证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-014 上海机电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号） 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-013 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 1 1、公司 2025 年第一季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。 二○二五年四月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 4 月 18 日送达董事、监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 4,211,876,532.30, a decrease of 2.30% compared to CNY 4,311,142,142.36 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 203,536,313.86, down 4.13% from CNY 212,299,141.97 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 4.76% to CNY 0.20 from CNY 0.21 in the previous year[4] - Net profit for Q1 2025 was CNY 316,124,711.52, compared to CNY 323,322,438.39 in Q1 2024, indicating a slight decline of 2.0%[18] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 361,859,658.86, slightly lower than CNY 369,076,823.48 in Q1 2024[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥316,124,711.52, down 2.2% from ¥323,322,438.39 in Q1 2024[19] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.20, compared to ¥0.21 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 4.8%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY -129,113,435.85, compared to CNY -218,134,602.52 in the same period last year, indicating a positive trend[4] - Cash inflows from operating activities in Q1 2025 totaled ¥4,217,275,435.18, a decline of 5.5% from ¥4,459,359,056.23 in Q1 2024[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -¥129,113,435.85, an improvement from -¥218,134,602.52 in Q1 2024[21] - Cash inflows from investing activities in Q1 2025 were ¥307,664,977.62, significantly higher than ¥138,854,377.80 in Q1 2024[22] - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 was ¥163,518,619.18, compared to -¥113,603,330.59 in Q1 2024, indicating a positive shift[22] - Cash inflows from financing activities in Q1 2025 were ¥7,170,000.00, down from ¥24,346,244.45 in Q1 2024[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was ¥36,693,240.39, contrasting with a decrease of -¥338,056,903.40 in Q1 2024[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q1 2025 was ¥8,248,516,063.32, an increase from ¥8,092,602,321.31 at the end of Q1 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 34,811,734,864.02, a decrease of 1.01% from CNY 35,165,713,158.84 at the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 34,811,734,864.02, down from CNY 35,165,713,158.84 as of December 31, 2024[14] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 18,152,358,662.66, compared to CNY 18,823,268,180.96 as of December 31, 2024[15] - The company’s total equity increased to CNY 16,659,376,201.36 as of March 31, 2025, from CNY 16,342,444,977.88 as of December 31, 2024[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,514[8] - The largest shareholder, Shanghai Electric Group Co., Ltd., held 48.02% of the shares, totaling 491,073,586 shares[8] Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 2,540,920.90, which are closely related to its normal business operations[6] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 14,300,652.08 after accounting for tax effects and minority interests[6] Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost management and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[18]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 （星期二） 10:00-11:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司董事长、总经理庄华先生；董事会秘书、财务总监郭莉苹女士；独立 董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00，通过互联网 登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一） show. ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一）前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

// 热点聚焦 // 1、国务院总理李强在北京出席中国发展高层论坛2025年年会开幕式并发表主旨演讲。李强表示， 将实施更加积极有为的宏观政策，进一步加大逆周期调 节力度，必要时推出新的增量政策，为经济持续向好、平稳运行提供有力支撑。 深化经济体制改革，不断推进全国统一大市场建设，着力打通经济循环 的堵点卡点，为各类经营主体进一步营造良好发展环境。 // 环球市场 // 1、未来一周，全球市场大事不断。 AH股密集发布财报，比亚迪、泡泡玛特等在列；多个经济体公布重要数据，美联储最关注通胀指标来袭；中国 央行1.4万亿逆回购到期； 博鳌亚洲论坛、中关村论坛相继开幕；苹果将于上海举行开发者活动，苹果智能中国版或推出。 // 宏观 // 1、国务院总理李强会见美国联邦参议员戴安斯一行。李强表示， 打贸易战没有赢家。没有哪个国家的发展繁荣是靠加征关税实现的，只能靠开放、靠合 作。我们应当通过做大合作蛋糕，用更多利益增量去解决贸易不平衡等问题。 中国始终欢迎包括美国在内的各国企业来华分享发展机遇，将积极推动解 决企业合理诉求，对内外资企业一视同仁。 2、国务院副总理何立峰会见跨国公司负责人时指出，中国经济韧性强、潜力大 ...

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海机电股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 上海机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海机电股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效 ...

上海机电股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海机电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | | 12 | | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海机电股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，202 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 董叶顺：大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上 海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总 经理助理（挂职），上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封 件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总 经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，IDG 资本投资顾问（北京） 有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司创始合伙人，上海新通联包 装股份有限公司非执行董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公 司独立董事，上海浦银安盛基金管理有限公司独立董事（非上市公司）。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年 ...

上海机电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的 处理方 ...