创造舒适生活 关于本报告 报告周期 报告范围 报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 组织边界 本报告内容覆盖上海机电股份有限公司本部及下属参股或控股公司在经济、社会和环境等方面的履责实践及绩效表现， 呈现顺序不分先后。 | 企业全称 | 报告中规范简称 | 企业全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | --- | --- | | 上海机电股份有限公司 | 上海机电 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司新工厂 | 开利工厂 | | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | 马拉松·革新 | | 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 | 高斯中国 | 上海 ABB 电机有限公司 | ABB 公司 | | 上海电气液压气动有限公司 | 电气液压 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 三菱电机空调 | | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 纳博传动 | 上海金泰工程机械有限公司 | 金泰工程 | | 上海电气开利能源工程有限公司 | 电气开利 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 | 日用 ...

上海机电股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 2024年度 1 2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 安永华明（2025）专字第70002972_B03号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会： 我们审计了上海机电股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了编号为安永华明（2025）专字 第70002972_B03号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海机电股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电气集团财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海机电股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海机电股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 ...

上海机电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对安永华明 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"安永华明" ），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 ...

公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 上海机电股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2023 年度的 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 （一）控制环境 财务公司根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》以及公司章程等有关 规定建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的"三会一层"组织架 构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规 范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司 董事会下设风险管理委员会和审计委员会，充分发挥了专业委员会的决策支持和 指导作用，进一步保证了财务公司决策的有效性和科学性。财务公司组织架构如 下： 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围 ...

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任的董事会审计委 员会成员，就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先 生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、会议就 2023 年度审计收费事宜进行了讨 | | | | | | | 论，2023 年度审计费用为人民币 298.90 万元。 | | | | | | | 经过讨论，审计委员会一致通过了 2023 年度的 | | | | | | | 审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会 | ...

经核查独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 上海机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年 度任职独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-008 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第七次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 3 月 13 日送达监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事 应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 一、会议通过了如下决议： 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议表决。 二、本次监事会对公司十一届十二次董事会通过的 2024 年年度报告及报告 摘要；2024 年度董事会工作报告；2024 年度总经理工作报告；2024 年度财务决 算报告；2024 年度利润分配预案等议案进行了审核。 监事会 ...