| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002356 | 赫美集团 | 4.02 | 10.14% | 158.47万 | | 6.19亿 | | 601116 | 三江购物 | 15.74 | 9.99% | 33.77万 | | 5.11亿 | | 600605 | 汇通能源 | 28.99 | 5.27% | 3.67万 | | 1.05亿 | | 002277 | 友阿股份 | 6.45 | 5.22% | 37.74万 | | 2.39亿 | | 600838 | 上海九百 | 8.90 | 4.34% | 9.59万 | | 8451.90万 | | 600828 | 茂业商业 | 4.20 | 3.19% | 22.41万 | | 9405.32万 | | 000679 | 大连友谊 | 8.30 | 3.11% | 5.61万 | | 4637.34万 | | 002561 | 徐家汇 | 8.70 | 2.96% | 9.01万 | | 7796.64万 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：临 2025-027 上海九百股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券日报网讯 11月18日晚间，上海九百发布公告称，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事、副总经理董路易先生提交的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，申请 辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务。辞去前述职务后，董路易先生不再担任公司任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 11月18日晚间，上海九百发布公告称，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）为扩 大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司自2025年12月1日起增加《证券时报》为指 定信息披露媒体。 ...

上海九百股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）政策等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人（主任委员）一名，由公 司董事长担任。 第 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息、内外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期 届满， ...

上海九百股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会制定的《上市公司章程指引》（2025年修订）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）及其他有关规定，制定本章程。 （2025年修订） 二〇二五年十一月 | | | 上海九百股份有限公司章程（2025 年修订） 第二条 公司系依照《公司法》、《股份有限公司规范意见》、《股票 发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号《关于 同意上海市第九百货商店改制为"上海市第九百货商店股份有限公司" 的批复》批准，以募集方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号：3100001002736。 1996年5月，公司根据国务院国发（95）17号《国务院关于原有限 责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通 知》和上海市《关于贯彻国务院（95）1 ...

上海九百股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 为了进一步完善上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护社会公众股股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）和本公司章程等相关规定，公司特制定本独立 董事工作制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 1 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证 监会 ...

上海九百股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）和《上海九百股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关法律法规之规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，证券事务 代表兼任董事会办公室主任。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六） ...

上海九百股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等法律法规及《上海九百股份有限公司公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的主动辞职、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情 形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理制度应遵守以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整的披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性； 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、 高级管理人员辞任应向公司董事会提交书面辞职报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自董 ...