证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-041 | 序号 | 股东名称 | 股东数量 | 持股比 | 股份种类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 439,936,620 | 43.02 | 人民币普通股 | | 2 | 上海国际集团投资有限公司 | 51,136,966 | 5.00 | 人民币普通股 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 19,733,701 | 1.93 | 人民币普通股 | | 4 | GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG | 9,395,910 | 0.92 | 境内上市外资股 | | | KONG） LIMITED | | | | | 5 | TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL | 6,463,000 | 0.63 | 境内上市外资股 | | | VALUE FUND | | | | | 6 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK I ...

上海机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 | 一、公司 2025 年第三次临时股东会注意事项 | 1 | | --- | --- | | 二、公司 2025 年第三次临时股东会议程 | 2 | | 三、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 | 3 | | 四、公司日常关联交易的议案 | 8 | | 五、关于推选公司董事的议案 17 | | 3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 4、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 5、股东要求在股东会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后， 按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时 安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不超过 三分 ...

Core Insights - Shanghai Mechanical and Electrical Co., Ltd. reported a total operating revenue of 14.709 billion yuan for Q3 2025, ranking 4th among disclosed peers, which represents a decrease of 976 million yuan or 6.22% year-on-year [1] - The company's net profit attributable to shareholders was 705 million yuan, ranking 7th among peers, down by 23.517 million yuan or 3.23% compared to the same period last year [1] - Operating cash flow was 1.293 billion yuan, ranking 4th among peers, reflecting a decrease of 132 million yuan or 9.28% year-on-year [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 51.72%, ranking 133rd among peers, with a decrease of 0.38 percentage points from the previous quarter and a decrease of 4.61 percentage points year-on-year [3] - The latest gross profit margin is 15.01%, ranking 174th among peers, down by 0.39 percentage points from the previous quarter and down by 0.75 percentage points year-on-year [3] - The latest return on equity (ROE) is 5.04%, ranking 69th among peers, with a decrease of 0.34 percentage points year-on-year [3] Earnings Per Share and Turnover Ratios - The diluted earnings per share (EPS) is 0.69 yuan, ranking 28th among peers, down by 0.02 yuan or 2.82% year-on-year [3] - The latest total asset turnover ratio is 0.42 times, ranking 41st among peers, remaining flat year-on-year but down by 0.38 [3] - The latest inventory turnover ratio is 2.35 times, ranking 41st among peers, with an increase of 0.56 times year-on-year, marking a 31.45% increase over the past three years [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 82,600, with the top ten shareholders holding 544 million shares, accounting for 53.22% of the total share capital [3] - The largest shareholder is Shanghai Electric Group Co., Ltd. with 43% of shares [3]

Core Viewpoint - Shanghai Mechanical and Electrical Co., Ltd. is a leading manufacturer in the electromechanical integration equipment sector, with a diverse product line including elevators and printing packaging machinery, and has a full industry chain advantage [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Shanghai Mechanical and Electrical achieved a revenue of 14.709 billion yuan, ranking first in the industry among 15 companies, significantly higher than the industry average of 2.323 billion yuan and the median of 848 million yuan [2] - The company's net profit for the same period was 1.016 billion yuan, also ranking first in the industry, compared to the second-ranked company, Guangri Co., which reported a net profit of 416 million yuan [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, the asset-liability ratio of Shanghai Mechanical and Electrical was 51.72%, higher than the industry average of 39.63%, but down from 56.33% in the same period last year [3] - The gross profit margin for the same period was 15.01%, lower than the industry average of 24.29%, and slightly decreased from 15.76% in the previous year [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 14.04% to 45,500, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 16.33% to 17,700 [5] - The top ten circulating shareholders included Hong Kong Central Clearing Limited, which held 19.032 million shares, a decrease of 1.6101 million shares from the previous period [5] Group 4: Future Outlook - The company is projected to achieve revenues of 20.661 billion yuan, 20.773 billion yuan, and 21.105 billion yuan for 2025 to 2027, with corresponding net profits of 0.925 billion yuan, 0.933 billion yuan, and 0.958 billion yuan, reflecting slight year-on-year changes [5] - Business highlights include the launch of a humanoid robot joint module in partnership with Dechang and a focus on expanding the after-market business for elevators, which is expected to be a new growth point [5]

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-039 重要内容提示： 上海机电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 21 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第十一届董事会第十六次会议 审议通过。会议决议公告于 2025 年 10 月 31 日刊登在本公司指定披露媒体《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 2、对中小投资者单独计票的议案：全部 3、特别决议议案：第 1.01 项、第 1.02 项、第 1.03 项、第 1.04 项、第 1.05 项、第 1.06 项、第 1.07 项、第 1.08 项、第 1.09 项 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2.01、2.02、2.03 项议 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-035 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 10 月 23 日送达董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、公司 2025 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案； 基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状 况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B 股）予以注销并相应 减少公司注册资本（以下简称"本次回购" ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-036 上海机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份数量：回购不低于 10,227,393 股（含）境内上市外资股（B 股）， 且不超过 20,454,786 股（含）境内上市外资股（B 股），具体回购股份数量以 回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份数量为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本 ● 相关风险提示：1、回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续波 动超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位、对公司股票交易价格产 生重大影响的重大事项发生等原因终止本次回购方案等情况，导致本次回购方案 无法实施或只能部分实施的风险。2、本次回购事项存在监管部门对于上市公司 回购股份的规定与要求发生变化，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要 求，从而无法实施或需要调整的风险。 ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-040 上海机电股份有限公司 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 05 日（星期三）至 11 月 11 日（星期二）16:00 前 登录 上证路演 中心网 站首页 点击"提问 预征集 "栏目 或通过公 司邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-038 本次交易简要内容 1、上海机电股份有限公司（以下简称：本公司、公司）与上海电气集团财 务有限责任公司（以下简称：集团财务公司）签署《金融服务协议》。协议及相 关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议本公司与集团财务公司 相关日常关联交易议案时，本公司关联股东上海电气集团股份有限公司（以下简 称：电气股份）须回避表决。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（以下简称：自律 监管指引第 5 号），本公司相关关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。 3、董事会认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订 立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，进行相关关联交易符合本公司和全 体股东的利益，公司不会由于相关日常关联交易对关联人形成较大的依赖。 | 每日最高存款余额 | 900,000 万元 | | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 100,000 万元 | | 协议有效期 | ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-037 1、本公司与电气控股签署《销售框架协议》，相关关联董事庄华先生、丁宇 清先生在审议上述事项时回避表决。 上海机电股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上海机电股份有限公司（以下简称：本公司、公司）与上海电气控股集 团有限公司（以下简称：电气控股）签署《销售框架协议》；本公司控股子公司 上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯，本公司持有 52%股权）与三 菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：三菱上海机电电梯，本公司持有 40% 股权）签署《采购框架协议》。 上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股 东会在审议本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯相关日常关联 交易议案时，本公司关联股东上海电气集团股份有限公司（以下简称：电气股份） 须回避表决。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）及《上海 证 ...