记日 2025 年 1 月 20 日是非交收日，现变更为 2025 年 1 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 二○二五年一月二十四日 目录 | 一、公司 2025 | 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | --- | | 二、公司 2025 | 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于推选公司董事的议案 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 1 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3、董事会以维护 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-001 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二五年一月八日 1 本公司第十一届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 1 月 2 日送达董事、监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、推选丁宇清先生为公司董事候选人； 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，将提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、聘请许俊斌先生担任公司副总经理； 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-002 上海机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2024-045 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-044 上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 505 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 409 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 96 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 543,420,116 | | 其中：A 股股东持有股份总数 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 5,601,155,985.68, a decrease of 12.03% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 202,624,831.48, down 21.25% year-on-year[2] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.20, reflecting a decline of 20.00% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 15,685,019,093.44, a decrease of 9.16% compared to CNY 17,263,435,657.36 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,081,160,856.94, a decline of 14.23% from CNY 1,260,023,866.15 in the previous year[16] - The company reported a decrease in total profit to CNY 1,140,194,721.57, down 15.66% from CNY 1,352,388,033.45 year-on-year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 36,947,623,243.41, a decrease of 0.72% from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 36,947,623,243.41, down from RMB 37,216,779,586.83 at the end of 2023, a decline of about 0.7%[14] - The company's total liabilities decreased to RMB 20,812,252,215.72 from RMB 21,008,133,612.85, a reduction of approximately 0.9%[13] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 13,540,529,681.20 from RMB 13,467,098,785.15, reflecting a growth of about 0.5%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,425,852,304.90, down 16.18% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities was CNY 13,796,537,967.84, down 22.83% from CNY 17,835,616,416.62 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from operating activities was CNY 1.43 billion, compared to CNY 1.70 billion in the previous year, reflecting a decline of about 16.2%[20] - Operating cash inflow totaled CNY 14.09 billion, down from CNY 18.15 billion year-over-year, representing a decrease of approximately 22.4%[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 8.41 billion, slightly down from CNY 8.18 billion at the beginning of the period[21] Inventory and Receivables - Inventory decreased by 22.84%, indicating a reduction in stock levels at subsidiaries[5] - Accounts receivable increased to RMB 4,703,675,860.39 from RMB 4,365,936,040.33, reflecting a rise of about 7.7%[12] - Inventory decreased significantly to RMB 6,431,985,531.54 from RMB 8,336,145,904.05, indicating a reduction of approximately 22.8%[12] - The company reported a slight increase in other receivables to RMB 357,771,071.38 from RMB 343,904,278.30, which is an increase of about 4%[12] Expenses - Total operating costs decreased to CNY 14,705,580,815.66, down 8.11% from CNY 16,005,322,127.81 year-on-year[15] - Research and development expenses increased to CNY 574,271,647.08, up 9.87% from CNY 522,645,004.20 in the same period last year[15] - The company’s management expenses increased to CNY 619,641,002.91, up 10.95% from CNY 558,457,109.76 in the previous year[15] - Other income increased to CNY 131,749,425.94, compared to CNY 108,275,861.42 in the same period last year[15] Investment Activities - The company reported a 30.07% decrease in cash flow from investing activities, attributed to a reduction in long-term deposits[7] - Investment income rose to CNY 272,928,730.54, an increase of 24.99% compared to CNY 218,086,261.19 in the previous year[16] - Investment activities generated a net cash flow of -CNY 899.41 million, an improvement from -CNY 1.29 billion year-over-year[21] - Cash outflow for investment activities was CNY 1.48 billion, down from CNY 1.82 billion, indicating a decrease of approximately 18.6%[20] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[22]

| | | 上海机电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元，B 股每股现金红利 0.028541 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/23 | － | 2024/10/24 | 2024/10/24 | | Ｂ股 | 2024/10/28 | 2024/10/23 | | 2024/11/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 27 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案 ...

上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 二○二四年十月二十八日 目录 | 一、公司 2024 | 年第四次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | --- | | 二、公司 2024 | 年第四次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于改聘公司审计机构的议案 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | 上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可 后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十 人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不 超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。 6、本次股东大会采用现场投票和网 ...